Er hatte 550 Millionen TL Kredit für seine Firmen erhalten! 15 Fragen an Minister Şimşek zum Fall Ayhan Bora Kaplan

Auf Antrag des Büros für die Ermittlung von Schmuggel und organisierten Verbrechen der Generalstaatsanwaltschaft Ankara sowie des Büros für die Geldwäsche aus Straftaten der Generalstaatsanwaltschaft Ankara wurde am 18. Dezember 2023 der „Bewertungsbericht zur Geldwäsche“ der MASAK bezüglich der Unternehmen von Ayhan Bora Kaplan erstellt. 

Während der Bericht aufsehenerregende Vorwürfe enthält, kam auch zur Sprache, dass Kredite in Höhe von 550 Millionen Lira gewährt wurden.

Der CHP-Abgeordnete Yüksel Mansur Kılınç hat daraufhin eine parlamentarische Anfrage mit 15 Fragen eingereicht, die vom Minister für Schatz und Finanzen, Mehmet Şimşek, beantwortet werden soll.

"WENN ES NICHT ZURÜCKGEZAHLTE KREDITE GIBT, WIE HOCH SIND DIESE?"

Wie Saygı Öztürk von Sözcü berichtet, lauten die Fragen, die Kılınç an Minister Şimşek richtete, wie folgt:

1- Welche Unternehmen wurden im Rahmen der Ermittlungen gegen die kriminelle Vereinigung ABK beschlagnahmt und deren Verwaltung dem Einlagensicherungsfonds (TMSF) übertragen?

2- Welche Kredite wurden den beschlagnahmten und an den TMSF übergegangenen Unternehmen von staatlichen Geschäftsbanken im Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2023 gewährt, von welcher Bank und zu welchen Zeitpunkten?

3- Falls den an den TMSF übergegangenen Unternehmen Kredite von staatlichen Geschäftsbanken gewährt wurden, wurden diese Kredite zurückgezahlt? Wenn es nicht zurückgezahlte Kredite gibt, wie hoch ist der Betrag?

 4- Welche Sicherheiten wurden für die Kredite verlangt, falls den ABK-Unternehmen Kredite gewährt wurden?

"WURDE ES DER MASAK GEMELDET?"

5- Wie oft haben die Angeklagten im Prozess gegen die kriminelle Vereinigung ABK sowie die Unternehmen, die aufgrund gerichtlicher Beschlüsse wegen Verbindungen zu ABK beschlagnahmt und dem TMSF unterstellt wurden, von der Vermögensfriedensregelung (Varlık Barışı) profitiert? Wie hoch ist der Umfang der Kapitalmarktinstrumente?

6- In seiner Aussage vor der Staatsanwaltschaft sagte ABK: „Wir haben so viele Unternehmen gegründet, weil die Verantwortlichen der Bank, bei der wir Kredite nutzten, uns dazu rieten, Firmen in verschiedenen Geschäftsbereichen zu erwerben.“ Wer sind diese Beamten, und wurden ihre Verbindungen zur Organisation sowie ihr Vermögen untersucht?

7- Wurden die Vorwürfe untersucht, dass K.Ö., ein Mitglied der kriminellen Vereinigung, über seinen Bruder K.Ö. unbesicherte Kredite von einer staatlichen Bank erhalten habe? Wann und aus welchem Grund wurde K.Ö. von der Bankenkoordination abgezogen?

8- Im Bericht der MASAK erscheint ABK in den Arbeitsunterlagen der Sozialversicherungsanstalt (SGK) bis zum Jahr 2020 als „Kellner (Servicekraft)“, und es finden sich keine Bewegungen auf seinen Bankkonten. Ab dem Jahr 2020 führt er jedoch hohe Bargeldtransaktionen und Geldüberweisungen durch, die dem gewöhnlichen Lauf der Dinge widersprechen. Wurde diese Aktivität der MASAK gemeldet?

9- ABK wurde zwischen 2006 und 2019 in 89 Fällen strafrechtlich verfolgt und untersucht, darunter wegen „Drogenhandel“, „vorsätzlicher Tötung“, „vorsätzlicher Körperverletzung“, „Gründung einer Organisation zur Begehung von Straftaten“, „Besitz und Konsum von Drogen“, „Urkundenfälschung“, „Diebstahl“, „Verwendung fremder Identitätsdaten“, „Mitgliedschaft in einer bewaffneten terroristischen Vereinigung“, „Siegelbruch“, „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“, „Geldfälschung“ und „Schießen mit einer Schusswaffe“. Warum wurden die kommerziellen Aktivitäten von ABK, der eine so umfangreiche Vorstrafenliste hat, von der MASAK nicht bis Dezember 2023 untersucht?

VORWURF DER KAPITALERHÖHUNG

10- Im „Bewertungsbericht zur Geldwäsche“ der MASAK wurde die Information festgehalten, dass einem der Unternehmen (Name wird genannt), das wegen Verbindungen zur kriminellen Vereinigung ABK beschlagnahmt und dem TMSF unterstellt wurde, zwischen 2021 und 2022 von einer staatlichen Bank 25 Mal Kredite in Höhe von insgesamt 480 Millionen 515 Tausend TL gewährt wurden. Wenn diese Information im MASAK-Bericht enthalten war, warum beantragte die Bank am 6. Mai 2024 die „Entfernung der Inhalte“ bezüglich der Nachrichten, die sich auf den MASAK-Bericht bezogen?

11- Stimmt die Behauptung, dass das an den TMSF übergegangene Unternehmen, das mit ABK in Verbindung steht, als Gegenleistung für den erhaltenen Kredit die Anteile der De Solar 7 Limited Şirketi als Pfand bei der Bank hinterlegt hat? Ist die Information enthalten, dass das Kapital dieses Unternehmens drei Tage vor dem Verkauf an ein anderes Unternehmen von 15 Millionen TL auf 150 Millionen TL erhöht und damit verzehnfacht wurde?

12- Wurden dem Energieunternehmen, das wegen Verbindungen zur kriminellen Vereinigung beschlagnahmt und dem TMSF unterstellt wurde, im Jahr 2022 zu verschiedenen Zeitpunkten Kredite in Höhe von 125 Millionen Lira von einer staatlichen Bank gewährt? Aus welchem Grund wurden einem Unternehmen, dessen Umsatz im Jahr 2021 nur 3.540 TL betrug, Kredite in Millionenhöhe gewährt?

"WARUM GIBT ES KEINE BEWERTUNG IM BERICHT?"

13- Wurde untersucht, ob bei den Krediten, die von der staatlichen Bank an Ingenieur- und Energieunternehmen vergeben wurden, Verstöße gegen das Bankengesetz vorlagen?

14- Wurden von der MASAK die Vorwürfe untersucht, dass einige Politiker bei der Kreditvergabe staatlicher Banken an Unternehmen, die wegen Verbindungen zu ABK, seinen Angehörigen und der kriminellen Vereinigung beschlagnahmt und dem TMSF unterstellt wurden, vermittelt haben? Warum gibt es im Bericht keine Informationen und Bewertungen zu diesem Thema?

15- Wurde untersucht, ob eines der Vorstandsmitglieder der Bank, die Kredite an die wegen Verbindungen zur kriminellen Vereinigung ABK beschlagnahmten und dem TMSF unterstellten Unternehmen vergeben hat, Beziehungen zu ABK unterhielt, und wurde dessen Vermögen überprüft?