Eilmeldung... Razzia bei GAİN Medya: Zahlreiche Festnahmen! Zwangsverwaltung für 7 Unternehmen angeordnet

Auf Anordnung der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft führten Einheiten der Gendarmerie eine Razzia bei Unternehmen der Anahat Holding durch, allen voran bei GAİN Medya. Im Rahmen der Ermittlungen wegen des Verdachts auf „Bildung einer kriminellen Vereinigung“, „illegales Glücksspiel“ und „Geldwäsche aus Straftaten“ wurden die Unternehmensverantwortlichen Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan und Selahattin Aydın festgenommen.

Es wurde bekannt, dass die Gendarmerie-Einheiten Durchsuchungen in der Holding und den zugehörigen Unternehmen durchführten.

ZWANGSVERWALTUNG FÜR 7 UNTERNEHMEN ANGEORDNET

In einer Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft wurde mitgeteilt, dass der Einlagensicherungsfonds (TMSF) als Zwangsverwalter eingesetzt wurde. In der Erklärung wurde zudem darauf hingewiesen, dass die Kapitalerhöhung der Unternehmen nicht dem üblichen Geschäftsverlauf entsprach.

Der vollständige Wortlaut der Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft lautet wie folgt:

„Im Rahmen der von der Ermittlungsstelle für Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft wegen Verstößen gegen das Gesetz Nr. 7258 über die Organisation von Wetten und Glücksspielen bei Fußball- und anderen Sportveranstaltungen, Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Geldwäsche aus

Straftaten geführten Ermittlungen wurde gemäß dem MASAK-Bericht festgestellt, dass bei der Prüfung der Kontobewegungen des Verdächtigen Berkin KAYA zahlreiche und hochvolumige Bareinzahlungen und -abhebungen vorlagen, deren Herkunft nicht nachvollziehbar war. Zudem wies die Person eine hohe Anzahl an SWIFT-Transaktionen auf und tätigte Überweisungen in beträchtlicher Höhe an bestimmte Unternehmen im Ausland. Bei der Untersuchung der Firmen, an denen der Verdächtige beteiligt ist, konnte keine ausreichende Kapitalstruktur oder Geschäftstätigkeit festgestellt werden, die solche Geldtransfers in diesem Umfang rechtfertigen würde. Es liegen zahlreiche nachrichtendienstliche Erkenntnisse vor, dass die Konten für illegale Glücksspiel- und Betrugsorganisationen genutzt wurden. Da auch die Herkunft der auf den Konten zirkulierenden hohen Beträge nicht erklärt werden konnte, wurde bewertet, dass diese Konten möglicherweise für eine illegale Organisation verwendet werden.“

Auf Grundlage von MASAK-Berichten, Sachverständigengutachten, Aussagen von verdeckten Ermittlern, Protokollen zur Kommunikationsüberwachung, Handelsregisterauszügen und Open-Source-Recherchen wurde festgestellt, dass 50 % der Anteile der am 09.07.2020 gegründeten GAİN Medya Anonim Şirketi am 11.06.2024 vom Verdächtigen Berkin KAYA übernommen wurden. Vor und nach dieser Übertragung wurden im Zeitraum vom 19.04.2024 bis zum 22.10.2024

Zahlungen in Höhe von insgesamt rund 450 Millionen TL an das Unternehmen geleistet, davon 310 Millionen TL in bar, 88 Millionen TL per Überweisung/EFT sowie am 09.01.2025 eine Zahlung in Höhe von 1 Million USD.

Auf der Generalversammlung vom 29.11.2024 wurde das Stammkapital des Unternehmens auf 1 Milliarde TL erhöht, wobei mehr als 380 Millionen TL der Kapitalerhöhung durch die Verrechnung von Forderungen der Gesellschafter gegenüber dem Unternehmen gedeckt wurden. Es wurde festgestellt, dass die Finanzierung des Unternehmens größtenteils durch hohe Bareinzahlungen und Überweisungen aus dem Ausland erfolgte. Die Höhe, Häufigkeit und Methode dieser Geldflüsse wurden als unvereinbar mit dem gewöhnlichen Geschäftsverlauf bewertet.

Die Anahat Medya Anonim Şirketi, die am 12.12.2024 vom Verdächtigen Selahattin Aydın als Ein-Personen-Gesellschaft mit einem Kapital von 10 Millionen TL

gegründet wurde, übernahm am 22.01.2025 die GAİN Medya Anonim Şirketi

zu einem Preis von 450 Millionen TL. Am selben Tag wurde eine Barkapitalerhöhung durchgeführt, wodurch das Kapital auf 470

Millionen TL angehoben wurde. Es wurde festgestellt, dass die Anahat Medya Anonim Şirketi zwischen dem 28.01.2025 und dem 22.08.2025 Überweisungen und EFT-Transaktionen in Höhe von rund 1 Milliarde 76 Millionen TL an die GAİN Medya Anonim Şirketi tätigte. Die Finanzierung dieser Transaktionen erfolgte durch hohe Bargeldbeträge, die auf das Konto von Selahattin Aydın eingezahlt und kurz darauf an die GAİN Medya Anonim Şirketi weitergeleitet wurden. In der Gesamtschau dieser Vorgänge besteht der dringende Verdacht, dass eine organisierte Finanzstruktur zur Geldwäsche geschaffen wurde.

Aufgrund der gesammelten Beweise wurde am 16.12.2025 eine koordinierte Razzia durch die Abteilung für die Bekämpfung von Schmuggel und organisiertem Verbrechen der Istanbuler Gendarmerie durchgeführt, um die Verdächtigen Berkin KAYA, Barbaros Reşat GÜLCAN und Selahattin Aydın festzunehmen und Beweismittel sicherzustellen. Im Rahmen der Operation wurden bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte, bei denen es sich mutmaßlich um Erträge aus Straftaten handelt, beschlagnahmt. Gleichzeitig wurde gemäß der Entscheidung des zuständigen Istanbuler Friedensgerichts die Einsetzung des Einlagensicherungsfonds (TMSF) als Zwangsverwalter für die GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi und Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi angeordnet. Die Verdächtigen wurden festgenommen. Die Ermittlungen werden in allen Aspekten sorgfältig fortgesetzt.“

Nachrichtenquelle: 12punto