Neue Entwicklung im Fall Seçil Erzan: Anklageschrift gegen Denizbank-Generaldirektor Hakan Ateş

In der von der Abteilung für organisierte Kriminalität der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft erstellten Anklageschrift, die mit dem Antrag auf Zusammenlegung mit dem Verfahren vor dem 41. Istanbuler Schwurgericht eingereicht wurde, werden Hakan Ateş und Mehmet Aydoğdu als Beschuldigte geführt.

In der Anklageschrift sind 24 Personen, darunter Fatih Terim, Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Fernando Muslera und Selçuk İnan, als „Kläger“ aufgeführt.

In der Anklageschrift wird dargelegt, dass Seçil Erzan Filialleiterin einer Denizbank-Niederlassung mit 600 Filialen war. Es wird betont, dass sie, wie sie selbst in ihrer Aussage angab, als privilegierte Person wahrgenommen wurde und es für keinen Filialleiter möglich sei, unter dem Namen eines „illegalen Fonds“ auf diese Weise Gelder von Klägern entgegenzunehmen.

In der Anklageschrift wird daher festgehalten, dass die Beschuldigten Hakan Ateş und Mehmet Aydoğdu, die in engem Kontakt und Austausch mit einem Teil der Kläger standen, vermutlich von dem „illegalen Fonds mit hoher Zinsrendite“ wussten.

In der Anklageschrift wird angeführt, dass Seçil Erzan in ihrer Aussage angab, die Beschuldigten hätten von dem Geldverkehr zwischen ihr und den Klägern gewusst.

In der Anklageschrift wird die Einschätzung getroffen, dass „große Geldsummen in die Bank ein- und ausgingen, alle Mitarbeiter Zeugen dieser Situation waren, die in die Bank eingehenden Gelder nicht auf offiziellen Kundenkonten verbucht wurden und der Geldverkehr zudem im Büro der Filialleitung der Levent-Filiale der Bank vor laufenden Kameras stattfand“.

In der Anklageschrift wird betont, dass die hochvolumige Kredittransaktion des Klägers Arda Turan mit Wissen und auf Anweisung der Beschuldigten beschleunigt und durchgeführt wurde. Zudem wird dargelegt, dass die Begleichung des Kreditrückstands von Fatih Terim durch Seçil Erzan auf Anweisung von Mehmet Aydoğdu die Einheit von Absicht und Handeln zwischen den Beschuldigten und Erzan belege.

In der Anklageschrift wird daher erklärt, dass der Fall aufgrund der rechtlichen und tatsächlichen Verbindung mit dem Verfahren vor dem 41. Istanbuler Schwurgericht zusammengelegt werden sollte, damit der den Beschuldigten zur Last gelegte Betrugsvorwurf als gemeinschaftlich begangene Tat bewertet werden kann.

„ICH WEISE DIE VORWÜRFE ZURÜCK“

In der Anklageschrift gibt der Generaldirektor der Denizbank, Hakan Ateş, an, dass sie nach Bekanntwerden des Betrugsfalls am 7. April 2023 gemeinsam mit den Anwälten der Bank zur Staatsanwaltschaft gegangen seien und Strafanzeige erstattet hätten.

Ateş erklärte, dass sie am selben Tag mit dem Kläger Fatih Terim telefoniert und einen Termin für den nächsten Tag vereinbart hätten. Er führte aus, dass Terim zusammen mit den Klägern Turan und Belözoğlu zu ihm gekommen sei, und verteidigte sich damit, dass er mit dem besagten Vorfall nichts zu tun habe.

Ateş teilte mit, dass er die Vorwürfe in der Strafanzeige der Bevollmächtigten der Kläger Selçuk İnan, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin und Nestor Fernando Muslera zurückweise, wonach „Seçil Erzan unter der Führung des CEO der Denizbank AŞ, Hakan Ateş, und des Vorstandsmitglieds Mehmet Aydoğdu einen privaten Fonds gegründet habe und dieser Fonds von Hakan Ateş und Mehmet Aydoğdu verwaltet worden sei“.

