39 Jahre Haft für Engin Polat gefordert

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte Einspruch gegen die Rückweisung der Anklageschrift eingelegt, die nach den Ermittlungen gegen die Social-Media-Phänomenin Dilan Polat und ihren Ehemann Engin Polat erstellt worden war, die im Zuge der Geldwäsche-Ermittlungen inhaftiert wurden.

In der Einspruchsentscheidung der Generalstaatsanwaltschaft wurde betont, dass das zuständige Gericht auf der Grundlage der Grundstrafe bestimmt werden könne und dass die Strafverschärfungsklausel für die Bestimmung der Zuständigkeit des Gerichts nicht maßgeblich sei.

Im Geldwäscheprozess forderte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 39 Jahren für Engin Polat, der als Anführer der kriminellen Organisation eingestuft wird.

In der Einleitung der 75-seitigen Anklageschrift, die vom Büro für Terror- und Organisierte Kriminalitätsermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Anadolu gegen 28 Verdächtige erstellt wurde, wird erläutert, was Geldwäsche ist. Es wurde festgestellt, dass eine unter der Führung des Angeklagten Engin Polat gegründete und betriebene kriminelle Organisation durch einheitliches Denken und Handeln den Geldwäscheprozess abgewickelt hat.

In der Anklageschrift wird festgehalten, dass der Angeklagte Engin Polat Unternehmen mit Verwandten gründete, von denen viele enge Familienmitglieder sind, dass er in diesen Unternehmen eine Partnerschaft und Geschäftsführung mit seiner Ehefrau, der Angeklagten Dilan Polat, innehatte und dass die Unternehmen hauptsächlich zur Tätigkeit in den Bereichen Schönheit, Kosmetik und Medizin gegründet wurden. Es wurde betont, dass der Finanzbuchhalter der Mehrheit dieser Unternehmen auffälligerweise der Verdächtige Ahmet Gün war.

ES WURDE FESTGESTELLT, DASS DIE UNTERNEHMEN, BEI DENEN WARENKÄUFE GETÄTIGT WURDEN, SCHEINUNTERNEHMEN SIND

In der Anklageschrift wird dargelegt, dass ein Großteil der Wareneinkäufe der Unternehmen der Polat-Gruppe, die als zentral gesteuert gelten, bei Unternehmen getätigt wurde, an denen die Familie von Engin Polat beteiligt oder als Geschäftsführer tätig war, oder bei Lieferanten, die in irgendeiner Weise mit den Zielpersonen verbunden waren. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass diese Lieferanten in Wirklichkeit keine echten Wareneinkäufe tätigten, keine Steuererklärungen abgaben, keine Mitarbeiter hatten, keine Bankbewegungen aufwiesen und als Aussteller gefälschter Dokumente registriert waren. Die Gesamtsumme der Wareneinkäufe, bei denen ein starker Verdacht auf Fälschung besteht, beläuft sich auf Millionen von Lira.

Es wird berichtet, dass Engin Polat über die Firma Milda Gayrimenkul Otomotiv zahlreiche Luxusfahrzeuge und Immobilien erworben hat und dass die auf den Konten von Polat und dieser Firma durch Bareinzahlungen angesammelten Beträge für den Erwerb von Immobilien und Fahrzeugen verwendet wurden. In der Anklageschrift werden dazu folgende Einschätzungen getroffen:

"Im Rahmen unserer Ermittlungsakte wurde festgestellt, dass die kriminelle Organisation, die unter der Führung des Verdächtigen Engin Polat organisiert agiert, die auf illegalem Wege erlangten Vermögenswerte in Form von Geld durch die Nutzung der zahlreichen von ihnen gegründeten Unternehmen in Umlauf gebracht hat. Sie zielten darauf ab, die Verfolgung dieses Geldes durch Rechnungen, die auf nicht existierenden Waren- und Dienstleistungsverkäufen basieren, und durch Handlungen, die gegen das Steuerrecht verstoßen, zu erschweren. Letztendlich sammelten sie die in den Unternehmen angesammelten Gelder hauptsächlich durch Barabhebungen. Als letzten Schritt zahlten sie die Gelder bar auf die Bankkonten der Firma Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ein, deren alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer Engin Polat ist und in der sie das Geld am saubersten hielten, um den Geldwäscheprozess auf diese Weise abzuschließen."

