Blicke richten sich nach MASAK-Bericht auf das Gericht

Im Rahmen von Operationen, die nach dem 1. November 2023 in Istanbul und fünf weiteren Provinzen durchgeführt wurden, waren 24 Verdächtige, darunter Dilan Polat und ihr Ehemann Engin Polat, festgenommen worden. Als Ergebnis der Ermittlungen erstellte das Finanzkriminalitäts-Untersuchungsamt (MASAK) einen vorläufigen Prüfbericht zu den digitalen Materialien und Unterlagen, die bei Durchsuchungen in ihren Unternehmen beschlagnahmt worden waren.

Im Rahmen der Ermittlungen, bei denen zuvor bereits bei Durchsuchungen in den Unternehmen des Ehepaars Polat digitale Datenträger und Unterlagen beschlagnahmt wurden, heißt es im jüngsten 908-seitigen Bericht zu den Verdächtigen, zu denen auch das Ehepaar Polat gehört, dass Dilan Polat zwischen 2020 und 2023 drei Immobilien erworben habe und 5,4 Millionen Lira auf ihr Konto eingegangen seien, jedoch keine verdächtigen Daten in ihren Konten festgestellt wurden.

Im Bericht wurde festgehalten, dass Dilan Polat keine Entscheidungsbefugnis bei geschäftlichen und finanziellen Transaktionen hatte und dass die Entscheidungsträger Engin und Sezgin Polat waren.

In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass auf dem Konto von Engin Polat zwischen 2020 und 2023 ein Geldeingang von 71 Millionen 904 Tausend Lira sowie ein Geldabgang von 144 Millionen 208 Tausend Lira zu verzeichnen war und er in diesen Jahren 3 Fahrzeuge sowie 6 Immobilien erworben hat; zudem wurde festgestellt, dass keine Hinweise auf illegale Wetten vorliegen. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Geschäftskapazität der Familienunternehmen wurde mitgeteilt, dass die Transaktionen bezüglich des Vermögens in einem angemessenen Verhältnis zu den erzielten Einnahmen stehen.

In dem Bericht wird darauf hingewiesen, dass Engin Polat das Delikt der Steuerhinterziehung (Führen von Doppelbüchern) begangen habe, indem er neben den gesetzlich vorgeschriebenen Büchern Aufzeichnungen in anderen Medien vorgenommen habe, um die Steuerbemessungsgrundlage zu verringern. Gleichzeitig wird betont, dass keine Feststellungen zu illegalen Wetten oder Geldwäsche getroffen wurden.

In der Anklageschrift betonte der Staatsanwalt, dass es kein realistischer Ansatz sei, zu erwarten, dass illegal erlangte Gelder auf den Konten der untersuchten Personen und Unternehmen auf eine offene und leicht nachvollziehbare Weise eingehen würden, und führte dazu folgende Einschätzungen an:

"Es wird davon ausgegangen, dass die untersuchten Personen und Unternehmen mit einer professionellen Taktik und Organisation versuchen, ihre eigentlichen Ziele zu verschleiern, indem sie Dutzende von Firmen im Schönheits- und Kosmetiksektor gründen und sogar beachtliche reale Geschäftsumsätze erzielen. Dabei wird vermutet, dass sie durch das Verschieben von Geldern zwischen den Unternehmen – sowohl durch gefälschte Rechnungen als auch durch Bargeldein- und -auszahlungen – versuchen, die Kontrolle über die Finanzströme unmöglich zu machen, indem sie die aus legalen Geschäftstätigkeiten stammenden Gelder mit den illegalen Geldflüssen vermischen."

"Es wurde die Überzeugung gewonnen, dass ein Teil der hohen Geldbeträge mittels Krypto-Wallets verwahrt und an die betreffenden Personen weitergeleitet oder einbehalten wurde, um die tatsächlichen Umstände zu verschleiern, und bei Bedarf für einen luxuriösen Lebensstil verwendet wurde; auf diese Weise wurde der Geldwäscheprozess betrieben."

Im 909-seitigen MASAK-Bericht zu Dilan Polat und ihrem Ehemann Engin Polat wird festgehalten, dass Dilan Polat keine Entscheidungsbefugnis bei geschäftlichen und finanziellen Transaktionen hatte und die entscheidende Person ihr Ehemann Engin Polat war. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob Dilan Polat bei der morgigen Anhörung aus der Haft entlassen wird.