Eilmeldung: Zwangsverwaltung für 2 Unternehmen angeordnet

Im Zuge der Operationen gegen Finanzkriminalität wurden wichtige Schritte gegen die Unternehmen Klon Ödeme Kuruluşu und PBM Tech Bilişim eingeleitet. Im Rahmen der Ermittlungen, die unter der Koordination des Büros für die Untersuchung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft durchgeführt werden, wurde festgestellt, dass die beiden Unternehmen illegale Wettaktivitäten finanziell unterstützten.

Bei Untersuchungen durch das Gremium zur Untersuchung von Finanzkriminalität (MASAK) und die Zentralbank der Republik Türkei (TCMB) wurde zum Ausdruck gebracht, dass der dringende Verdacht besteht, dass Klon Ödeme Kuruluşu unter dem Deckmantel legaler Zahlungsdienstleistungen eine finanzielle Infrastruktur für Gruppen bereitgestellt hat, die mit illegalen Wetten in Verbindung stehen.

Es wurde aufgedeckt, dass das Unternehmen Scheinfirmen und komplexe Geldtransfermethoden einsetzte, um Einnahmen aus illegalen Wetten in das System einzuschleusen. Es wurde festgestellt, dass bei der Geldwäsche der aus diesen illegalen Transaktionen erzielten Erträge im Finanzsystem zahlreiche verschleiernde Methoden angewandt wurden.

In den von der Zentralbank der Republik Türkei erstellten Prüfberichten wurde zudem die Information gewonnen, dass das Unternehmen seine virtuelle POS-Infrastruktur für illegale Wettseiten bereitstellte und dass in der Datenbank des Unternehmens die Namen von Wettseiten unter den Adressen, an denen die Transaktionen durchgeführt wurden, eindeutig aufgeführt waren, das Unternehmen diese Transaktionen jedoch trotz dieser Umstände fortsetzte.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde für die beiden Unternehmen eine Zwangsverwaltung angeordnet, um die Verwaltung ihres Vermögens und die Kontrolle ihrer Aktivitäten zu übernehmen.