550 Millionen Kredit gewährt! „Halkbank“-Detail in den Ermittlungen gegen Ayhan Bora Kaplan
Im Bericht des Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrats (MASAK), der für die Ermittlungen gegen Ayhan Bora Kaplan erstellt wurde, wird behauptet, dass die Halkbank insgesamt 550 Millionen TL an 50 Unternehmen vergeben hat, die Kaplan zur Geldwäsche genutzt haben soll.
12punto
Im Fall Ayhan Bora Kaplan, der die türkische Agenda bestimmt, gibt es eine neue Entwicklung.
BirGün-Autor Timur Soykan behauptete, dass im Bericht des Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrats (MASAK), der für die Ermittlungen gegen Ayhan Bora Kaplan erstellt wurde, Kaplans Geldwäsche-System untersucht, 50 Unternehmen unter die Lupe genommen und Kredite der Halkbank an diese Unternehmen aufgedeckt wurden.
Soykan sagte: "Im MASAK-Bericht, der beschreibt, wie das Geld der Bürger der Mafia zugeschustert wurde, wird gefordert, dass die Bankenregulierungs- und Aufsichtsbehörde (BDDK) eine Untersuchung einleitet. Im Bericht finden sich jedoch keine Informationen darüber, dass andere Banken Kredite an mit der Bande verbundene Unternehmen vergeben hätten."
"150 MILLIONEN LIRA KREDIT AUF EINMAL"
Der entsprechende Abschnitt aus Soykans Artikel lautet wie folgt:
"Im MASAK-Bericht wird die Kreditflut der Halkbank an dieses Unternehmen anhand einer Tabelle dargestellt. In den Jahren 2021-2022 wurden 25 Kredite vergeben. Die Gesamtkreditsumme, die von der öffentlichen Bank, also der Bank des Volkes, an das Unternehmen der Mafia vergeben wurde: 480 Millionen 515 Tausend TL.
Die Halkbank hat dem Unternehmen Ayyıldız Tünel A.Ş., über das die Mafia ihr Schwarzgeld wusch, am 1. Juni 2022 auf einen Schlag 150 Millionen TL Kredit gewährt.
"UNTERNEHMENSWERT HÄTTE ANALYSIERT WERDEN MÜSSEN"
Darüber hinaus hat Ayyıldız Tünel A.Ş. als Sicherheit für diesen Kredit die Anteile der De Solar 7 Limited Şirketi verpfändet.
Als MASAK den Bericht über Ayhan Bora Kaplan erstellte, forderte es von der Halkbank den Bewertungsbericht des Unternehmens De Solar 7 an, dessen Anteile bei der Vergabe des 150-Millionen-TL-Kredits verpfändet wurden. Natürlich hätte eine Bank den Wert des Unternehmens, das ihr als Sicherheit für einen Kredit verpfändet wird, im Voraus analysieren müssen. Doch die Halkbank hatte nicht einmal einen Unternehmensbewertungsbericht erstellt, als sie das Geld der Bürger an die Mafia gab. Lediglich ein Scheinbericht über die Geräte und Ausrüstungen des Unternehmens, deren Wert weit unter den 150 Millionen TL lag, war der Kreditakte beigefügt worden."