In der Anklageschrift wird erläutert, dass die auf illegalem Wege erlangten Gelder durch die "Cold-Wallet-Methode" transferiert wurden, ohne in das System eingespeist zu werden, und so der Geldwäsche unterzogen wurden. Es wird bewertet, dass die Organisation während dieser Aktivitäten dank der Berühmtheit und Bekanntheit, die sie in kurzer Zeit erlangt hatte, auch einige echte kommerzielle Aktivitäten durchführte, um auf diese Weise die Verfolgung und Kontrolle zu erschweren, was der markanteste Aspekt von Geldwäscheverbrechen ist.

GEHEIMER ZEUGE BERICHTET ÜBER DIE VERBINDUNG ZWISCHEN DERKAN BAŞER UND ENGIN POLAT

In der Anklageschrift wird betont, dass die Verbindung von Engin Polat zu der illegalen Wettorganisation und -organisation unter der Führung von Derkan Başer durch Zeugenaussagen und Beweise belegt ist, und die Aussage des geheimen Zeugen Mert wird angeführt.

Der geheime Zeuge Mert erklärte, dass er in den Jahren 2014-2017 als Manager für zwei Websites tätig war, auf denen Veysel Şahin virtuelle Wetten anbot, und führte Folgendes aus:

"Derkan Başer und Engin Polat sind enge Freunde. Derkan Başer ernannte Engin zum Manager der Website Jasmin Bet. Die Aufgabenbeschreibung von Engin Polat als Manager von Jasmin Bet bestand darin, finanzielle Aktionen zu überwachen, zu kontrollieren und die Risikoabteilung der platzierten Wetten zu steuern. Engin war etwa 3 bis 5 Monate lang Manager der Website Jasmin Bet. Als Veysel Şahin aufgrund der Operation gegen virtuelle Wetten inhaftiert wurde, übernahm Derkan Başer die Kontrolle über die Geschäfte und wurde für die externe Finanzierung verantwortlich. Gleichzeitig gründete er seine eigene Finanzfirma. Als Derkan Başer seine Position erhöhte und externer Verantwortlicher wurde, stieg auch die Position von Engin Polat, und Engin wurde zu einer der Personen, die die externe Finanzierung verwalteten. Das Geld, das ein Mitglied der Wettseite einzahlt, fließt tatsächlich auf die POS-Konten der von Engin Polat gegründeten Scheinfirmen. Der wettende Nutzer weiß dies in diesem Moment nicht. Wenn er später auf seinen Kontoauszug schaut, kann er vielleicht anhand der POS-Nummer den Namen der Scheinfirma erfahren, an die das Geld geflossen ist. Das heißt, Engin Polat musste Unternehmen gründen, um sie für das virtuelle Wettgeschäft zu nutzen, und deshalb wurden so viele Unternehmen gegründet. Das sind meine Informationen über die Position von Engin Polat bei den virtuellen Wetten, bei denen ich in der Vergangenheit eine Zeit lang gearbeitet habe. Dilan Polat habe ich in diesem System nicht gesehen, ich kenne sie aus den sozialen Medien."

In der Anklageschrift wird betont, dass Dutzende von Unternehmen gegründet wurden, um die große Wettorganisation zu verschleiern, dass diese Unternehmen auch unter der Verwaltung und Beteiligung der anderen in die Ermittlungen einbezogenen Verdächtigen standen und dass der Verdächtige Ahmet Gün unter dem Deckmantel eines Finanzbuchhalters die Organisation in Finanzangelegenheiten in fast allen Unternehmen der kriminellen Organisation von Engin Polat leitete und die Verschleierung sicherstellte. Es wird hervorgehoben, dass alle in der Organisation befindlichen Verdächtigen in einheitlichem Denken und Handeln das Verbrechen des "Verstoßes gegen das Gesetz über die Organisation von Wetten und Glücksspielen bei Fußball- und anderen Sportwettbewerben" begangen haben.

