MASAK-Bericht enthüllt: Kontobewegungen von Rasim Ozan Kütahyalı in die Akte aufgenommen
Der MASAK-Bericht über Rasim Ozan Kütahyalı enthält bemerkenswerte Vorwürfe zur Finanzanalyse. In der unter der Koordination der Generalstaatsanwaltschaft Adana durchgeführten Untersuchung wurde festgestellt, dass Kütahyalı zu den Personen gehört, die als „Kassenkonten“ eingestuft werden.
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Im Rahmen der unter der Koordination der Generalstaatsanwaltschaft Adana durchgeführten Ermittlungen leiteten die Teams der Abteilung zur Bekämpfung von Cyberkriminalität eine Untersuchung der Finanzbewegungen ein.
Im erstellten MASAK-Bericht wird behauptet, dass eine Finanzanalyse für 11 Personen und deren Konten durchgeführt wurde, die in der Akte als „verdächtig“ geführt und als „Kassenkonten“ eingestuft werden.
KÜTAHYALI-DETAIL IM MASAK-BERICHT
Den Vorwürfen zufolge enthält der erstellte Untersuchungsbericht auch Daten zu den Kontobewegungen von Rasim Ozan Kütahyalı, der im Zuge der Ermittlungen festgenommen wurde.
Dem Bericht des Journalisten Emrullah Erdinç zufolge wurde festgestellt, dass zwischen 2022 und 2024 insgesamt 16 Millionen 141 Tausend 893 TL auf das Konto von Kütahyalı eingegangen sind.
Im gleichen Zeitraum sollen die Abflüsse vom Konto auf 1 Million 472 Tausend 582 TL analysiert worden sein.
ELEKTRONISCHE ZAHLUNGSINSTITUTE UNTERSUCHT
Es wird behauptet, dass bei den von MASAK durchgeführten Untersuchungen über elektronische Zahlungsinstitute verschiedene Finanzbewegungen bewertet wurden.
Den Vorwürfen zufolge wurde festgestellt, dass Geldtransfers auf das Konto von Rasim Ozan Kütahyalı über insgesamt 6 verschiedene Zahlungsdienstleister, nämlich Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme und Faturamatik, erfolgten.
BEHAUPTUNG ÜBER GELDEINGÄNGE VON ÜBER 35 MILLIONEN TL
Den im Bericht enthaltenen Bewertungen zufolge wurde erklärt, dass zwischen 2022 und 2024 über die genannten Zahlungsdienstleister insgesamt 35 Millionen 201 Tausend 344 TL auf das Konto von Rasim Ozan Kütahyalı eingegangen sind.