MASAK deckt auf: Millionenschwerer Betrug im Tierheim
In Silivri, Istanbul, wurde eine Bande zerschlagen, die mit einer kuriosen Methode Geld wusch. Laut einem Bericht des Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrats (MASAK) wurden 5 Personen festgenommen, die einen Betrug in Höhe von 30 Millionen Lira begangen haben sollen.
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Teams der Abteilung für Finanzkriminalität der Istanbuler Sicherheitsdirektion stellten fest, dass Verdächtige, die in Silivri einen Tierschutzverein gegründet hatten, Spenden von Tierfreunden in die eigene Tasche wirtschafteten. Die Teams, die den Fall untersuchten, erhielten dabei Unterstützung von der MASAK.
30 MILLIONEN LIRA AUF EIGENE KONTEN UMGELENKT
Wie DHA berichtet; ergaben die Untersuchungen der MASAK, dass die Vereinsvorstände zwischen 2021 und 2024 begannen, Spenden zu sammeln, und dass auf den Konten des Vereins im Zeitraum 2021-2024 insgesamt 37 Millionen 323 Tausend 777 Lira eingingen.
Dem Bericht der MASAK zufolge stammten 30 Millionen Lira dieser Summe aus Spendeneingängen. Es wurde festgestellt, dass diese Gelder in rund 3 Tausend Transaktionen auf die persönlichen Konten des Vereinsvorsitzenden, der Vereinsvorstände und von Personen in der Position von Vereinsmitgliedern überwiesen wurden.
Es wurde zudem ermittelt, dass die Verdächtigen versuchten, einen Teil der Spendengelder über ein Unternehmen, das Kosmetikartikel vertreibt, durch Ausgaben und Rechnungen zu waschen.
5 PERSONEN FESTGENOMMEN
Die Polizeieinheiten führten eine Operation gegen insgesamt 5 Verdächtige durch, darunter auch der Inhaber der Kosmetikfirma, der die Spendengelder auf sein persönliches Konto umgeleitet haben soll. Bei den heute Morgen durchgeführten gleichzeitigen Razzien wurden die 5 Verdächtigen gefasst und festgenommen.