1-Milliarden-Dollar-Geldwäsche-Operation in İzmir Çeşme

Bei einer Polizeioperation im Bezirk Çeşme in İzmir wurden vier Zollbeamte und zwei Personen, die als Firmenvertreter auftraten, festgenommen. Der Einsatz erfolgte nach Hinweisen, dass einige Unternehmen versuchten, Geld zu waschen, indem sie Exporte vortäuschten. Es wurde bekannt, dass die betroffene Summe über 1 Milliarde Dollar liegt.

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1-Milliarden-Dollar-Geldwäsche-Operation in İzmir Çeşme

Im Bezirk Çeşme in İzmir wurde eine Geldwäsche-Operation in Höhe von 1 Milliarde Dollar durchgeführt.

Nach vorliegenden Informationen wurde die Untersuchung eingeleitet, nachdem einige Unternehmen beim Zoll in Çeşme Anträge stellten, um Zahlungen für Exporte zu erhalten, die lediglich auf dem Papier existierten, jedoch im System nicht verzeichnet waren. Infolgedessen wurden am vergangenen Donnerstag vier Zollbeamte sowie zwei Zivilpersonen, die als Firmenvertreter auftraten, von Teams der Finanzkriminalitätsabteilung, der Abteilung für Schmuggel- und organisierte Kriminalität der Polizeidirektion İzmir sowie der Polizeidirektion Çeşme festgenommen.

Es wurde bekannt, dass es sich bei dem Vorgang um einen gezielten Versuch der Geldwäsche handelte und die betreffende Summe 1 Milliarde Dollar übersteigt.

Der Vorfall kam ans Licht, als versucht wurde, Gelder aus Wettmafias oder Drogengeschäften zu waschen und in das legale Finanzsystem einzuschleusen. Nach ersten Untersuchungen wurde festgestellt, dass das Unternehmen oder die Unternehmen keine derartigen Exporte tatsächlich durchgeführt hatten.

Nachrichtenquelle: İHA