In der Anklageschrift wird bezüglich der im Rahmen der Ermittlungen untersuchten Betrugshandlung erläutert, dass der Angeklagte Engin Polat im Rahmen der von ihm gegründeten Organisation einige Personen kontaktierte, um illegale Wetten zu ermöglichen, und in diesem Zusammenhang eine weitere Einnahmequelle schuf, indem er Vorauszahlungen unter dem Namen einer Sicherheitsleistung entgegennahm und versuchte, Dritte davon zu überzeugen, ihre Konten für die Abhebung von Geldern aus dem Ausland zu nutzen, und den Menschen diesbezüglich Versprechungen machte.

In der Anklageschrift wird festgehalten, dass der Angeklagte Engin Polat darauf abzielte, sowohl mit Wetten als auch mit der Kontonutzung Geld zu verdienen, und dass er dabei nicht davor zurückschreckte, Dritte zu schädigen. Wie aus den Aussagen des Klägers Tufan Yılmaz hervorgeht, zielte Polat darauf ab, den ausländischen Devisenfluss durch die Nutzung der Konten Dritter ständig am Leben zu erhalten, und versuchte, das aus dem Ausland stammende Geld in Devisen, dessen Quelle illegale Wetten waren, in das nationale Finanzsystem einzuspeisen, um es in den Geldwäscheprozess einzubeziehen.

BETRÄGE DER GEFÄLSCHTEN RECHNUNGEN

In der Anklageschrift, die auch den Bericht der 3. Sektor-Prüfungsabteilung der Steuerprüfungsbehörde Istanbul enthält, wird dargelegt, dass der Betrag der gefälschten Rechnungen der Unternehmen 489 Millionen 309 Tausend 777 Lira beträgt, wovon 86 Millionen 988 Tausend 913 Lira der Mehrwertsteuer (MwSt) entsprechen. Es wird weiter ausgeführt, dass die Unternehmen auch untereinander gefälschte Rechnungen ausstellten, deren Betrag sich auf 117 Millionen 443 Tausend 863 Lira belief, wovon 21 Millionen 28 Tausend 562 Lira auf die MwSt entfielen.

Es wird betont, dass die Unternehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Bücher nicht führten und stattdessen andere Bücher führten, was zu einer Verringerung der Steuerbemessungsgrundlage führte, wodurch ein Gesamtbetrag von 214 Millionen 786 Tausend 65 Lira erreicht wurde, wovon 35 Millionen 607 Tausend 842 Lira auf die MwSt entfielen.

Darüber hinaus wird in der Anklageschrift festgestellt, dass die Unternehmen Zahlungen in Höhe von 46 Millionen 103 Tausend 895 Lira an Unternehmen leisteten, die außerhalb der Ermittlungen standen und ausschließlich zur Ausstellung gefälschter Rechnungen gegründet wurden, was insbesondere von Ahmet Gün organisiert wurde, um gefälschte Dokumente zu beschaffen.

In der Anklageschrift, in der die Unregelmäßigkeiten der untersuchten Unternehmen aufgeführt sind, wird erläutert, dass die kriminelle Organisation durch die Verwendung von extern beschafften gefälschten Rechnungen Transaktionen, die in Wirklichkeit keinen echten Handel widerspiegeln, so darstellte, als ob sie existierten, und gefälschte Rechnungen für ihre Unternehmen akzeptierte, indem sie behauptete, Waren und Dienstleistungen gekauft zu haben. Ebenso wurden zwischen den Unternehmen gefälschte Rechnungen für nicht existierende Waren- und Dienstleistungsverkäufe ausgestellt.

In der Anklageschrift wird berichtet, dass versucht wurde, das aus illegalen Wetten stammende Geld zu verschleiern, dass mehrere Unternehmen gegründet wurden, um das Image zu erzeugen, dass der Reichtum aus einem echten Handel stamme, dass während der Aktivitäten dieser Unternehmen gefälschte Rechnungen für nicht existierende Geschäfte und Transaktionen ausgestellt und verwendet wurden und dass neben den gesetzlich vorgeschriebenen Büchern externe geheime Aufzeichnungen geführt wurden.

