Fernando Muslera sagt im Prozess um den Fonds-Betrug aus

Wie Ali Selim Yamanlı von Sözcü berichtet, hat Fernando Muslera im Ermittlungsverfahren gegen die Bankfilialleiterin Seçil Erzan ausgesagt, die beschuldigt wird, in der Filiale einer Privatbank in der Levent Büyükdere Caddesi 18 Personen, darunter die berühmten Fußballer Arda Turan, Emre Belözoğlu und Selçuk İnan, betrogen zu haben.

Der uruguayische Torhüter erklärte, er habe Seçil Erzan über seinen Manager Mert Çetin insgesamt 1,2 Millionen Dollar übergeben und gab an, dass er davon lediglich 700.000 Dollar zurückerhalten habe.

„SIE ÜBERREDETE MICH, IN DEN FONDS ZU INVESTIEREN“

Galatasaray-Torhüter Fernando Muslera sagte aus, er kenne Seçil Erzan seit 2011 und sei im Jahr 2022 von ihr häufig wegen eines Fonds mit hoher Rendite kontaktiert worden.

Muslera erklärte: „Bei jedem Telefonat sagte sie mir: ‚Es gibt einen Fonds mit hoher Rendite, es ist ein institutioneller Fonds, Hakan Ateş und Mehmet Aydoğdu verwalten diesen Fonds‘, und überredete mich so, Geld in diesen Fonds zu investieren.“

„Im Dezember hob ich 700.000 Dollar ab und gab sie meinem Manager Mert Çetin, damit er sie der Filialleiterin Seçil Erzan überreicht.

Mert nahm das Geld entgegen und übergab es am selben Tag persönlich in Seçil Erzans Büro in der Levent-Filiale. Im Februar hob ich dann 500.000 Dollar von einer anderen Bank ab und gab sie erneut meinem Manager Mert Çetin. Mert Çetin übergab sie ihr diesmal vor der Bankfiliale von Seçil Erzan in Levent“, sagte er.

„ICH WERDE AUCH IHNEN EINE AUSZAHLUNG LEISTEN“

Muslera, der angab, 700.000 Dollar zurückerhalten zu haben, sagte: „Seçil Erzan hatte mir gesagt, dass wir nach 1,5 bis 2 Monaten beginnen würden, die Rendite des Fonds zu erhalten, doch obwohl die versprochene Zeit verstrichen war, wurde mir kein Geld ausgezahlt.

Seçil Erzan, die diesen Fonds leitete, hatte mir eine Rendite von 35 % versprochen. Doch obwohl wir bereits den März erreicht hatten, wurde mir keine Zahlung geleistet, auch nicht mein investiertes Kapital.

Später rief sie eines Tages im März meinen Manager Mert an und sagte: ‚Das Geld ist aus dem Fonds geflossen, die Quellensteuern und Abgaben sind bezahlt, ich werde auch Ihnen eine Auszahlung leisten.‘ Daraufhin schickte ich meinen Manager Mert in der letzten Märzwoche zu Seçil Erzan. Mert ging in das Büro der Filialleiterin Seçil Erzan in Levent und erhielt von ihr 700.000 Dollar meines ursprünglichen Kapitals zurück“, erklärte er.

HINTERGRUND DES VORFALLES

Die Ermittlungen gegen acht Verdächtige, darunter die Filialleiterin einer Privatbank, Seçil Erzan, die wegen des Betrugs an 18 Personen – darunter viele berühmte Fußballer wie Arda Turan, Nestor Fernando Muslera, Emre Belözoğlu sowie Buse Terim Bahçekapılı, die Tochter von Fatih Terim, und ihr Ehemann Volkan Bahçekapılı – unter dem Versprechen eines „hochrentablen geheimen Fonds“ verhaftet wurde, sind abgeschlossen.

In der von der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft erstellten 62-seitigen Anklageschrift sind 18 Personen als Kläger und 7 Personen als Verdächtige aufgeführt.

