Das ist die zweite Seçil Erzan! 200 Millionen Euro ergaunert
In Denizli wurde ein Betrugsfall aufgedeckt, bei dem Auslandstürken und Ausländer ins Visier genommen wurden; es wurden fast 200 Millionen Euro von 900 Personen ergaunert. Zudem wurde in den Akten der Verdacht auf Geldwäsche vermerkt.
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Ein Vorfall, der dem in der Türkei viel diskutierten Fall des hochverzinsten Devisenfonds, der in der Öffentlichkeit als „Fatih-Terim-Fonds“ bekannt ist, ähnelt, hat sich nun in Denizli ereignet.
Dem Bericht der Zeitung Türkiye zufolge lockten Ertuğrul S. und vier seiner Freunde, die behaupteten, Vertreter eines in Dubai ansässigen Finanzunternehmens zu sein, zunächst ihre Verwandten und ihr enges Umfeld und später Hunderte weitere Personen in ihre Falle.
Die Verdächtigen sammelten das Geld der Opfer mit dem Versprechen ein, dass sie mit ihren Investitionen hohe Gewinne erzielen würden, und erweiterten ihr Netzwerk, indem sie Zahlungen für jeden geworbenen Investor versprachen.
Die Verdächtigen versprachen den Opfern, bei denen es sich größtenteils um im Ausland lebende Türken und Ausländer handelte, eine monatliche Rendite von 15 Prozent auf das investierte Kapital sowie eine jährliche Gewinnbeteiligung in Höhe des Fünffachen des Grundkapitals. Die Opfer, die erkannten, dass sie von den Verdächtigen betrogen wurden, die zudem jedem, der einen neuen Investor brachte, eine Provision von 10 Prozent versprachen, erstatteten in den vergangenen Monaten Strafanzeige.
Es wurde festgestellt, dass die Verdächtigen bisher 48 Opfer, die in der Türkei, Frankreich, Belgien, der Schweiz und Neuseeland leben und Anzeige erstattet haben, um 2 Millionen 109 Tausend 272 Euro, 600 Tausend TL und 80 Tausend Schweizer Franken betrogen haben. Im Rahmen der Ermittlungen wurden Volkan Ç. und Ertuğrul S. verhaftet, während Sibel T., Tolga D. und Hicabi P. ins Ausland geflohen sind.
'GENAU WIE DER FALL SEÇİL ERZAN'
Der Anwalt der Opfer, Anıl Aba, erklärte, dass es sich bei den Geschehnissen um denselben Fall handele, der in der Öffentlichkeit als „Seçil-Erzan-Affäre“ bekannt sei, und dass der Betrug nach demselben System funktioniere. Laut dem MASAK-Bericht wurden die 48 klagenden Opfer um etwa 3 Millionen Euro betrogen, doch der Anwalt Aba wies darauf hin, dass die Zahl der Opfer und die Summen in Wirklichkeit weitaus höher seien: „Wir gehen davon aus, dass 900 Personen durch dieses Verbrechen geschädigt wurden. Es ist von einem Betrugsnetzwerk in Höhe von durchschnittlich etwa 200 Millionen Euro die Rede. Zwei Unternehmensinhaber wurden verhaftet. Es heißt jedoch, dass hinter diesem Team noch viele weitere Personen stecken. Die Gesellschafter und Geschäftsführer des Unternehmens sind ins Ausland geflohen, bevor Haftbefehle gegen sie erlassen wurden“, sagte er.
GELDWÄSCHE
Die Anwältin der Opfer, Gizem Üğür, erklärte, dass der MASAK-Bericht neben dem Betrugsdelikt auch auf Geldwäsche hindeute: „Im MASAK-Bericht gibt es in den Bankkonten der Verdächtigen mehrfache Geldflüsse in großen Summen. Diese Geldflüsse belaufen sich auf Beträge wie 20 Millionen, 30 Millionen oder 40 Millionen“, sagte sie.