Schlag gegen illegales Wettnetzwerk mit 30 Milliarden Lira Umsatz: 32 Unternehmen beschlagnahmt
Bei einer koordinierten Razzia gegen illegale Wetten in neun Provinzen mit Zentrum in Istanbul wurde eine organisierte kriminelle Struktur zerschlagen, deren Transaktionsvolumen auf rund 30 Milliarden Lira geschätzt wird. Während 37 Verdächtige festgenommen wurden, wurden zahlreiche Immobilien, Fahrzeuge sowie 32 Unternehmen, die mutmaßlich aus illegalen Gewinnen finanziert wurden, im Rahmen gerichtlicher Maßnahmen beschlagnahmt.
Im Rahmen einer von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft koordinierten Untersuchung wurde eine groß angelegte Operation gegen eine organisierte kriminelle Struktur durchgeführt. Diese soll Einnahmen aus illegalen Wett- und Glücksspielaktivitäten in das Finanzsystem eingeschleust, gewaschen und anschließend ins Ausland transferiert haben.
Die Operationen, die von Istanbul aus gesteuert wurden, umfassten gleichzeitige Razzien an zuvor identifizierten Adressen in Ankara, Gaziantep, Hatay, Izmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli und Tokat. Im Zuge der Maßnahmen wurden 37 Verdächtige festgenommen.
TRANSAKTIONSVOLUMEN VON 30 MILLIARDEN LIRA FESTGESTELLT
Auf Basis von Analyseberichten des Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrates (MASAK), der Auswertung von Bankkontobewegungen sowie physischer und technischer Überwachungsmaßnahmen wurde festgestellt, dass das von den Verdächtigen kontrollierte Finanznetzwerk ein Transaktionsvolumen von rund 30 Milliarden Lira erreichte.
Den Erkenntnissen zufolge wurden die aus illegalen Wett- und Glücksspielgeschäften stammenden Gelder durch verschiedene Finanztransaktionen in das System eingeschleust, gewaschen und anschließend auf Konten im Ausland überwiesen.
ORGANISIERTER GELDVERKEHR ZWISCHEN 32 UNTERNEHMEN
Bei der Untersuchung der betroffenen Unternehmen wurde ein intensiver und organisierter Geldtransfer zwischen diesen festgestellt. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden gerichtliche Sicherungsmaßnahmen gegen Vermögenswerte verhängt, die mutmaßlich aus Straftaten stammen.
In diesem Zusammenhang wurden 19 Wohnungen, 9 Grundstücke, 1 Gewerbeimmobilie, 31 Kraftfahrzeuge sowie insgesamt 32 Unternehmen beschlagnahmt.
Nachrichtenquelle: 12punto
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