Razzia gegen Bande, die Wettgelder über IBANs von Bürgern wusch: Transaktionsvolumen von 2,2 Milliarden TL festgestellt

Teams der Polizeidirektion Hatay führten eine Operation gegen eine kriminelle Organisation durch, die Einnahmen aus illegalen Wetten über die Bankkonten von Bürgern in Umlauf brachte und so wusch. Nachdem in den von der Finanzermittlungsbehörde MASAK untersuchten Kontobewegungen ein Geldverkehr von rund 2,2 Milliarden TL festgestellt worden war, wurden Ermittlungen eingeleitet.

Infolge technischer und physischer Überwachungsmaßnahmen der Polizeieinheiten wurde festgestellt, dass die Verdächtigen ihre illegalen Wettaktivitäten von zwei verschiedenen Büros aus betrieben. Daraufhin wurde am 30. April eine simultane Operation mit Schwerpunkt in Hatay sowie in Mersin, Antalya, Diyarbakır und Istanbul durchgeführt.

Bei den Einsätzen wurden insgesamt 22 Verdächtige gefasst und festgenommen; bei Durchsuchungen an den Adressen wurden zahlreiche digitale Materialien sowie Bank- und Kreditkarten sichergestellt.

Zudem wurden Sicherungsmaßnahmen für ein als Tatertrag eingestuftes Auto der Marke Audi (Modell 2021), ein Fahrzeug der Marke Citroen (Modell 2024) sowie ein Motorrad der Marke CFMoto (Modell 2024) angeordnet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Verdächtigen der Justiz überstellt, wobei 20 von ihnen inhaftiert und in ein Gefängnis überführt wurden. Zwei Personen wurden nach ihrer Aussage auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder freigelassen.

Nachrichtenquelle: İHA