Es wurde dargelegt, dass Seçil Erzan, die als Leiterin der Levent Büyükdere Caddesi Filiale einer Privatbank arbeitete, am 31. März 2023 auf Basis einer persönlichen Vertrauensbeziehung 2 Millionen Dollar vom Kläger Bülent Çeviker entgegennahm, mit dem Versprechen, diese anzulegen und am 3. April 2023 als 3 Millionen Dollar zurückzuzahlen. In der Anklageschrift wird erwähnt, dass sie dem Kunden dafür ein schriftliches Dokument aushändigte, der Kläger jedoch der Bank meldete, dass er die Filialleiterin nicht mehr erreichen könne.

ERMITTLUNGEN EINGELEITET

In der Anklageschrift heißt es, dass die Bank Nachforschungen anstellte und versuchte, Seçil Erzan zu erreichen, dies jedoch nicht gelang, weshalb Strafanzeige gegen die Handlungen von Seçil Erzan erstattet und Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

QUALIFIZIERTER BETRUG

In der Anklageschrift wurde festgehalten, dass gegen die Verdächtige Seçil Erzan, die bis April 2023 als Filialleiterin innerhalb der Bank tätig war, Ermittlungen wegen „Bankveruntreuung“ gemäß dem Bankengesetz Nr. 5411 und „qualifiziertem Betrug“ in Bezug auf die in dieser Akte enthaltenen Handlungen eingeleitet wurden.

In der Anklageschrift wurde mitgeteilt, dass zur Erfüllung der Prozessvoraussetzung für den Straftatbestand der „Bankveruntreuung“ ein Bericht der BDDK (Bankenregulierungs- und Aufsichtsbehörde) angefordert wurde, da jedoch die Anzeigevoraussetzung nicht erfüllt war, eine zusätzliche Entscheidung zur Einstellung des Verfahrens bezüglich dieses Punktes getroffen wurde und die Ermittlungen wegen des Straftatbestands des „qualifizierten Betrugs“ fortgesetzt wurden.

KAMERAAUFNAHMEN ANALYSIERT

Im Sachverständigengutachten, das nach der Untersuchung der Kameraaufnahmen der Filiale, in der Seçil Erzan tätig war, für den Zeitraum vom 1. März bis 7. April 2023 erstellt wurde, wurde festgehalten, dass insgesamt 77 Sicherheitskameraaufnahmen, die das Büro der Bankleiterin zeigen, untersucht wurden und in den Aufzeichnungen des Büros von Seçil Erzan festgestellt wurde, dass dieselben Personen an verschiedenen Tagen ein- und ausgingen.

In den von der Abteilung für Finanzkriminalität der Istanbuler Polizeidirektion erhaltenen Fotodaten wurde festgestellt, dass es sich bei den Personen auf den Fotos um die Kläger Seçil Erzan, Selçuk İnan, Musa Mert Çetin, İsmail İbrahim Çağlar, Volkan Bahçekapılı und Emre Belözoğlu handelt.

Die Staatsanwaltschaft erklärte: „Die Täuschung, die den Straftatbestand des Betrugs begründet, muss in einem gewissen Maße intensiv und geschickt sein; sie muss in der Art und Weise ihrer Darstellung und Ausführung geeignet sein, die Zielperson zu beeinflussen und sie durch das geschaffene Vertrauensumfeld in die gewünschte Richtung zu lenken. Die Täuschung, die den Betrugstatbestand bildet, ist eine qualifizierte Lüge; damit die gemachten falschen Erklärungen das Täuschungselement des Betrugstatbestands bilden können, müssen sie die Kraft haben, die Richtigkeit dieser Erklärungen glaubhaft zu machen und somit die Neigung des Gegenübers zur Überprüfung zu brechen, wobei bei Bedarf auch äußere Handlungen zur Lüge hinzukommen müssen.“

SCHWERE SANKTIONEN

In der Anklageschrift wurde dargelegt, dass der Gesetzgeber sowohl nach dem alten türkischen Strafgesetzbuch (TCK) Nr. 765 als auch nach dem aktuellen TCK Nr. 5237 aufgrund des Vertrauens in Banken oder Kreditinstitute Handlungen, die unter deren Vermittlung durchgeführt werden, als qualifizierten Betrug eingestuft und mit schwereren Sanktionen belegt hat, da die Täuschung leichter gelingt und die Neigung der Opfer zur Überprüfung aufgrund des Vertrauens in die Bank abnimmt oder vollständig verschwindet.

