EILMELDUNG: Flash TV- und PayFix-Eigentümer Erhan Kork und 30 weitere Verdächtige inhaftiert: Vorwurf der Gründung einer illegalen Wettbande
Im Rahmen einer von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft geführten Ermittlung zu illegalen Wetten wurde gegen 31 Verdächtige, darunter Erhan Kork, der Eigentümer von Flash TV und der Pozitifbank, Haftbefehl beantragt. Bei der am 14. März begonnenen Operation waren zuvor Haftbefehle gegen 59 Personen erlassen worden. Im Zuge der Ermittlungen wurden Flash TV, die Pozitifbank und der Zahlungsdienstleister Payfix beschlagnahmt.
12punto
In den Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft wird behauptet, dass Erhan Kork die Organisation anführte und Einnahmen aus illegalen Wetten wusch. Neben der Pozitifbank, Flash TV und dem Zahlungsdienstleister Payfix, die sich im Besitz von Kork befinden, wurden insgesamt 23 Unternehmen beschlagnahmt. Im Rahmen der Operation wurden zudem Vermögenswerte im Wert von 6 Milliarden 900 Millionen TL sichergestellt.
Den Vorwürfen zufolge wurde über den Zahlungsdienstleister Payfix ermöglicht, dass illegale Wettanbieter aus dem Ausland in der Türkei operieren konnten. Es wurde festgestellt, dass Erhan Kork seit 2014 die Finanzsoftware von Payfix nutzte, um illegale Wett-Panels zu integrieren. Kork soll über das Unternehmen Troyin Bilişim in das Finanzsystem eingedrungen sein und in engem Kontakt mit illegalen Wettorganisationen gestanden haben.
In einem Bericht der MASAK (Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrat) wurden im Datenbanksystem von Payfix 80.011 verschiedene Geldtransfer-Cluster identifiziert. Während in diesen Clustern insgesamt 211.109 Konten gefunden wurden, wurde vermerkt, dass 855 Kontoinhaber im Zusammenhang mit illegalen Wetten als risikoreich eingestuft wurden. Dem Bericht zufolge wurden von den Bankkonten der analysierten Personen 4 Milliarden 223 Millionen 399 Tausend Lira an Krypto-Asset-Dienstleister überwiesen. Zwischen dem 21. August und dem 19. Oktober 2023 wurden über 43.861 Payfix-Wallet-Konten insgesamt 49 Millionen 671 Tausend 178 Geldtransfervorgänge abgewickelt.
VORWÜRFE ZU SCHEINFIRMEN
Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Verdächtigen zahlreiche Scheinfirmen gegründet oder übernommen haben, um Einnahmen aus Straftaten zu waschen. Es wird behauptet, dass neben dem Erwerb der Pozitifbank auch Unternehmen wie die Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu sowie Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ für diesen Zweck genutzt wurden.
Im Rahmen der Operation wurden 17 Wohnimmobilien, 9 Grundstücke, 1 Büro, 13 Fahrzeuge sowie persönliche Konten und Krypto-Wallets des mutmaßlichen Bandenchefs und seiner Mitglieder beschlagnahmt. Zudem wurden 23 Unternehmen sowie 114 zu diesen Unternehmen gehörende Fahrzeuge und Gesellschaftsanteile unter Zwangsverwaltung gestellt.
Auch der zum Unternehmen Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi gehörende Sender Flash Haber TV, der sich im Besitz des mutmaßlichen Anführers Erhan Kork befindet, wurde beschlagnahmt. Der Fernsehsender wurde zusammen mit dem Unternehmen, dem er angehört, in die Operation einbezogen.