Eilmeldung: Razzia gegen die Alihan-Kuriş-Verbrecherorganisation in 17 Provinzen! Anführer der Süleymancılar festgenommen

Im Rahmen einer von der Generalstaatsanwaltschaft Ankara gegen die Süleymancılar geführten Untersuchung wurden Haftbefehle gegen 49 Verdächtige erlassen, darunter auch der Sektenführer Alihan Kuriş.

Um die Verdächtigen festzunehmen, wurde eine gleichzeitige Operation in 17 Provinzen eingeleitet.

Justizquellen gaben an, dass sich die Ermittlungen "gegen Alihan Kuriş und sein Team richten, die als eine auf hierarchische und wirtschaftliche Interessen ausgerichtete kriminelle Struktur eingestuft werden, und dass die Operation in 17 Provinzen gleichzeitig durchgeführt wurde".

DURCHSUCHUNGEN UND BESCHLAGNAHMUNGEN AN 123 ADRESSEN

Im Zuge der Ermittlungen wurden Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse für insgesamt 123 Adressen vollstreckt, darunter 43 Adressen der Verdächtigen und 80 Adressen, die zu 33 Unternehmen gehören.

Untersuchungen des MASAK ergaben, dass ein Betrag von über 100 Milliarden TL über Personen und Unternehmen, die mit der kriminellen Organisation von Alihan Kuriş in Verbindung stehen, durch verschiedene Methoden ins Ausland transferiert wurde.

Für die Unternehmen, bei denen der Verdacht auf Geldwäsche besteht, sowie für die damit verbundenen Vermögenswerte wurden Treuhänder bestellt.

ERMITTLUNGEN WEGEN 5 STRAFTATEN

Gegen die von Alihan Kuriş angeführten Verdächtigen wird wegen "Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung", "Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung", "Geldwäsche aus Straftaten", "Betrug zum Nachteil öffentlicher Institutionen und Organisationen" sowie "Verstoß gegen das Steuerverfahrensgesetz" umfassend ermittelt.

ERSTE STELLUNGNAHME DER GENERALSTAATSANWALTSCHAFT

Die Generalstaatsanwaltschaft Ankara hat eine erste Stellungnahme zur Operation gegen die Süleymancılar abgegeben.

Die Erklärung lautet wie folgt:

"Im Rahmen der von unserer Generalstaatsanwaltschaft gegen die von Alihan KURİŞ angeführte kriminelle Organisation wegen Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche aus Straftaten, Betrug zum Nachteil öffentlicher Institutionen und Organisationen sowie Verstoß gegen das Steuerverfahrensgesetz geführten Ermittlungen wurde im MASAK-Bericht zu den Verdächtigen und den Unternehmen der kriminellen Organisation Folgendes festgestellt:

Es wurde beobachtet, dass bei einem Großteil der Unternehmen ab dem Jahr 2020 die Finanztransaktionsvolumina sowie die Volumina der Warenkäufe und -verkäufe deutlich zugenommen haben. Parallel zu diesen Anstiegen führten viele der Unternehmen Aufspaltungen und Übertragungen durch. Bei den Unternehmensaufspaltungen wurde häufig der Weg gewählt, neue Unternehmen mit sehr hohem Kapital zu gründen, wobei beobachtet wurde, dass die neu gegründeten Unternehmen in anderen Provinzen als die aufspaltenden Unternehmen ansässig waren und über andere Tätigkeitsbereiche verfügten als das aufgespaltene Unternehmen. Einige Unternehmen verfügten außer dem Kapital über keinerlei Eigenkapital, keine Aufzeichnungen über Warenkäufe/-verkäufe oder Übertragungen und kein aktives Geschäftsleben; dennoch wurde mit dem Großteil dieses Kapitals der Posten der verbundenen Unternehmen finanziert. Die kriminelle Organisation zielte mit dieser Methode darauf ab, den Zugriff auf die Unternehmensunterlagen zu verhindern und die Verfolgung ihrer Finanztransaktionen zu erschweren.

Bei einem Großteil der Unternehmen gab es Transferzahlungen über verschiedene Zahlungsdienstleister; zudem wies die Mehrheit der Unternehmen eine hohe Bargeldzirkulation auf. Insbesondere wurden von den Gesellschaftern hohe Bargeldeinzahlungen mit erklärungsbedürftiger Herkunft in die Unternehmen getätigt, und diese Einzahlungen wurden von den Gesellschaftern als Quelle für Kapitalerhöhungen der Unternehmen genutzt, an denen sie beteiligt waren. In ähnlicher Weise wurden hohe Bargeldbeträge, die auf Unternehmenskonten eingezahlt/überwiesen wurden, auffälligerweise an die analysierten Unternehmen und/oder verschiedene andere Unternehmen weitergeleitet.

Von den Überweisungen der Zahlungsdienstleister und den eingezahlten Bargeldbeträgen wurden hohe Summen an verschiedene Unternehmen transferiert. Es wurde beobachtet, dass die Unternehmen in ihren Warenkauf- und Verkaufsunterlagen Transaktionen in hoher Höhe mit anderen juristischen Personen tätigten. Zudem wurden die Warenkauf- und Verkaufstransaktionen in hoher Höhe mit verschiedenen juristischen Personen im Hinblick auf Scheinrechnungsstellung als auffällig bewertet. Darüber hinaus gab es auf den Unternehmenskonten – im Widerspruch zu den Warenkauf- und Verkaufsunterlagen – Überweisungseingänge in Fremdwährung von verschiedenen im Ausland ansässigen Unternehmen. Zudem wurde festgestellt, dass einige der Unternehmen hohe Steuerrückerstattungen erhielten und diese Finanztransaktionen das Ergebnis einer organisierten Arbeitsweise sein könnten.

In diesem Zusammenhang wurde am Morgen des 13.08.2026 eine gleichzeitige Operation gegen die kriminelle Organisation von Alihan KURİŞ in 17 Provinzen durchgeführt, insbesondere in Istanbul, Ankara und Antalya. Im Rahmen der Operation wurde beschlossen, insgesamt 48 Verdächtige festzunehmen, von denen einige im Ausland identifiziert wurden, und an 43 Adressen der Verdächtigen sowie an 80 Adressen von 33 Unternehmen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen durchzuführen.

Bei der gleichzeitigen Operation wurden von den 49 Verdächtigen 30 Personen, darunter Alihan KURİŞ, festgenommen. Es wurde festgestellt, dass sich 3 Personen im Ausland aufhalten; die Arbeiten zur Ergreifung der 10 weiteren Verdächtigen dauern an."