Andererseits wurde auch darauf hingewiesen, dass Betrugshandlungen, die von Kaufleuten und Unternehmensleitern oder Personen, die im Namen eines Unternehmens handeln, während ihrer geschäftlichen Aktivitäten begangen werden, ebenfalls mit schwereren Sanktionen belegt sind.

SIE SAGTE, ES SEI EIN ZUVERLÄSSIGER FONDS

In der Anklageschrift wurde darauf hingewiesen, dass es sich bei den Opfern in diesem Fall um in der Öffentlichkeit bekannte Sportler, Geschäftsleute und Ärzte aus verschiedenen Berufsgruppen handelte, jedoch in allen aufgenommenen Aussagen ähnliche Angaben zu finden seien, wonach die Verdächtige Seçil Erzan sie davon überzeugt habe, in diesen Fonds zu investieren, indem sie behauptete, es handele sich um einen zuverlässigen Fonds mit hoher Rendite und dass auch in der Öffentlichkeit bekannte Namen wie Fatih Terim und Hakan Ateş an diesem Fonds beteiligt seien.

EIN FONDS, DER IN WIRKLICHKEIT NICHT EXISTIERT

In der Anklageschrift, in der festgehalten wurde, dass ein solcher Fonds in Wirklichkeit nie existiert habe, wurde erläutert, dass die Verdächtige, wie aus dem mit der untersuchten Bank unterzeichneten Dienstleistungsvertrag hervorgeht, seit vielen Jahren als Bankfilialleiterin tätig war und ihre Erfolge von derselben Bank zeitweise auch in den sozialen Medien hervorgehoben wurden.

SIE NUTZTE IHRE POSITION, UM VERTRAUEN ZU SCHAFFEN

In der Anklageschrift, in der festgehalten wurde, dass die Kläger die Gelder, die sie der Filialleiterin Seçil Erzan übergaben, von Anfang an zu Investitionszwecken und aufgrund des Vertrauens, das sie durch ihre Position als Bankfilialleiterin genoss, gaben, wurde dargelegt, dass die Verdächtige unter Ausnutzung der durch ihre jahrelange Bankerfahrung gewonnenen Leichtigkeit die Kläger einzeln kontaktierte und sie davon überzeugte, in einen Fonds zu investieren, der in Wirklichkeit gar nicht existierte, indem sie vorgab, dieser Fonds sei real, und sich so einen Vorteil verschaffte.

SIE HAT IM BEISEIN DER KLÄGER TELEFONIERT

In der Anklageschrift wurde erläutert, dass die Verdächtige, um noch glaubwürdiger zu wirken, zeitweise im Beisein der Kläger mit jemandem telefonierte und Begriffe aus der Bankliteratur wie ISIN-Codes verwendete, um das Vertrauen der Gegenseite weiter zu festigen. In der Anklageschrift wurde auch erwähnt, dass sie gefälschte Dokumente über die von den Klägern übergebenen Gelder erstellte, diese mit dem Stempel der Bank versah, ihre eigene Unterschrift leistete und sie den Klägern aushändigte.

BIS ZU 216 JAHRE HAFT GEFORDERT

Die Staatsanwaltschaft bewertete, dass die Verdächtige Seçil Erzan von Anfang an mit Betrugsabsicht handelte, und forderte für Seçil Erzan eine Freiheitsstrafe von 66 bis 216 Jahren wegen „Urkundenfälschung im privaten Bereich“ sowie „Betrugs durch Kaufleute oder Unternehmensleiter oder Personen, die im Namen eines Unternehmens handeln; Betrug im Rahmen der Tätigkeit von Genossenschaftsleitern“.

Andererseits wurde für die anderen 6 Verdächtigen eine Freiheitsstrafe zwischen 3 und 65 Jahren wegen „Betrugs durch Kaufleute oder Unternehmensleiter oder Personen, die im Namen eines Unternehmens handeln; Betrug im Rahmen der Tätigkeit von Genossenschaftsleitern“ gefordert.