Ateş argumentierte, dass diese Angelegenheit in keiner Weise mit der Wahrheit übereinstimme: „Die Gründung eines Fonds unterliegt ohnehin der Genehmigung durch das Kapitalmarktamt (SPK). Dass wir in dieser Hinsicht irgendeine Initiative ergriffen haben, steht gar nicht zur Debatte. Diese Fonds sind ohnehin über das Internet für die ganze Welt zugänglich. Ein Fonds, der als geheimer, versteckter oder privater Fonds bezeichnet werden könnte, ist nicht nur bei unserer Bank, sondern weltweit unmöglich. Dies ist eine Erfindung von Leuten, die daraus Profit schlagen wollen.“

Ateş erklärte, dass er die gegen ihn erhobenen Vorwürfe nicht akzeptiere, und fügte hinzu:

„Personen wie Fatih Terim, Arda Turan und Emre Belözoğlu sind Menschen, die mich bei der kleinsten Banktransaktion zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen können. Fatih Terim hat mich sogar wegen kleinster Kreditangelegenheiten angerufen. Dass Menschen, die mich auf diese Weise anrufen können, mich nicht angerufen und gefragt haben, bevor sie die besagten Millionen Dollar an die Person namens Seçil Erzan übergeben haben, ist eine sehr seltsame Situation. Selbst nachdem die Gelder nicht mehr zurückgezahlt wurden, haben sie mich nicht angerufen, um mir von ihrer Notlage zu berichten, bis zum 7. April.“

„ICH HATTE KEINERLEI KENNTNIS ÜBER DIE GRÜNDUNG ODER DEN BETRIEB DES BESAGTEN FONDS“

Der ehemalige stellvertretende Generaldirektor der Denizbank, Mehmet Aydoğdu, erklärte, er sei ein großer Galatasaray-Fan und sagte: „Die Denizbank ist die Bank, die Sportvereinen die meisten Kredite gewährt. Wahrscheinlich wurde mein Name dort genannt, weil ich Galatasaray-Fan bin. Kein Filialleiter ist mir direkt unterstellt. Ich habe keinerlei Verbindung oder Wissen zu diesem Thema.“

Aydoğdu merkte an, dass sie aufgrund dieser Anschuldigungen Strafanzeige wegen „Verleumdung“ erstattet hätten, und gab folgende Informationen: „Ich bin kein stellvertretender Generaldirektor, der für Fonds zuständig ist; ich kenne mich mit Fondsangelegenheiten nicht aus. Außerdem wurde eine gefälschte E-Mail über mich erstellt. Der Inhalt der E-Mail bezog sich auf meine Zustimmung zu dem Fonds. Als Ergebnis der Untersuchung durch die zuständigen Behörden stellte sich heraus, dass die E-Mail gefälscht war. Es kam heraus, dass Semih Kaya diese E-Mail verwendet hat. Auch diesbezüglich haben wir Strafanzeige erstattet.“

Aydoğdu erklärte, dass es in der Bank 24 stellvertretende Generaldirektoren gebe, und behauptete, er habe von dem besagten Betrugsfall nichts gewusst. Er fügte hinzu:

„Ich hatte keinerlei Kenntnis über die Gründung oder den Betrieb des besagten Fonds. Ich kenne Arda Turan. Wir sind uns vor dem Bekanntwerden der Vorfälle in einem Restaurant namens Bebek Balıkçısı begegnet und haben uns unterhalten. Weder dort noch an einem anderen Ort hat er mir gegenüber von seiner Notlage berichtet. Ich habe auch Ayhan Akman gesehen und mich mit ihm unterhalten. Auch er hat in keiner Weise von diesen Notlagen berichtet. Diese Treffen fanden vor Dezember 2022 statt. Volkan Bahçekapılı habe ich vor Jahren einmal bei Fatih Terim gesehen, Emre Belözoğlu habe ich nach dem 7. April gesehen. Die anderen Personen kenne ich nicht. Dieser Fonds, der angeblich von Seçil Erzan verwaltet wurde und den wir gegründet haben sollen, ist unserer Bank nicht bekannt.“

In der Anklageschrift wird gefordert, Hakan Ateş und Mehmet Aydoğdu wegen des Vorwurfs des „gewerbsmäßigen Betrugs“ gegenüber 24 Klägern zu Haftstrafen zwischen 72 und 240 Jahren zu verurteilen.

Die Anklageschrift wurde an das 41. Istanbuler Schwurgericht übermittelt, wo sie derzeit vom Richtergremium geprüft wird.