Finanzministerium im Kampf gegen die Schattenwirtschaft: Unregelmäßige Transaktionen im Wert von 4 Milliarden Lira aufgedeckt

Das VDK stellte eine Vielzahl unregelmäßiger Transaktionen fest, die vom Verkauf registrierter Uhren ohne ordnungsgemäße Dokumentation über den Verkauf nicht registrierter Uhren bis hin zum Handel mit Luxusuhren, deren Imitationen sowie antiken Uhren reichten.

Unter Berücksichtigung von Zahlungen, die über Banken, Finanzinstitute oder per Nachnahme getätigt wurden, wurden Millionen von Transaktionen durchleuchtet.

VERBRAUCHER DURCH DOKUMENTENLOSE PRODUKTE BENACHTEILIGT

Es wurde festgestellt, dass unregistrierte Produkte über Online-Marktplätze, Social-Media-Plattformen oder Internetseiten mittels virtueller POS-Systeme und Nachnahmemöglichkeiten verkauft wurden. Im Zuge der Untersuchungen wurde erkannt, dass für diese Produkte nach dem Verkauf keine Belege ausgestellt wurden und Verbraucher durch diese dokumentenlosen Produkte benachteiligt wurden.

Das VDK identifizierte in der ersten Phase den unregistrierten Verkauf von 944 verschiedenen Uhrenmarken und -modellen. Ein Teil der untersuchten Uhren bestand aus Imitationen von Marken wie „Rolex“, „Omega“ und „Patek Philippe“.

Das VDK untersuchte nicht nur den unregistrierten Handel mit Imitationsuhren, sondern analysierte auch die Verbraucherprofile in Bezug auf Originaluhren. Dabei wurden die Einkommensquellen von Steuerpflichtigen geprüft, die trotz fehlender sichtbarer Einkünfte hohe Beträge für Luxusuhren zahlten. Auf diese Weise wurden im Hintergrund auch Ermittlungen zu Straftaten wie Geldwäsche und dem Verbergen von Einkünften durchgeführt.

Der Minister für Schatz und Finanzen, Mehmet Şimşek, erklärte, dass das Finanzministerium in keinem Sektor und in keinem Bereich unversucht lasse, und äußerte sich wie folgt:

„Wir haben Gerechtigkeit und Effizienz bei der Besteuerung versprochen und setzen unseren Kampf gegen die Schattenwirtschaft im Einklang mit diesem Versprechen ununterbrochen fort. Wir verfolgen diejenigen, die durch Steuerverluste und Steuerhinterziehung unrechtmäßige Gewinne erzielen und unfairen Wettbewerb schaffen. Um Steuergerechtigkeit zu gewährleisten, ist der Kampf gegen die Schattenwirtschaft das wichtigste Thema. Einer der Grundpfeiler unseres Programms ist der Kampf gegen die Schattenwirtschaft.“

Nachrichtenquelle: 12punto