Eilmeldung: Zwangsverwaltung für 23 Unternehmen bei Razzia gegen Süleymancılar! Haftbefehle gegen 29 Personen erlassen
Im Rahmen einer gegen die Süleymancılar geführten Untersuchung wurden Haftbefehle gegen 29 Personen erlassen und 23 Unternehmen unter Zwangsverwaltung gestellt.
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Im Zuge der Ermittlungen gegen Alihan Kuriş, den Anführer der Süleymancılar, wurde eine neue Razzia durchgeführt.
Nach vorliegenden Informationen wurden im Rahmen der Operation Haftbefehle gegen 29 Personen erlassen und 23 Unternehmen unter Zwangsverwaltung gestellt.
Der Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft zufolge wird die Untersuchung wegen der Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung, der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche aus Straftaten, des Betrugs zum Nachteil öffentlicher Institutionen und Organisationen sowie wegen Verstößen gegen das Steuerverfahrensgesetz geführt.
Im Rahmen der Ermittlungen wird behauptet, dass bestimmte Personen und Unternehmen die Geld- und Vermögensbewegungen der Organisation im In- und Ausland organisierten, nicht registrierte Finanztransfers erleichterten und Aktivitäten zur Geldwäsche von Einnahmen durchführten, die mutmaßlich aus Straftaten stammen.
In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass Beweise dafür vorliegen, dass nicht registrierte Geld- und Wertpapiertransfers getätigt, Beratungsleistungen für die offiziellen und bürokratischen Prozesse der Organisation erbracht und die Beschaffung benötigter beweglicher und unbeweglicher Güter zu niedrigen Preisen vermittelt wurden.
Die Generalstaatsanwaltschaft teilte mit, dass sich in der Akte auch Erkenntnisse darüber befinden, dass Bargeld in Hilfslieferungen ins Ausland versteckt und diese Einnahmen über Logistikunternehmen versandt wurden. Es wurde erklärt, dass ein Teil der finanziellen Hilfen über Online-Zahlungssysteme, ein erheblicher Teil jedoch auf informellem Weg über Logistikfirmen und als Kuriere bezeichnete Personen transferiert wurde.
Es wurde vermerkt, dass im Rahmen der digitalen Materialien, Zeugenaussagen, Finanzunterlagen und anderer Beweise auch Erkenntnisse in die Ermittlungsakte eingeflossen sind, wonach die Verdächtigen organisatorische und finanzielle Aktivitäten zur Beeinflussung der Wahlprozesse in der Türkei durchgeführt haben sollen. Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte, dass diese Untersuchung vielschichtig fortgesetzt werde.
Im Einklang mit den Beschlüssen wurden Durchsuchungen in den Wohnsitzen und Arbeitsplätzen der Verdächtigen durchgeführt.