Es wird festgehalten, dass die Absicht der Angeklagten über das Motiv hinausging, Steuerverbrechen zu begehen, dass ein Teil des echten Handels durchgeführt wurde, um den durch das Geld aus illegalen Wetten entstandenen Reichtum zu verschleiern, und dass die in der Öffentlichkeit und Gesellschaft anerkannte Schönheitszentrum- und Kosmetikbranche gewählt wurde, wobei die erlangte Berühmtheit in diesem Zusammenhang als Instrument genutzt wurde. Es wird betont, dass durch das Einbehalten selbst der zu zahlenden Steuern unrechtmäßige Gewinne erzielt wurden und dass die unrechtmäßig einbehaltenen Beträge neben Steuerverbrechen auch als Geldwäsche betrachtet werden sollten.

In der Anklageschrift, in der auch die Struktur der kriminellen Organisation beschrieben wird, wird angegeben, dass der Anführer der Organisation Engin Polat ist und die Manager Alper Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Dilan Polat, Mustafa Özalp und Sinem Sıla Doğu sind.

GEFORDERTE HAFTSTRAFEN VON BIS ZU 40 JAHREN FÜR DAS EHEPAAR POLAT

In der erstellten Anklageschrift äußerte der Staatsanwalt abschließend in seiner Bewertung des gesamten Dossiers folgende Punkte:

"Als Ergebnis unserer Ermittlungen wurde verstanden, dass die Verdächtigen die aus der illegalen Wettorganisation und der Begehung anderer Verbrechen erlangten Erträge durch verschleiernde und betrügerische Transaktionen innerhalb der zahlreichen von ihnen gegründeten Unternehmen, wie oben aufgeführt, zirkulieren ließen und schließlich versuchten, sie in der Firma namens Milda zu waschen. In diesem Zusammenhang zogen sie Millionenbeträge bar aus den Unternehmen ab, ließen sie zwischen den Unternehmen zirkulieren und zielten darauf ab, sie durch Immobilien und Luxusfahrzeuge zu waschen, die über die Firma namens Milda erworben werden sollten. Eine weitere Methode bestand darin, die unrechtmäßig erlangten Gewinne dutzende Male den Besitzer wechseln zu lassen, als ob eine echte kommerzielle Tätigkeit vorläge, und sie dann in Krypto-Assets umzuwandeln, um sie unregistriert zu machen. Während dieser Transaktionen handelte die kriminelle Organisation, die Gegenstand der Ermittlungen ist, in jeder Phase durch ihre Mitglieder, die die ihnen speziell zugewiesene Aufgabe ausführten. Die Handlungen wurden mit der Entschlossenheit fortgesetzt, Verbrechen innerhalb einer Struktur zu begehen, die über Jahre hinweg Kontinuität aufwies. Es wurde verstanden, dass die Verdächtigen innerhalb der Organisation, wie oben detailliert dargelegt, innerhalb einer hierarchischen und organisierten Struktur handelten."

In der Anklageschrift wurde für Dilan und Engin Polat jeweils eine Freiheitsstrafe von insgesamt 20 bis 40 Jahren für drei getrennte Verbrechen gefordert: "Gründung und Leitung einer Organisation zur Begehung von Verbrechen", "Geldwäsche aus Verbrechen" und "Verstoß gegen das Gesetz über die Organisation von Wetten und Glücksspielen bei Fußball- und anderen Sportwettbewerben".

Für die anderen Verdächtigen wurden je nach Verbrechen unterschiedliche Strafmaße gefordert.

WAS WAR PASSIERT?

Bei den Operationen, die am 1. November 2023 und in der Folge in 6 Provinzen mit Zentrum in Istanbul durchgeführt wurden, wurden 24 Verdächtige festgenommen, darunter Dilan Polat und ihr Ehemann Engin Polat.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde vom Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrat (MASAK) ein Vorprüfungsbericht über die Verdächtigen erstellt, zu denen auch das Ehepaar Polat gehörte, bei deren Unternehmen zuvor Durchsuchungen durchgeführt und digitales Material sowie Bücher beschlagnahmt worden waren. In dem Bericht wurde festgestellt, dass durch die Methode der Ausstellung gefälschter Rechnungen für vermeintliche Handelsgeschäfte von 3 Firmen, die sich in Liquidation befanden, an Unternehmen von Familienmitgliedern ein Geldzufluss von 200 Millionen Lira erfolgte.

