Neue Entwicklung bei der Can-Holding-Operation: Vernehmungen haben begonnen, Aussage verweigert

Die von der Generalstaatsanwaltschaft Küçükçekmece eingeleitete Operation gegen die Can Holding, die auf Vorwürfen der Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie Betrugs- und Schmuggelaktivitäten basiert, dauert an. In den Ermittlungen, in denen behauptet wird, dass die Unternehmen mit illegalen Einkünften finanziert wurden, waren 121 Unternehmen der Verdächtigen beschlagnahmt worden.

FLÜCHTIGER VERDÄCHTIGER IN AĞRI GEFASST

Bei einer weiteren Operation in den Morgenstunden wurde der flüchtige Verdächtige Mehmet Kaya in Ağrı gefasst und nach Istanbul gebracht. Mit der Festnahme von Kaya stieg die Zahl der Inhaftierten auf 6. Verdächtige wie Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can und Cemal Can waren bereits im Zuge der Operation festgenommen worden.

ARBEITEN ZUR ERMITTLUNG DER NOCH NICHT GEFASSTEN CHEFS DAUERN AN

Es wurde bekannt, dass die Chefs der Holding, Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can, Murat Can und Mehmet Kaya, in der ersten Phase der Operation an ihren Adressen nicht angetroffen wurden und die Fahndungsmaßnahmen andauern. Die operativen Arbeiten gegen diese Personen werden fortgesetzt.

VERNEHMUNGEN HABEN BEGONNEN, SCHWEIGERECHT GENUTZT

Es wurde berichtet, dass Mehmet Kenan Tekdağ die Aussage gegenüber den Teams der Gendarmerie-Abteilung für organisierte Kriminalität (KOM) verweigert und von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht hat. Tekdağ habe erklärt, er werde seine Aussage bei der Staatsanwaltschaft machen. Während die Vernehmungen der anderen Verdächtigen andauern, wird erwartet, dass sie im Rahmen der Ermittlungen morgen dem Gericht vorgeführt werden.

Es wurde mitgeteilt, dass die Fahndungsmaßnahmen nach den unter den Verdächtigen befindlichen, aber noch nicht gefassten Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Rumert Onur Can und Murat Can andauern.

WAS WAR GESCHEHEN?

Im Rahmen der von der Generalstaatsanwaltschaft Küçükçekmece geführten Ermittlungen wurde behauptet, dass über die unter dem Dach der Can Holding tätigen Unternehmen eine Organisation zur Begehung von Straftaten gegründet wurde und über diese Organisation vielschichtige Handlungen wie schwerer Betrug, Steuerhinterziehung, das Einschleusen von Einkünften ungeklärter Herkunft in Unternehmenskonten sowie Geldwäsche aus Straftaten durchgeführt wurden.

Die Ermittlungen waren auf Basis von Berichten des Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrates (MASAK) sowie Prüfungsberichten von Finanzkontrollbehörden eingeleitet worden.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde behauptet, dass über die unter dem Dach der Can Holding tätigen Unternehmen hohe Geldbeträge ungeklärter Herkunft eingegangen seien, diese Gelder durch Überweisungen zwischen verschiedenen Unternehmen verschleiert worden seien und die Steuerpflicht durch rechnungslose Transaktionen und die Ausstellung gefälschter Dokumente verringert worden sei.

Es wurde behauptet, dass die unter der Holdingstruktur gegründete kriminelle Vereinigung unter der Führung von Kemal Can und Mehmet Şakir Can agierte, indem sie in denselben Tätigkeitsbereichen zahlreiche Unternehmen gründete, um Kontroll- und Überwachungsmechanismen zu erschweren, Änderungen in den Verwaltungsräten vornahm und die Verantwortung unter den Organisationsmitgliedern verteilte, um sich auf diese Weise rechtlichen Sanktionen zu entziehen.

Zudem wurde behauptet, dass bei Unternehmen ohne kommerzielle Tätigkeit Kapitalerhöhungen in bar vorgenommen wurden, als Quelle für diese Kapitalerhöhungen das Konto für Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern angegeben wurde, diese Verbindlichkeiten nicht der Realität entsprachen und die auf dem Konto für Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ausgewiesenen Beträge im Rahmen des "Vermögensfriedensgesetzes Nr. 7256" erneut in das Unternehmen investiert wurden; diese Transaktionen seien entgegen dem Zweck des Gesetzes als Einbeziehung und Wäsche von aus Straftaten erlangten Einkünften in das System zu werten.

In Übereinstimmung mit den durch MASAK-Berichte gewonnenen Erkenntnissen wurde behauptet, dass die kriminelle Vereinigung ihre Handelsvolumina durch illegale Einkünfte aus Vortaten wie "schwerem Betrug", "Schmuggel" und "Verstoß gegen das Steuerverfahrensgesetz" erweiterte, Unternehmenskäufe, Aktienübertragungen und Investitionsaktivitäten in strategischen Sektoren wie Bildung, Medien, Finanzen und Energie direkt mit kriminellen Erlösen finanzierte und auf diesem Weg sowohl ihre wirtschaftliche Macht steigern als auch Legitimität in der Öffentlichkeit gewinnen wollte.

Bei der durchgeführten Operation wurden die Vermögenswerte von 121 Unternehmen beschlagnahmt, der TMSF als Treuhänder eingesetzt und gegen 10 Verdächtige Haftbefehle erlassen.

Die Teams des Gendarmeriekommandos Istanbul hatten bei ihrer Operation 5 Verdächtige festgenommen, darunter den Vorstandsvorsitzenden der Can Yayın Holding, Kenan Tekdağ.

Einige der Unternehmen, für die Treuhänder bestellt wurden, wurden wie folgt aufgeführt: "Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık sowie Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi."