Nach Dilan und Engin Polat: Finanzministerium erstattet Anzeige gegen über 100 Influencer
Es wird behauptet, dass das Ministerium für Schatz und Finanzen ein spezielles Team gegen Influencer gebildet hat, die Geldwäsche betreiben oder Steuern hinterziehen, und dass bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen mehr als 100 Influencer erstattet wurde.
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Nach der Untersuchung gegen Dilan und Engin Polat hat das Ministerium für Schatz und Finanzen im Zuge der Überprüfungswelle gegen Influencer Strafanzeige gegen mehr als 100 Personen erstattet.
Das vom Ministerium für Schatz und Finanzen eingerichtete Spezialteam setzt seine Untersuchungen fort, um die umfassendste Prüfung der letzten Jahre gegen diejenigen durchzuführen, die unter dem Deckmantel von Social-Media-Influencern Geld waschen und Steuern hinterziehen.
Es wurden über 3.000 Steuerpflichtige identifiziert, die Einkünfte über soziale Medien erzielen und ihren steuerlichen Verpflichtungen nicht vollständig nachkommen.
Sobald der Verdacht auf Geldwäsche aufkommt, schaltet sich die MASAK ein. Steuerfahnder untersuchen Steuerverluste und Steuerhinterziehung, während MASAK-Experten den Aspekt der Geldwäsche aus Straftaten prüfen. Wenn Straftatbestände festgestellt werden, erfolgt eine Meldung an die Staatsanwaltschaft.
Laut einem Bericht von NTV wurde die Akte von über 100 Influencern an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Experten betonten, dass bei den Untersuchungen, die sich auf die Zeit nach 2019 konzentrieren, nicht die Anzahl der Follower, sondern der Geldwäsche-Verkehr entscheidend sei.