Nachdem festgestellt wurde, dass das Geld ebenfalls zwischen den Unternehmen der Familienmitglieder transferiert wurde und sich in der letzten Phase in der Firma Milda Gayrimenkul, deren Eigentümer Engin Polat ist, ansammelte und Immobilien sowie zahlreiche Fahrzeuge gekauft wurden, identifizierten die Teams der Istanbuler Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität die Identitäten der Verdächtigen und führten gleichzeitig Operationen an 43 Adressen in Istanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli und Manisa durch.

Die Teams, die ihre Arbeit im Rahmen der Ermittlungen fortsetzten, stellten fest, dass ein medizinisches Unternehmen von Dilan und Engin Polat die Namensrechte in Ankara an eine andere Firma übertragen hatte und dass versucht wurde, 1 Million 800 Tausend Lira auf dem Konto dieser Firma auf die persönlichen Konten der Partner zu übertragen.

16 der Verdächtigen, darunter Dilan Polat, Engin Polat und Sıla Doğu, wurden inhaftiert. Das Gericht ordnete die Bestellung eines Treuhänders für 27 Unternehmen an.

Das Friedensstrafgericht entschied bei der monatlichen Haftprüfung am 14. Juni, dass Dilan Polats Geschwister Can und Sinem Sıla Doğu sowie Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız und Zekai Tepe unter Anwendung von gerichtlichen Kontrollmaßnahmen freigelassen werden, und entschied, dass die Inhaftierung der anderen 5 Verdächtigen fortgesetzt wird.

In der Anklageschrift, die nach Abschluss der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft erstellt wurde, wurde die Bestrafung der Verdächtigen wegen "Geldwäsche aus Verbrechen", "illegale Wetten", "Gründung einer Organisation zur Begehung von Verbrechen" und "Mitgliedschaft in einer zur Begehung von Verbrechen gegründeten Organisation" gefordert.

In der Anklageschrift wurde auch die Einziehung aller 31 in die Ermittlungen einbezogenen Unternehmen sowie aller Immobilien, Fahrzeuge und ähnlichen Vermögenswerte, die sich im Besitz dieser Unternehmen befinden, und deren Überführung in das öffentliche Eigentum gefordert.

Die von der Generalstaatsanwaltschaft genehmigte Anklageschrift wurde an das 2. Strafgericht erster Instanz Anadolu geschickt.

Das 2. Strafgericht erster Instanz Anadolu, das die Anklageschrift prüfte, stellte fest, dass unter Berücksichtigung der für die Verdächtigen geforderten Strafverschärfungsklauseln das Schwurgericht für die Durchführung des Prozesses zuständig sei, und sandte das Dossier an die Staatsanwaltschaft zurück.

Die Generalstaatsanwaltschaft Anadolu legte Einspruch gegen die Entscheidung des 2. Strafgerichts erster Instanz Anadolu ein, das die Anklageschrift, die nach den Ermittlungen gegen 16 Verdächtige, darunter Dilan Polat, ihren Ehemann Engin Polat sowie ihre Geschwister Can und Sıla Doğu, erstellt worden war, mit der Begründung zurückgewiesen hatte, dass der Prozess vor dem Schwurgericht eröffnet werden müsse.

In der Einspruchsentscheidung der Generalstaatsanwaltschaft war betont worden, dass das zuständige Gericht auf der Grundlage der Grundstrafe bestimmt werden könne und dass die Strafverschärfungsklausel für die Bestimmung der Zuständigkeit des Gerichts nicht maßgeblich sei.

Mit der Annahme des Einspruchs der Staatsanwaltschaft wurde das Dossier vom Strafgericht erster Instanz angenommen. Es wird erwartet, dass der Prozess gegen die Angeklagten in den kommenden Tagen beginnt.