Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft zu drei Fondsgesellschaften: Vielseitig und gründlich
Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Istanbul, Büro für die Untersuchung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche, zu Transaktionen am Kapitalmarkt dauern an.
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Die Generalstaatsanwaltschaft gab bekannt, dass der Vorstandsvorsitzende von Pusula Portföy, Muhammed Yarız, verhaftet wurde, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci und Altunç Kumova in Gewahrsam genommen wurden und gegen insgesamt 48 Personen, darunter Emre Tezmen und Serdar Turhan, ein Ausreiseverbot verhängt wurde.
Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte, dass der Vorstandsvorsitzende von Pusula Portföy, Muhammed Yarız, verhaftet wurde, der Vorstandsvorsitzende der Hedef Holding, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci, der in vier Fonds bei Tera Portföy mit einem Volumen von rund 9,2 Milliarden Dollar tätig ist, sowie der Eigentümer von Destek Faktöring, Altunç Kumova, in Gewahrsam genommen wurden. Zudem wurde gegen insgesamt 48 Personen, darunter der Vorstandsvorsitzende der Tera Yatırım Holding, Emre Tezmen, und der Vorstandsvorsitzende von Katılımevim, Serdar Turhan, ein Ausreiseverbot verhängt.
Es wurde mitgeteilt, dass im Einklang mit den Untersuchungen und Strafanzeigen der Kapitalmarktbehörde (SPK) gemäß Artikel 107/1 des Kapitalmarktgesetzes Nr. 6362 Ausreiseverbote gegen die betreffenden Personen verhängt wurden.
Darüber hinaus wurde ein Ausreiseverbot gegen 27 Personen im Zusammenhang mit Transaktionen am Aktienmarkt von Katılımevim zwischen dem 19. Oktober 2023 und dem 28. Mai 2024, gegen 12 Personen im Zusammenhang mit Transaktionen am Aktienmarkt von Katılımevim zwischen dem 4. März 2026 und dem 12. Juni 2026, gegen 8 Personen im Zusammenhang mit Transaktionen am Aktienmarkt von Gündoğdu zwischen dem 11. Februar 2026 und dem 8. Juni 2026 sowie 4 Personen, deren Transaktionen im Ermessen der Staatsanwaltschaft liegen, und gegen 1 Person im Zusammenhang mit Transaktionen am Aktienmarkt von Destek Faktoring zwischen dem 15. Oktober 2025 und dem 2. Dezember 2025 sowie 6 Personen, deren Transaktionen im Ermessen der Staatsanwaltschaft liegen, verhängt.
HIER SIND DIE NAMEN DER 48 PERSONEN MIT AUSREISEVERBOT
Andererseits wurde mitgeteilt, dass nach Abzug von Doppelnennungen insgesamt 48 verschiedene Personen mit einem Ausreiseverbot belegt wurden. Die Namen dieser Personen lauten wie folgt:
1. Ahmet Özcan
2. Ali Rıza İncekara
3. Alper Öztürk
4. Ayşe Seher Aydın
5. Berkan Gülen
6. Bülent Uygun
7. Büşra Alçelik
8. Celal Yarız
9. Emre Tezmen
10. Enes Furkan Çetinkaya
11. Enes Yazıcı
12. Enver Çevik
13. Erdin Özel
14. Erkan Kilimci
15. Feryal Köker
16. Furkan Baki
17. Gözde Hacıoğlu
18. Haldün Saffet İnal
19. Halil İbrahim Ege
20. İbrahim Bekci
21. İlhan Aygün
22. İsmail Ege
23. Kemal Akkaya
24. Lütfi Çetinel
25. Mehmet Erbey
26. Mehmet Salih Turhan
27. Mehmet Yıldırım
28. Muhammed Yarız
29. Murat Keçeci
30. Müjdat Ede
31. Mustafa Bor
32. Nilgül Sarıçalı
33. Oğuzhan Özerkaya
34. Onur Göğebakan
35. Orçun Berkay Kaya
36. Ömer Bedir Çetinel
37. Ramazan Erbey
38. Sabahattin Reha Şen
39. Salih Can Bülbül
40. Samet Çetinel
41. Selçuk Kahya
42. Serdar Turhan
43. Serhat Güven
44. Sezai Bekgöz
45. Sezer Gümüş
46. Şerifegül Yıldırım
47. Uğur Akkafa
48. Yunus Emre Yıldırım
Es wurde bekannt, dass die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul zu Handlungen, die das Vertrauen, die Transparenz und die Stabilität der Kapitalmärkte stören, sowie zur Geldwäsche aus Straftaten vielseitig und mit großer Sorgfalt fortgesetzt werden.