Operation gegen die Süleymancılar: Aussage von Hilmi Tuna Kuriş, dem Bruder von Alihan Kuriş, aufgetaucht

Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Ankara gegen den Anführer der Süleymancılar, Alihan Kuriş, dauern an.

Bei Durchsuchungen bei Alihan Kuriş' Bruder Hilmi Tuna Kuriş, gegen den im Rahmen der Ermittlungen ein Haftbefehl erlassen worden war, wurden an einer einzigen Adresse 200 Kilogramm Goldbarren ungeklärter Herkunft sichergestellt. Hilmi Tuna Kuriş, der in Muğla gefasst wurde, als er sich auf die Flucht ins Ausland vorbereitete, wurde festgenommen und in ein Gefängnis überstellt.

Die Aussage von Hilmi Tuna Kuriş bei der Abteilung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität wurde zugänglich gemacht.

Wie die regierungsnahe Zeitung Sabah berichtet, gab Kuriş an, Innenarchitekt zu sein und monatlich etwa 150.000 Lira zu verdienen; die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wies er zurück. In dem im Rahmen der Ermittlungen erstellten MASAK-Bericht sowie in polizeilichen Analysen wurde jedoch festgestellt, dass die Geldflüsse in den Unternehmen, in denen Kuriş in der Vergangenheit als Gesellschafter und Geschäftsführer tätig war, nicht mit seinem angegebenen Einkommen übereinstimmten.

Gegen Kuriş wurden Vorwürfe wegen "Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung", "Geldwäsche von Vermögenswerten aus Straftaten", "Betrug zum Nachteil öffentlicher Institutionen und Organisationen" sowie "Verstoß gegen das Steuerverfahrensgesetz" erhoben.

ER VERWIES BEI DER UNTERNEHMENSFÜHRUNG AUF SEINE FAMILIE

In seiner Antwort auf Fragen zu den Unternehmen argumentierte Kuriş, dass er den Großteil der Aktivitäten nicht selbst geleitet habe. Kuriş erklärte, dass die Unternehmensgeschäfte von seinem Onkel und bis zu dessen Tod von seinem Vater geführt wurden, und fügte hinzu, dass die Umsätze während der Pandemie gestiegen seien.

In seiner Aussage sagte Kuriş: "Nach meinem Universitätsabschluss habe ich mich bis zur Ernennung eines Treuhänders im Jahr 2021 mit meinem eigenen Beruf befasst. Die Unternehmensgeschäfte wurden im Allgemeinen von meinem Onkel und bis zu seinem Tod von meinem Vater geführt. Während der Pandemie sind die Umsätze stark gestiegen."

In den Finanzprüfungen der Ermittlungsakte fielen insbesondere die hohen Finanzbewegungen der Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi auf.

DAS TRANSAKTIONSVOLUMEN VON Arden Gıda ERREICHTE MILLIARDEN LIRA

Laut der MASAK-Untersuchung überstieg das Banktransaktionsvolumen des Unternehmens, das von Alihan Kuriş auf Hilmi Tuna Kuriş überging und am 28. Dezember 2022 an Yusuf Bulut übertragen wurde, ab dem Jahr 2023 6,5 Milliarden Lira.

Kuriş behauptete, dass er nach der Übertragung der Unternehmensanteile keine Verbindung mehr zu der Firma habe und keine Kenntnis über die Vorgänge innerhalb des Unternehmens besitze.

29 MILLIONEN LIRA IN FREMDWÄHRUNG IM HAUS IN KÜÇÜK ÇAMLICA GEFUNDEN

Bei einer Durchsuchung des Hauses von Kuriş in Üsküdar Küçük Çamlıca wurden im Rahmen der Ermittlungen Fremdwährungen im Wert von etwa 29 Millionen Lira sichergestellt.

Kuriş argumentierte, dass die Quelle des im Haus gefundenen Geldes Ersparnisse seien, die er und seine Familie über viele Jahre hinweg angesammelt hätten. Er erklärte, dass ein Teil der Devisen aus Erbschaften und der Rest aus persönlichen geschäftlichen Aktivitäten stamme, und verteidigte sich mit den Worten: "Es handelt sich um Gelder, die ich und meine Familie über Jahre hinweg angespart haben, teilweise aus Erbschaften und teilweise aus persönlichen geschäftlichen Aktivitäten."

Im Rahmen der Akte wurden bei einer Durchsuchung in einem anderen Geschäftslokal in Ümraniye ebenfalls wertvolle Vermögenswerte in großen Mengen festgestellt.

206 GOLDBARREN IM GESCHÄFTSLOKAL GEFUNDEN

In dem Geschäftslokal mit dem Namen Set Alt Yapı İnş. A.Ş., das auf den Namen İrfan Yılmaz, den Vater des flüchtigen Verdächtigen Erhan Yılmaz, eingetragen ist, wurden 206 Goldbarren sowie Fremdwährungen im Wert von etwa 23 Millionen Lira sichergestellt.

