Rekordstrafen von MASAK für Krypto-Unternehmen: Auch Icrypex, das zuletzt durch Skandale in den Schlagzeilen war, wurde geprüft
Die Finanzkriminalitäts-Untersuchungsbehörde MASAK verhängte im Jahr 2022 im Rahmen von Prüfungen gegen Krypto-Unternehmen Geldstrafen in Höhe von insgesamt 18,8 Millionen TL gegen vier verschiedene Anbieter von Krypto-Vermögenswerten. Es stellte sich heraus, dass zu diesen Unternehmen auch Icrypex gehört, das zuletzt in einen großen Skandal verwickelt war.
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Anbieter von Krypto-Vermögenswerten wurden zum 1. Mai 2021 in den Geltungsbereich des Gesetzes Nr. 5549 zur Verhinderung der Geldwäsche aufgenommen, und die Finanzkriminalitäts-Untersuchungsbehörde (MASAK) stufte diese Einrichtungen als verpflichtete Institutionen ein. Im selben Jahr prüfte die MASAK, ob die Verpflichtungen in diesem Rahmen erfüllt wurden.
Als Ergebnis der Prüfungen wurden im Jahr 2022 gegen vier verschiedene Anbieter von Krypto-Vermögenswerten Geldstrafen in Höhe von insgesamt 18,8 Millionen TL verhängt. Die Strafen wurden aufgrund der Nichterfüllung von Verpflichtungen wie der Identifizierung von Kunden, der Meldung verdächtiger Transaktionen sowie der Bereitstellung und Aufbewahrung von Informationen und Dokumenten verhängt.
Die bestraften Unternehmen und die jeweiligen Beträge lauten wie folgt:
Paribu Teknoloji AŞ: 8 Millionen TL
Bitci Teknoloji AŞ: 4 Millionen 250 Tausend TL
Icrypex Bilişim AŞ: 4 Millionen 100 Tausend TL
BTC Türk: 2 Millionen 450 Tausend TL
NAME DURCH SKANDALE BEKANNT
Der Vorstandsvorsitzende der Krypto-Börse ICRYPEX, Gökalp İçer, wurde wegen Drogenbeschaffung und versuchten vorsätzlichen Mordes festgenommen.
Zusammen mit Gökalp İçer, der wegen "Drogenbeschaffung" und "versuchten vorsätzlichen Mordes" festgenommen wurde, verstarb auch Göksu Çelebi, der angeblich Drogen konsumiert hatte.
Nach der Entscheidung zur Festnahme erklärte das Unternehmen schriftlich: "Wir möchten der Öffentlichkeit nachdrücklich mitteilen, dass dieser Prozess keinerlei Auswirkungen auf die Aktivitäten unseres Unternehmens hat. ICRYPEX ist eine 2018 in der Türkei gegründete Handelsplattform für Krypto-Vermögenswerte, die mit einer starken Kapitalstruktur und einem korporativen Führungsansatz agiert. Unsere Plattform, die Nutzersicherheit und Transparenz als Grundprinzipien übernommen hat, hat ihre Zuverlässigkeit in der Branche durch ihr aus erfahrenen Fachleuten bestehendes Personal, ihre fortschrittliche technologische Infrastruktur und ihre effektiven operativen Prozesse unter Beweis gestellt."
Die vollständige Erklärung des offiziellen ICRYPEX-Kontos lautet wie folgt:
Zur Kenntnis der Öffentlichkeit
Unser Vorstandsvorsitzender, Herr Gökalp İçer, hat im Einklang mit den jüngsten Medienberichten und um sicherzustellen, dass der korporative Ruf und die Aktivitäten unseres Unternehmens in keiner Weise negativ beeinflusst werden, aus eigenem Willen die Entscheidung getroffen, sein Amt als Vorstandsvorsitzender bis zum Abschluss des rechtlichen Prozesses niederzulegen.
Der laufende rechtliche Prozess in Bezug auf eine persönliche Angelegenheit, an der der ICRYPEX-Vorstandsvorsitzende Gökalp İçer beteiligt ist, steht in keinerlei Zusammenhang mit der juristischen Person, der Finanzstruktur, den Operationen oder den Nutzerdiensten von ICRYPEX. Wir möchten der Öffentlichkeit nachdrücklich mitteilen, dass dieser Prozess keinerlei Auswirkungen auf die Aktivitäten unseres Unternehmens hat.
ICRYPEX ist eine 2018 in der Türkei gegründete Handelsplattform für Krypto-Vermögenswerte, die mit einer starken Kapitalstruktur und einem korporativen Führungsansatz agiert. Unsere Plattform, die Nutzersicherheit und Transparenz als Grundprinzipien übernommen hat, hat ihre Zuverlässigkeit in der Branche durch ihr aus erfahrenen Fachleuten bestehendes Personal, ihre fortschrittliche technologische Infrastruktur und ihre effektiven operativen Prozesse unter Beweis gestellt.
ICRYPEX zeichnet sich durch ein hohes Handelsvolumen und eine hohe Transaktionsgeschwindigkeit aus und setzt seine Aktivitäten mit einer starken Partnerschaftsstruktur und als regulierungskonformes Finanzinstitut ununterbrochen und stabil fort. Auch in der kommenden Zeit wird das Unternehmen entschlossen daran arbeiten, seinen Nutzern und Geschäftspartnern Mehrwert zu bieten sowie nachhaltige Unterstützung und Dienstleistungen bereitzustellen.
Wir möchten nachdrücklich darauf hinweisen, dass die Sicherheit, Kontinuität und rechtliche Integrität der Dienstleistungen, die wir allen unseren Nutzern anbieten, unter der Garantie von ICRYPEX stehen.
Mit freundlichen Grüßen"