Razzia wegen illegaler Wetten bei Turuncu Holding: Zwangsverwaltung für 25 Unternehmen angeordnet

Im Rahmen einer von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführten Untersuchung zu illegalen Wetten wurde eine Operation gegen die Unternehmensstruktur der Turuncu Holding, zu der auch Param gehört, durchgeführt. Nach finanztechnischen Prüfungen wurden Verfahren gegen 25 Verdächtige eingeleitet und die Zwangsverwaltung für die Turuncu Holding sowie 25 zugehörige Unternehmen und Niederlassungen angeordnet.

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Razzia wegen illegaler Wetten bei Turuncu Holding: Zwangsverwaltung für 25 Unternehmen angeordnet

Im Rahmen der unter Koordination der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführten Ermittlungen führten Teams der Abteilung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität der Istanbuler Provinzgendarmerie eine Operation durch, um illegale Wettaktivitäten zu unterbinden sowie die Verdächtigen zu identifizieren und festzunehmen.

BERICHTE VON MASAK UND ZENTRALBANK ANALYSIERT

Im Zuge der Ermittlungen wurden die Unternehmensstruktur rund um die Turuncu Holding A.Ş., allen voran die Türk Elektronik Para A.Ş. (Param), sowie verbundene Unternehmen und deren Niederlassungen genau unter die Lupe genommen.

Bei der Prüfung von MASAK-Berichten, externen Prüf- und Untersuchungsberichten der Zentralbank der Republik Türkei sowie Unternehmensunterlagen wurde festgestellt, dass eine Vielzahl von Finanztransaktionen mit hohem Volumen durchgeführt wurde. Es wurde ermittelt, dass einige Konten Gelder an Personen überwiesen, die mit illegalen Wett- und Betrugsaktivitäten in Verbindung stehen, und dass die aus Straftaten erlangten Erträge über verschiedene Konten in unterschiedliche Finanzkanäle geleitet wurden, um sie von ihrem Ursprung zu verschleiern.

OPERATION GEGEN 25 VERDÄCHTIGE, ZWANGSVERWALTUNG FÜR UNTERNEHMEN

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse führten die Teams der Abteilung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität der Istanbuler Provinzgendarmerie eine Operation gegen 25 Verdächtige durch.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde zudem die Entscheidung getroffen, die Turuncu Holding A.Ş. sowie 25 mit der Holding verbundene Unternehmen und Niederlassungen unter Zwangsverwaltung zu stellen.

Nachrichtenquelle: İHA