MASAK-Bericht enthüllt! CHP-Abgeordnete İlgezdi: Türkei ist zum „Paradies“ für Geldwäsche geworden

Die CHP-Abgeordnete für Istanbul, Gamze Akkuş İlgezdi, bewertete den MASAK-Bericht für das Jahr 2023 in einer schriftlichen Stellungnahme. 

İlgezdi behauptete, „die Türkei sei zu einem Paradies für Geldwäsche geworden“, und führte dazu Folgendes aus:

„Bei den Meldungen über verdächtige Transaktionen an die Behörde wurde im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 41 Prozent verzeichnet. Auch die Anzahl der eingegangenen Meldungen hat sich fast verdreifacht. Während im Jahr 2019 noch 226.222 Meldungen eingingen, stieg diese Zahl im Jahr 2023 auf 615.063. 28 Prozent der Meldungen betrafen Steuerhinterziehung, 25 Prozent Glücksspiel, 11 Prozent Betrug, 10 Prozent die Nichtdeklaration von Transaktionen auf fremde Konten, 2 Prozent Cyberkriminalität und 2 Prozent unlizenzierte Zahlungs- und E-Geld-Dienste.

„ANSTIEG HAT SICH VERDREIFACHT“

Die Zahl der Personen, gegen die eine Meldung wegen verdächtiger Transaktionen vorlag, ist im Vergleich zu 2019 um etwa das Vierfache gestiegen. Während im Jahr 2019 gegen 346.599 Personen wegen verdächtiger Transaktionen ermittelt wurde, lag diese Zahl im Jahr 2023 bei 1.141.441. In 5 Jahren belief sich die Zahl der Personen, gegen die Meldungen wegen verdächtiger Transaktionen vorlagen, auf 2.837.751. Die Türkei ist zu einem Paradies für Geldwäsche geworden. Bei Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche gab es einen Anstieg um etwa das Dreifache. Während im Jahr 2019 188.924 Meldungen wegen Geldwäschevorwürfen eingingen, stieg diese Zahl im Jahr 2023 auf 597.518. Die Gesamtzahl der Meldungen in 5 Jahren erreichte 1.946.609.

ILLEGALES GLÜCKSSPIEL, WUCHER, DROGENHANDEL...

Im Jahr 2023 erfolgten Anzeigen und Meldungen durch die Kriminalpolizei gegen 16.044 Personen wegen Terrorfinanzierung, 7.871 Personen wegen Betrugs, 5.147 Personen wegen des Betreibens von illegalem Glücksspiel, 2.701 Personen wegen Einkünften aus ungeklärter Quelle oder verdächtigen Finanztransaktionen, 2.022 Personen wegen Wuchers, 1.988 Personen wegen Drogenhandels, 1.548 Personen gemäß dem Gesetz zur Vermögensdeklaration sowie zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption, 1.435 Personen wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung, 937 Personen wegen Schleuserei, 473 Personen wegen Steuerhinterziehung, 376 Personen wegen Diebstahls und Raubes, 272 Personen wegen Urkundenfälschung, 213 Personen wegen Zollschmuggels, 203 Personen wegen Waffen- und Sprengstoffschmuggels, 150 Personen wegen Prostitution, 147 Personen wegen vorsätzlicher Tötung und 95 Personen wegen Manipulation bei Ausschreibungen. Es wurde festgestellt, dass 148 natürliche und 159 juristische Personen, die der Finanzierung von Massenvernichtungswaffen beschuldigt werden, Vermögenswerte in der Türkei besitzen. Gegen diese Personen wurden in den letzten 3 Jahren Entscheidungen zum Einfrieren von Vermögenswerten getroffen.“

Nachrichtenquelle: 12punto