820-Millionen-TL-Coup der Polat-Familie! Skandal um gefälschte Rechnungen und Cold Wallets aufgedeckt
Offizielle Dokumente aus dem MASAK-Bericht und der Anklageschrift gegen die Familie Polat enthüllen, dass durch ein System gefälschter Rechnungen ein nicht deklariertes Vermögen von 820 Millionen TL geschaffen wurde. Durch die Stornierung von 200.000 Bestellungen in der Dilan Polat App kamen zudem nicht deklarierte Einnahmen in Höhe von 705 Millionen TL ans Licht. Ein brisantes Detail zu Krypto-Cold-Wallets wurde vom Journalisten Murat Ağırel aufgedeckt.
12punto
Ein weiterer skandalöser Vorfall betrifft Engin Polat und Dilan Polat, gegen die wegen "Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung", "Geldwäsche aus Straftaten" und "illegaler Wetten" mit einer Gesamtforderung von 40 Jahren Haft ermittelt wird und die mittlerweile auf freiem Fuß verhandelt werden.
Wie der Journalist Murat Ağırel berichtet, haben die Seiten 603, 605 und 608 des Berichts des Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrats (MASAK) sowie die Seite 58 der darauf basierenden Anklageschrift belegt, dass die Familie durch die Ausstellung von gefälschten Rechnungen in großem Stil und die Erzielung nicht deklarierter Einnahmen ein systematisches Geldwäsche-Netzwerk aufgebaut hat.
Den Feststellungen im Bericht zufolge:
Summe der gefälschten Rechnungen: 489 Millionen 309 Tausend TL
Innerhalb der Familie ausgestellte gefälschte Rechnungen: 117 Millionen 443 Tausend TL
Nicht deklarierte Einnahmen aus einer zweiten Buchführung: 214 Millionen TL
Diese Daten zeigen, dass sich der offiziell feststellbare und in den MASAK-Berichten dokumentierte Betrug auf 820 Millionen TL beläuft.
705 MILLIONEN TL NICHT DEKLARIERTE EINNAHMEN ÜBER DIE DILAN POLAT APP
In der „Dilan Polat App“, dem digitalen Arm der geschäftlichen Aktivitäten der Familie, kam ein noch größerer Skandal ans Licht. Die über diese von Mustafa Özalp verwaltete Anwendung getätigten Transaktionen stellen sich wie folgt dar:
Rechnungen für 200.000 Bestellungen wurden storniert
70.000 dieser Stornierungen tauchen in den offiziellen Unterlagen nicht auf
Gesamtumsatz laut Deklaration: 1 Milliarde 358 Millionen TL
Nicht deklarierter Teil: 705 Millionen TL
SPUR ZU KRYPTO-WALLETS: MASAK KONNTE SIE NICHT FINDEN
Der MASAK, der den Geldwäsche-Verkehr untersuchte, nahm die Aktivitäten der Familie Polat an legalen Krypto-Börsen unter die Lupe. Die Behörde konnte jedoch keine Informationen über Cold Wallets erlangen, die eine der wichtigsten Methoden der Familie für Geldtransfers ins Ausland darstellten.
WARUM WURDEN DILAN UND ENGIN POLAT VERHAFTET?
Engin Polat und Dilan Polat wurden wegen "Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung", "Geldwäsche aus Straftaten" und "illegaler Wetten" mit einer Forderung von 40 Jahren Haft angeklagt. Später wurde entschieden, dass das Ehepaar Polat auf freiem Fuß verhandelt wird.
TMSF HAT DIE ZUM VERKAUF STEHENDEN FAHRZEUGE VON DER LISTE GENOMMEN
Der Treuhandfonds für Spareinlagen (TMSF) bereitete sich darauf vor, die Luxusfahrzeuge des Ehepaars Dilan und Engin Polat, die wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung angeklagt sind, heute (22. April 2025) per Auktion zu versteigern. Der Verkauf wurde jedoch durch eine gerichtliche Entscheidung gestoppt.
Wie der Journalist Emrullah Erdinç berichtet, hat das Gericht auf den Einspruch der Anwältin des Ehepaars Polat, Sevinç Horoz, hin eine einstweilige Verfügung gegen die Verkaufsabwicklung erlassen.