Betrug auf der Route Dubai-Türkei
Bei einer zweiten operativen Welle gegen eine Bande, die Schwarzgeld von ausländischen Bankkarten über POS-Geräte in der Türkei unter dem Deckmantel von Juweliergeschäften wusch, wurden 12 Personen festgenommen. Es wurde festgestellt, dass das Netzwerk gegen Provisionen insgesamt 15 Milliarden TL gewaschen hat.
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Die Teams der Abteilung für Finanzkriminalität der Istanbuler Polizeidirektion haben ihre Ermittlungen zu den Vorwürfen des „Geldabhebens mit Dubai-POS-Geräten“ und der „Geldwäsche“ vertieft, nachdem am 20. Januar in zwei Betrieben im Bezirk Fatih acht Verdächtige festgenommen worden waren.
Laut einem Bericht von Emir Somer von Sabah wurde infolge eines von der Bankenregulierungs- und Aufsichtsbehörde (BDDK) erstellten Prüfungsberichts festgestellt, dass über POS-Geräte von in der Türkei ansässigen Unternehmen der Anschein von Juweliergeschäften erweckt wurde.
Es wurde ermittelt, dass gegen Provisionen Transaktionen in Höhe von rund 15 Milliarden Lira getätigt und auf diese Weise Schwarzgeld gewaschen wurde.
MATERIALIEN BESCHLAGNAHMT
Den Verdächtigen wird vorgeworfen, organisiert unerlaubte Zahlungsdienstleistungen erbracht, gegen das „Gesetz Nr. 5464 über Bankkarten und Kreditkarten“ verstoßen und „aus Straftaten stammende Vermögenswerte gewaschen“ zu haben.
Die 12 Verdächtigen wurden am 26. Juni bei einer gleichzeitigen Operation in Istanbul, Tekirdağ und Nevşehir gefasst.
Bei den Durchsuchungen der Adressen wurden zahlreiche Bankkarten aus dem Ausland, Schmuck, digitales Material sowie 148.700 Lira und 465 Dollar beschlagnahmt. Zwei weitere Personen werden noch gesucht.
Es wurde festgestellt, dass die Mitglieder des Netzwerks über POS-Geräte, die einigen in unserem Land und auch im Ausland tätigen Unternehmen gehören, den Anschein von Juweliergeschäften erweckten und gegen Provisionen Transaktionen in Höhe von 15 Milliarden TL durchführten.