Fall Erden Timur weitet sich aus: Sein Name taucht auch in einem Verfahren gegen eine kriminelle Vereinigung auf

Neue Details zur Untersuchung gegen den in der vergangenen Woche festgenommenen Vorstandsvorsitzenden der NEF Holding und ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden der Galatasaray Sportif A.Ş., Erden Timur, sind ans Licht gekommen. Es wurde festgestellt, dass Timurs Name in einem laufenden Prozess gegen die in der Öffentlichkeit als „Şahinler“ bekannte kriminelle Vereinigung genannt wird.

AKTE MIT 59 ANGEKLAGTEN: VERHANDLUNG VOR DEM SCHWERVERBRECHENGERICHT

In dem vor dem 35. Istanbuler Schwurgericht verhandelten Fall stehen 59 Angeklagte vor Gericht, denen Verbindungen zur kriminellen Vereinigung „Şahinler“ vorgeworfen werden. Den Vorwürfen in der Prozessakte zufolge soll es bei einigen Wohnungsverkäufen in NEF-Projekten zu Betrug gekommen sein.

In der Akte finden sich Aussagen von Geschädigten, die von Unregelmäßigkeiten bei den Verkaufsprozessen von Wohnungen aus dem Unternehmen von Erden Timur berichten.

Den Gerichtsunterlagen zufolge sollen Mitglieder der kriminellen Vereinigung „Şahinler“ Wohnungen, die sie aus NEF-Projekten erworben hatten, mit dem Versprechen hoher Gewinne an Dritte weiterverkauft haben.

In diesem Prozess soll Burak Tulum, der als autorisierte Person innerhalb von NEF bezeichnet wird, eingegriffen haben, um Vertrauen zwischen den Geschädigten und der Organisation aufzubauen.

Den Vorwürfen zufolge leitete Burak Tulum die Geschädigten nach den Übertragungsvorgängen an andere Personen weiter, mit der Begründung, die Schulden bei NEF begleichen zu müssen. Die Geschädigten bemerkten den Betrug erst, als sie Benachrichtigungen über „verspätete Zahlungen“ vom Unternehmen erhielten, während sie davon ausgingen, ihre Raten an NEF gezahlt zu haben.

Es wird behauptet, dass die Geschädigten, die den Beschwerdeweg einschlugen, von Burak Tulum, den sie als Führungskraft bei NEF kannten, hingehalten wurden und gleichzeitig von Mitgliedern der kriminellen Vereinigung „Şahinler“ bedroht wurden.

Es wurde vermerkt, dass der Name von Erden Timur auch in den Aussagen der Geschädigten vor Gericht fiel.

MAIL VERSENDET, 3 MINUTEN SPÄTER DROHUNG ERHALTEN

Eine der in der Akte enthaltenen Aussagen von Geschädigten stammt von Mehmet Ali Sarıkaya. Sarıkaya gab an, dass er nur drei Minuten nachdem sie eine E-Mail an Erden Timur gesendet hatten, in der sie ihre missliche Lage schilderten, von Hasan Akdeniz, einem der Anführer der kriminellen Vereinigung „Şahinler“, über WhatsApp kontaktiert wurde.

Sarıkaya sagte in seiner Aussage, dass Akdeniz ihm einen Screenshot der E-Mail vom Computerbildschirm geschickt und ihn mit den Worten „Was versuchst du da zu tun?“ bedroht habe. Sarıkaya erklärte zudem, er wisse nicht, wie die E-Mail an sie gelangt sei.

„WIR HABEN EIN TREFFEN ABGEHALTEN, ABER UNSER GELD NICHT ERHALTEN“

Ein weiterer Geschädigter, Cemal Özdem, gab an, ein persönliches Gespräch mit Erden Timur geführt zu haben. Özdem erklärte, dass sie im NEF-Büro in Levent ein Treffen mit Timur und dessen Anwalt abgehalten hätten und dass auch Burak Tulum zu diesem Treffen geladen worden sei.

Özdem sagte, dass ihm trotz der Zusage, den Verkauf zu stornieren, die Anzahlung von etwa 300.000 Lira bis heute nicht zurückerstattet wurde. Ein weiterer Geschädigter in der Akte, Şefik Yalvaç, gab an, 1,2 Millionen Dollar gezahlt zu haben, sein Geld jedoch nicht zurückerhalten zu haben.

Die Staatsanwaltschaft betonte in ihrem Plädoyer bei der letzten Verhandlung, dass die Geschädigten erklärt hätten, sie hätten Erden Timur mehrfach sowohl per E-Mail als auch persönlich auf ihre Situation aufmerksam gemacht, jedoch kein Ergebnis erzielt.

Es wurde festgehalten, dass bei einer gemeinsamen Bewertung dieser Aussagen und des Schriftverkehrs in der Akte die Schlussfolgerung gezogen wurde, dass es „dem gewöhnlichen Lauf der Dinge widerspreche“, wenn NEF von den betreffenden Vorfällen nichts gewusst hätte.

Die Staatsanwaltschaft forderte zudem, bei der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul Strafanzeige gegen die Verantwortlichen und Führungskräfte der Firma NEF zu erstatten.