„Finanzberater“-Operation in Istanbul: 21 Festnahmen

Im Rahmen der von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaftgeführten Ermittlungenwurde festgestellt, dass eine Gruppe von Finanzberatern über von ihnen gegründete Gesellschaften, die auf fingierten Geschäftsbeziehungen basierten, Rechnungenbasierend auf einer Handelsbeziehung, die in den Jahren 2020-2021 nicht existierte, gefälschte Rechnungen im Wert von 6 Milliarden 971 Millionen 991 Tausend 447 TL ausgestelltwurden festgestellt.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass gegen Provision durch Finanzberater oder Unternehmensführungskräfte Kontaktezu Unternehmen hergestellt wurden, um gefälschte Rechnungen zu beschaffen. Diese Rechnungen wurden von den Unternehmen genutzt, um sie in ihren Geschäftsbüchern zu erfassen und so bei der Körperschaftssteuererklärung als Ausgaben ggezeigtwurde ebenfalls festgestellt.

Die Verdächtigen haben sich unrechtmäßig Mehrwertsteuerrückerstattungen verschafft und dem Staat zwischen 2020 und 2021 einen Schaden von etwa 69 Millionen 552 Tausend 840 TL zugefügt.

Es wurde festgestellt, dass sie im Rahmen organisierter Aktivitäten handeltenund ein vereidigter FinanzbuchprüBerater, 25 Finanzberater, 6 Organisationsleiter und die betroffenen gefälschten Rechnungennutzten, um einen Schaden für die Öffentlichkeit zu verursachen. Es wurde festgestellt, dass die Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş und Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. sowie deren Führungskräfte und Gesellschafterdarunter 11 Verdächtige, die indie insgesamt 43 Personen betreffenden Ermittlungen einbezogen waren. Gegen sie wurden Haftbefehle erlassen und 37 Verdächtige wurden in Gewahrsam genommen. Die Fahndung nach 6 weiteren Personen dauert an.Die Ermittlungendauern an.

Nach Abschluss der polizeilichenMaßnahmen wurden die 37 Personen der Justiz überstellt. Nach der Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft wurden 21 der Verdächtigeninhaftiert, während 16weitere Verdächtigeunter gerichtlicher Aufsicht auf freien Fuß gesetzt wurden.

Nachrichtenquelle: 12punto