Geldwäsche-Operation mit Sitz in Istanbul... 9 Unternehmen beschlagnahmt

Die Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft hat aufgrund von Geldwäschevorwürfen eine umfassende Operation in vier Provinzen eingeleitet. Im Rahmen der von der Staatsanwaltschaft geführten Ermittlungen wurde mitgeteilt, dass in Ankara, Antalya, Kocaeli und Kayseri Razzien gegen insgesamt 36 Verdächtige durchgeführt wurden. Als Ergebnis der Operationen wurde eine beträchtliche Menge an Vermögenswerten beschlagnahmt, darunter 9 Unternehmen, 1 Ladenlokal, 25 Felder oder Grundstücke, 12 Wohnungen und 104 Fahrzeuge.

In der Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft wurde erklärt, dass die verdächtigen Unternehmen und Einzelpersonen organisiert gehandelt hätten, um von Devisenumtausch-Unterstützungen zu profitieren und Gelder unbekannter Herkunft in die Türkei einzuschleusen; zu diesem Zweck seien gefälschte Import- und Exportrechnungen ausgestellt worden. Zudem wurde mitgeteilt, dass die Herkunft der aus dem Ausland per Swift-Verfahren eingegangenen Devisen unbekannt sei und festgestellt wurde, dass Gelder, die angeblich mittels Bargelderklärungsformularen ins Land gebracht wurden, in Wirklichkeit Devisen waren, die im Inland oder von Dritten gesammelt wurden.

Während der eingeleiteten Justizmaßnahmen wurde die Beschlagnahmung der Vermögenswerte von neun juristischen Personen angeordnet, darunter Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş., Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Ltd. Şti., Ata Deniz Metal Demir Çelik A.Ş., Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. sowie viele weitere Unternehmen. Es wurde festgehalten, dass sich die Ermittlungen mit der am 13. Februar 2026 gestarteten Operation intensiviert haben und die Arbeiten zu einer Vielzahl von Unternehmen und Personen mit großer Sorgfalt fortgesetzt werden.

In der Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft hieß es:

"Im Rahmen des Ermittlungsaktenzeichens 2026/8080, das vom Büro für die Untersuchung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführt wird, wurde festgestellt, dass die verdächtigen Firmen und Personen eine Organisation gegründet haben, um Devisenumtausch-Unterstützung zu erhalten und Gelder unbekannter Herkunft in das Inland einzuschleusen; in der gegründeten Organisation wurden fiktive Export- und Importrechnungen ausgestellt, die Gelder, die in Form von Devisen per Swift aus den Ländern eingingen, für die Exporte deklariert wurden, stammten aus unbekannten Quellen, die Gelder, die angeblich mit Bargelderklärungsformularen eingebracht wurden, waren im Inland gesammelte Devisen oder Gelder Dritter, und sie profitierten durch untereinander ausgestellte Dokumente von der Devisenumtausch-Unterstützung.

Bei den durchgeführten Arbeiten wurden die verdächtigen Unternehmen ‘Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Limited Şirketi, Ata Denız Metal Demir Çelik Anonim Şirketi, Deniz Sera Sanayi Ve Ticaret Limitet Şirketi, Ata Deniz Metal Demir Çelik Anonim Şirketi, Çelik Kons. Yapı İnş. San. Ve Tıc. A.Ş., Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Muti Demir İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Bağdatlı Boya Ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket’ identifiziert. Es wurde beschlossen, die Vermögenswerte der natürlichen und juristischen Personen, die als seit dem Tatzeitpunkt erlangt bewertet werden – 9 Unternehmen, 1 Ladenlokal, 25 Felder/Grundstücke, 12 Wohnungen und 104 Fahrzeuge – zu beschlagnahmen, und am 13.02.2026 wurde eine zeitgleiche Operation gegen 36 Personen und 9 Arbeitsstätten durchgeführt, ausgehend von unserer Provinz, einschließlich der Provinzen Ankara, Antalya, Kocaeli und Kayseri.

Die Ermittlungen werden weiterhin vielseitig und sorgfältig geführt, mit dem Ziel, die finanzielle Sicherheit zu wahren, den Eintritt von Erträgen aus Straftaten in das Wirtschaftssystem zu verhindern und die organisatorische Struktur in allen Aspekten aufzudecken."

Andererseits wurde mitgeteilt, dass die Ermittlungen nach dem Start der Operationen ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, wobei der Fokus auf der Bekämpfung von Finanzkriminalität und der Identifizierung krimineller Organisationen liegt.

Nachrichtenquelle: 12punto