MASAK-Bericht enthüllt Details zu Haluk Levent und Ahbap! Milliarden-Geldfluss sorgt für Aufsehen

In einem von der Finanzkriminalitäts-Untersuchungsbehörde (MASAK) erstellten Bericht wurden die Finanztransaktionen auf den Bankkonten von A.Ç., Z.Y. und E.G., die als mit dem Verein Ahbap verbunden gelten, einer Prüfung unterzogen. Dem Bericht zufolge wurde aufgrund von Hinweisen, die bei der MASAK eingingen, ein Ermittlungsverfahren gegen A.Ç. und Z.Y. wegen des Verdachts auf „qualifizierten Betrug“ eingeleitet. E.G., bei dem intensive Geldtransfers mit diesen beiden Personen festgestellt wurden, wurde ebenfalls in die Untersuchung einbezogen.

GELDBEWEGUNGEN, DIE NICHT MIT DEM FINANZIELLEN PROFIL ÜBEREINSTIMMEN

Laut dem Bericht wurden auf den Konten von A.Ç., der in den Sozialversicherungsunterlagen als „Musiker“ geführt wird und dessen zuletzt gemeldetes monatliches Einkommen bei etwa 20.000 TL lag, zwischen 2020 und 2024 Geldeingänge in Höhe von 779 Millionen TL und Ausgänge in Höhe von 671 Millionen TL festgestellt.

Auf den Konten von Z.Y., der in den Sozialversicherungsunterlagen als „Organisationsleiter“ geführt wird, wurden im gleichen Zeitraum Eingänge von 1 Milliarde 469 Millionen TL und Ausgänge von 1 Milliarde 537 Millionen TL verzeichnet.

Die Experten der MASAK bewerteten diese Kontobewegungen als nicht vereinbar mit den Einkommens- und Finanzprofilen der Personen. Der Anstieg des Geldflusses ab dem ersten Quartal 2020 sei zudem „außerhalb des gewöhnlichen Lebenslaufs“ erfolgt.

HALUK LEVENT UND AHBAP IN ÜBERWEISUNGSZWECKEN

Der Bericht enthält auch Erkenntnisse zu den Verwendungszwecken der Banküberweisungen. Demnach finden sich in zahlreichen Transaktionen Formulierungen wie „als Darlehen an den Verein Ahbap gegeben“, „treuhänderisch für den Verein Ahbap von Haluk Levent“ oder „zur Verwendung für Ahbap-Aktivitäten“. Diese Angaben wurden auch bei einigen Überweisungen mit hohen Beträgen verwendet.

ERKENNTNISSE ZU WETTTRANSAKTIONEN

Im MASAK-Bericht wird zudem aufgeführt, dass A.Ç. über ein Glücksspielunternehmen Wettscheine im Wert von 190 Millionen 270 Tausend TL gespielt habe und dieser Betrag verloren gegangen sei.

BEWERTUNG ZU KRYPTO-VERMÖGENSWERTEN BEI E.G.

Der Bericht enthält auch Einschätzungen zu E.G., der in den Jahren 2021-2022 als Leiter für Verwaltungs- und Finanzangelegenheiten beim Verein Ahbap tätig war.

Unter Bezugnahme auf ein Schreiben der Abteilung für Cyberkriminalität der Generaldirektion für Sicherheit vom 23. Mai 2024 wird im Bericht festgehalten, dass gegen E.G. wegen „Verstoßes gegen das Gesetz zur Organisation von Wetten und Glücksspielen bei Fußball- und anderen Sportwettbewerben“ sowie wegen „Geldwäsche aus Straftaten“ ermittelt wird. In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft wird E.G. zudem als eine der Personen aufgeführt, „die mutmaßlich Geldwäsche über Krypto-Vermögenswerte betreiben“.

EMPFEHLUNG ZUR UNTERSUCHUNG DES VEREINS AHBAP IM BERICHT

Im Fazit des MASAK-Berichts wird betont, dass die Art der Geldtransfers zwischen den Verdächtigen geklärt werden müsse. Es sei auffällig, dass ein intensiver Geldfluss mit Mitarbeitern und Führungskräften des Vereins Ahbap bestehe. Daher wird die Empfehlung ausgesprochen, zu untersuchen, „ob die Personen den Verein Ahbap missbraucht haben“.

Nachrichtenquelle: İHA