Die Kriminalökonomie in der Türkei

Die Kriminalökonomie umfasst Waren- und Geldströme, die durch Aktivitäten entstehen, welche als Wirtschaftskriminalität eingestuft werden. Wirtschaftsstraftaten sind Handlungen, die die allgemeine Wirtschaftsordnung stören. Die Kriminalökonomie bezeichnet den Versuch, Waren und Dienstleistungen, deren Produktion, Vertrieb und Vermarktung aus verschiedenen Gründen verboten oder reglementiert sind, durch Aktivitäten zu beschaffen, die gegen die wirtschaftliche Moral und die Gepflogenheiten verstoßen, obwohl auf dem Markt eigentlich Angebot und Nachfrage bestehen. 

Das Hauptmerkmal dieser Ökonomie ist, dass ihr gesamtes Tätigkeitsfeld gesetzlich verboten ist. Ein weiteres Merkmal der Kriminalökonomie ist, dass die Priorität bei der Bekämpfung bei den Sicherheitskräften liegt. Die Ermittlung und Besteuerung der daraus resultierenden Gewinne ist ein nachgelagerter Schritt. 

Es ist schwieriger, die Größe der Kriminalökonomie zu schätzen als die der Schattenwirtschaft. In diesem Sinne werden Studien durchgeführt, die auf makroökonomischen Daten oder mikroökonomischen Schätzungen zu bestimmten Straftaten basieren. Eine fundierte Schätzung der Größe der Kriminalökonomie ist aufgrund ihrer Natur nicht möglich. Wäre eine Schätzung jedoch möglich, könnten die Einheiten, die die Kriminalität bekämpfen, ihre Ressourcen mit der richtigen Politik effektiv einsetzen. 

Den Feststellungen der Generaldirektion für Sicherheit zufolge sind die gängigsten Methoden der Geldwäsche in der Türkei: 

• Gründung von Scheinfirmen

• Verwendung gefälschter und überhöhter Rechnungen

• Nutzung von Spielkasinos und Wettbüros

• Durchführung von Barzahlungen

• Schmuggel von Geld ins Ausland

• Umwandlung von Geld in Wertpapiere

• Gründung von Tourismusunternehmen

• Investitionen in Immobilien

• Handelstätigkeiten (insbesondere in Bereichen wie Restaurants und Tankstellen, bei denen eine detaillierte Kontrolle der einzelnen Posten schwierig ist) 

In diesem Zusammenhang gibt es zwei Studien für die Türkei. Die erste ist die Studie mit dem Titel „Die Bilanz der Kriminalökonomie in der Türkei“, die 2011 von der Kammer der vereidigten Buchprüfer in Istanbul erstellt wurde. Der Untersuchung zufolge belief sich der Umsatz aus illegalen Aktivitäten in der Türkei im Jahr 2010 in 27 Kategorien auf mindestens 8 Milliarden TL, während der erzielte Nettogewinn bei etwa 3 Milliarden 250 Millionen Lira lag. 

Es zeigt sich, dass in der türkischen Kriminalökonomie die meiste monetäre Aktivität in den Bereichen Prostitution und Heroinhandel stattfindet. Darüber hinaus folgen Cannabis und Menschenhandel auf diese beiden Bereiche. Betrachtet man die Art der Straftaten in ihrer Gesamtheit, so zeigt sich, dass der Drogenhandel das größte Element der Kriminalökonomie darstellt.

Das höchste Einkommen pro Einheit wurde mit organisierter Kriminalität erzielt, das niedrigste mit Kraftstoff. Das höchste Transaktionsvolumen pro Einheit findet sich im Kraftstoffsektor, das niedrigste Transaktionsvolumen bei der organisierten Kriminalität.

 Obwohl die Bekämpfung der Kriminalökonomie zu gewissen Hemmnissen für kriminelle Netzwerke führt, nehmen die Aktivitäten weiter zu.

Bei der Bekämpfung der Kriminalökonomie in der Türkei zeigt sich, dass die größten Erfolge im Bereich des Zigarettenschmuggels erzielt werden.

Betrachtet man die Kriminalökonomie in der Türkei, so stellt man fest, dass die meisten Straftaten im Bereich des Wohnungseinbruchs begangen werden, der höchste Umsatz jedoch bei Kreditkarten- und Bankbetrug erzielt wird.

Es wurde geschätzt, dass die 20 Länder mit den weltweit größten Quellen für Schwarzgeld etwa 3,147 Milliarden Dollar in der Türkei gewaschen haben. In einer Studie der FATF wurde festgestellt, dass 70 % der Schwarzgeldquellen erfolgreich gewaschen werden, während eine Studie des IWF ergab, dass das beschlagnahmte oder als gewaschen geltende Geld nur 10-20 % der tatsächlichen Schwarzgeldquelle ausmacht. Unter diesem Gesichtspunkt wird davon ausgegangen, dass das in der Türkei gewaschene Schwarzgeld ein noch größeres Ausmaß hat.