Kuriş behauptete, er habe keinerlei Kenntnis über das Geld und die Goldbarren in dem Geschäftslokal, das mit seinem Jugendfreund Erhan Yılmaz in Verbindung steht, und sagte: "Ich habe damit keinerlei Verbindung oder Wissen."

MIT ZWEI TELEFONEN GEFASST, PASSWÖRTER NICHT PREISGEGEBEN

Es wurde angegeben, dass Hilmi Tuna Kuriş zum Zeitpunkt seiner Festnahme in Muğla zwei Mobiltelefone bei sich trug.

Kuriş sagte, er habe eines der Telefone im Ausland für das Geschäftslokal genutzt, könne sich aber nicht an das Passwort des Geräts erinnern. Bezüglich des anderen Mobiltelefons behauptete Kuriş, es gehöre ihm nicht und er habe keine Kenntnis darüber, wem das Gerät gehöre.

ERKLÄRUNG ZUM GELDVERKEHR MIT CANDEMİR: GRABPFLEGE

Im finanziellen Teil der Ermittlungen wurden auch die Geldflüsse zwischen Kuriş und Fahri Candemir, dem Assistenten von Alihan Kuriş und einem der Verdächtigen in der Akte, untersucht.

Es wurde festgestellt, dass zwischen den beiden Personen Transfers in Höhe von insgesamt 767.678 Lira stattgefunden haben.

Kuriş sagte, dass diese Geldflüsse nicht im Rahmen einer geschäftlichen Beziehung stattgefunden hätten. Kuriş erklärte, dass die Transfers dazu dienten, die Pflegearbeiten am Grab seines Großvaters Süleyman Hilmi Tunahan zu finanzieren, und gab in seiner Aussage folgende Erklärung ab:

"Es handelt sich um Gelder, die als Spesen an Candemir gesendet wurden, der die Pflege-, Reinigungs- und Landschaftsgestaltungsarbeiten am Grab meines Großvaters Süleyman Hilmi Tunahan überwacht, um die Kosten für die von extern engagierten Tagelöhner und die Materialbeschaffung zu decken."

TRANSFER VON 350.000 DOLLAR UNTERSUCHT

In die Finanzprüfungen flossen auch Kryptowährungsbewegungen ein. Im Aussageprotokoll wurde die Information festgehalten, dass von der Krypto-Wallet von Erhan Yılmaz 350.000 USDT an Konten gesendet wurden, die mit Kuriş in Verbindung stehen.

Zu den Feststellungen im Aussageprotokoll gehörte auch, dass die Krypto-Vermögensbewegungen von Kuriş den Verdacht auf Steuerhinterziehung begründen.

Andererseits wurden auch die Reisen von Kuriş zusammen mit Erhan Yılmaz nach Düsseldorf und Frankfurt anhand von Flugdaten ermittelt.

In seiner Verteidigung bezüglich des Grundes für die Auslandsreisen beschrieb Kuriş die betreffenden Flüge als "normale Reisen mit einem Jugendfreund".

ZUGELASSENES FAHRZEUG BEI DER REISE NACH MUĞLA GENUTZT

Einer der bemerkenswerten Punkte der Ermittlungen war das Fahrzeug, in dem Kuriş gefasst wurde.

Hilmi Tuna Kuriş wurde am 21. August in Muğla zusammen mit Erhan Yılmaz und dem Fahrer Mehmet Özmen in einem Fahrzeug gefasst, das dem ehemaligen Minister İdris Naim Şahin zugewiesen war.

In den Aufzeichnungen des Kennzeichenerkennungssystems (PTS) wurde festgestellt, dass das Fahrzeug innerhalb kurzer Zeit zweimal zwischen Istanbul und Muğla hin- und hergefahren war. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass das im Fahrzeug befindliche Blaulicht und der Status als zugelassenes Fahrzeug genutzt wurden, um Polizeikontrollen zu entgehen.

Kuriş hingegen behauptete, er sei nicht nach Muğla gefahren, um ins Ausland zu fliehen. Kuriş erklärte, er habe nichts von dem Blaulicht im Fahrzeug gewusst und während der Fahrt auf dem Rücksitz geschlafen; er habe geplant, nach der Operation nach Istanbul zurückzukehren, um sich mit seinen Anwälten zu treffen.

Kuriş' Aussage lautet wie folgt:

"Ich bin nur zum Ausruhen nach Muğla gefahren. Ich wusste nicht, dass im Fahrzeug ein Blaulicht installiert war, ich habe auf dem Rücksitz geschlafen. Nachdem ich von der Operation gehört hatte, hätte ich, wenn ich nicht gefasst worden wäre, die Rückreise nach Istanbul angetreten, um mich mit meinen Anwälten zu treffen. Als die Polizei uns anhielt, wurde mir klar, dass ich gefasst wurde. Wir hatten keinen Plan, ins Ausland zu fliehen."