Halkbank veröffentlicht Erklärung zum US-Verfahren an der KAP

Die Halkbank hat eine Erklärung an die Plattform für öffentliche Offenlegung (KAP) bezüglich des gegen die Bank in den USA geführten Strafverfahrens sowie der Prozesse vor dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums abgegeben.

In der Erklärung wurde mitgeteilt, dass der Compliance-Bericht, der im Rahmen der am 11. März 2026 in Kraft getretenen Vereinbarung zur Aussetzung der Strafverfolgung zwischen der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York des US-Justizministeriums und der Halkbank erstellt werden musste, von einer spezialisierten Institution fertiggestellt wurde.

COMPLIANCE-BERICHT AN ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN ÜBERMITTELT

In der Mitteilung der Bank wurde erklärt, dass der besagte Bericht fristgerecht bei der Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York des US-Justizministeriums sowie beim OFAC eingereicht wurde.

GEMEINSAMER ANTRAG BEI GERICHT EINGEREICHT

Die Halkbank gab bekannt, dass nach der Einreichung des Compliance-Berichts die Bank und die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von New York des US-Justizministeriums im Rahmen der Vergleichsvereinbarung am 10. Juni 2026 einen gemeinsam unterzeichneten Antrag auf Einstellung des Strafverfahrens beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereicht haben.

9-JÄHRIGER PROZESS KÖNNTE ENDEN

In der Erklärung wurde festgehalten, dass der seit etwa 9 Jahren andauernde juristische Prozess vollständig beendet sein wird, sollte das Gericht dem gemeinsamen Antrag stattgeben und die Einstellung des Strafverfahrens genehmigen.

Nachrichtenquelle: 12punto