Neue Prüfungsanfrage an MASAK im Fonds-Ermittlungsverfahren! Geldtransaktionen der letzten 2 Jahre unter der Lupe
Die Generalstaatsanwaltschaft Istanbul hat die Kontobewegungen der Führungskräfte von vier Finanz- und Investmentgesellschaften sowie deren Tochterunternehmen seit 2024 angefordert.
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Im Rahmen eines von der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul geführten Ermittlungsverfahrens wurde bei der MASAK (Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrat) die Prüfung der Kontobewegungen einiger Finanz- und Investmentgesellschaften sowie deren Tochterunternehmen beantragt.
Es wurde mitgeteilt, dass sich die Anfrage auf die Führungskräfte der Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ und Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ sowie deren Tochtergesellschaften erstreckt.
Wie berichtet, hat die Generalstaatsanwaltschaft den Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrat aufgefordert, sämtliche seit 2024 getätigten Krypto-Transfers ins Ausland, Geldüberweisungen sowie alle weiteren Kontobewegungen umgehend zu übermitteln.