Turgay Ciners Sohn Atilla Ciner verhaftet

Im Zuge der Ermittlungen wegen „Gründung einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche“, die bei der Can Holding begannen und sich auf die Ciner Holding ausweiteten, wurden Turgay Ciners Sohn Atilla Ciner sowie der CEO der Ciner Glass A.Ş., Gökhan Şen, verhaftet.

FÜR UNTERNEHMEN DER CINER-GRUPPE WURDEN TREUHÄNDER EINGESETZT

In einer Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul heißt es:

Im Rahmen der von unserer Generalstaatsanwaltschaft gegen die Verantwortlichen der „Can Holding“ wegen der Straftatbestände Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung zum Zwecke der Begehung von Straftaten, Mitgliedschaft in einer solchen Vereinigung, Geldwäsche aus Straftaten sowie qualifizierten Betrugs geführten Ermittlungen wurde bei den Untersuchungen festgestellt, dass zwischen der Can Holding A.Ş. und der zur Ciner-Gruppe gehörenden Park Holding A.Ş. finanzielle und geschäftliche Verbindungen bestehen. Es liegen dringende Verdachtsmomente und Erkenntnisse vor, dass über diese Verbindungen getätigte Transaktionen und Aktivitäten der Geldwäsche aus Straftaten dienten. Zusätzlich zu den Unternehmen, für die bereits zuvor Beschlagnahmungsmaßnahmen angeordnet und Treuhänder bestellt wurden, wurde festgestellt, dass weitere Unternehmen beider Gruppen weiterhin aktiv tätig sind.

Die im Rahmen der Ermittlungen durchgeführten Untersuchungen ergaben, dass die unter dem Dach der Can Holding operierenden Unternehmen Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş., Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. sowie Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş. über erhebliche Vermögenswerte verfügen und dringende Verdachtsmomente und Erkenntnisse darauf hindeuten, dass diese Unternehmen der Geldwäsche aus Straftaten dienten.

Andererseits liegen dringende Verdachtsmomente vor, dass auch die mit der Can Holding verbundenen und unter dem Dach der Ciner-Gruppe operierenden Unternehmen Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş., Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. sowie Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. im Rahmen der Aktivitäten der kriminellen Vereinigung genutzt wurden und über diese Unternehmen Vermögensverschiebungen stattfanden.

Im Zuge der laufenden Ermittlungen hat sich der dringende Verdacht erhärtet, dass die Beschuldigten über die zur Can Holding und zur Park Holding der Ciner-Gruppe gehörenden Unternehmen im Rahmen der kriminellen Vereinigung agierten und aus Straftaten erlangte Gelder wuschen. Aus diesem Grund wurde auf Antrag unserer Generalstaatsanwaltschaft vom 30.09.2025 durch das 5. Friedensgericht Istanbul die Bestellung des Einlagensicherungsfonds (TMSF) als Treuhänder für die Verwaltung der genannten Unternehmen gemäß Artikel 133/1 und 133/4.a.7 der Strafprozessordnung (CMK) sowie in Übereinstimmung mit der durch Artikel 7 des am 04.02.2025 im Amtsblatt veröffentlichten Gesetzes Nr. 7539 erfolgten Änderung gemäß der vorläufigen Bestimmung 2 des Gesetzes Nr. 7145 beschlossen.

WAS WAR PASSIERT?

Es gibt eine neue Entwicklung in den Ermittlungen gegen die Can Holding. Die staatsanwaltschaftlichen Verfahren gegen den Vorstandsvorsitzenden der Holding, Kemal Can, der wegen des Vorwurfs der Gründung einer kriminellen Vereinigung, Steuerhinterziehung, Betrugs und Geldwäsche gesucht und am Donnerstagabend festgenommen wurde, sind abgeschlossen.

Nachrichtenquelle: 12punto