Haftbefehle im Ermittlungsverfahren gegen Papara wegen illegaler Wetten

Insgesamt 15 Verdächtige, die im Zuge der gegen Papara durchgeführten Operation wegen „illegaler Wetten“ festgenommen wurden, darunter auch der Eigentümer Ahmed Faruk Karslı, wurden dem zuständigen Friedensgericht mit dem Antrag auf Untersuchungshaft vorgeführt. Während gegen 11 Verdächtige Haftbefehle erlassen wurden, kamen 4 Verdächtige unter Auflagen wie einem Ausreiseverbot und einer Meldepflicht frei.

Die Generalstaatsanwaltschaft Istanbul führt die Ermittlungen fort. Papara Elektronik Para AŞ wird vorgeworfen, den Geldverkehr für illegale Wetten unterstützt zu haben und dass kriminelle Organisationen für illegale Wetten ihre Geldtransfers über Papara abgewickelt hätten. Die Vorwürfe lauten auf „Bildung einer kriminellen Vereinigung“, „Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung“, „Geldwäsche von Vermögenswerten aus Straftaten“ sowie „Verstoß gegen das Gesetz zur Regelung von Wetten und Glücksspielen bei Fußball- und anderen Sportveranstaltungen“.

Die Vernehmungen der 15 im Rahmen der Ermittlungen festgenommenen Verdächtigen durch vier Staatsanwälte des Büros für die Ermittlung organisierter Kriminalität wurden abgeschlossen.

Die Staatsanwaltschaft hatte alle Verdächtigen mit dem Antrag auf Untersuchungshaft dem Friedensgericht überstellt.

11 PERSONEN INHAFTIERT

Von den 15 Verdächtigen, die bei der von der Istanbuler Polizei durchgeführten Operation gegen illegale Wetten festgenommen und dem Gericht vorgeführt wurden, wurden 11 inhaftiert und in ein Gefängnis überstellt. 4 Verdächtige wurden unter gerichtlicher Aufsicht mit einem Ausreiseverbot und einer Meldepflicht freigelassen.

WAS WAR GESCHEHEN?

In einer Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul zu den Ermittlungen hieß es, dass der Eigentümer von Papara Elektronik Para AŞ, Ahmed Faruk Karslı, seit 2016 eine Betriebserlaubnis als E-Geld-Institut besitze. Es wurde festgestellt, dass das Unternehmen bei jedem Transferschritt im Zusammenhang mit Krypto-Börsen und illegalen Wetten Gebühren erheben konnte und dass die nachträgliche Prüfung dieser Konten die Wettgeschäfte nicht behinderte, was dem Unternehmen ermöglichte, mit diesen Transaktionen Einnahmen zu erzielen.

In der Erklärung wurde unter Berufung auf Berichte der Zentralbank der Republik Türkei, der MASAK und anderer Institutionen dargelegt, dass Papara systematisch und intensiv für die Begehung von Straftaten im Bereich illegaler Wetten genutzt wurde und das Unternehmen die Begehung dieser Straftaten sowie den Geldtransfer erleichtert habe.

Analysen hätten ergeben, dass von den 26.012 über Papara-Systeme eröffneten Konten 102 auf verschiedenen illegalen Wett- und Glücksspielseiten genutzt wurden. Das über diese Konten erzielte illegale Finanzvolumen sei beträchtlich gewesen; die Gelder seien über die Plattform auf 274 verschiedene Bankkonten transferiert und anschließend durch Weiterleitung an 16 verschiedene Krypto-Wallet-Adressen gewaschen worden.

In der Erklärung hieß es: „Es wurde festgestellt, dass die Inhaber der 5 identifizierten Krypto-Wallet-Konten mit den Anführern der illegalen Wettorganisationen zusammenarbeiteten und dass sich das Zahlungsunternehmen Papara in einem stillschweigenden Übereinkommen mit diesen Organisationen befand.“

Papara Elektronik Para AŞ sei zu einem wichtigen Instrument für die Finanzierung von illegalen Wett- und Glücksspielverbrechen geworden, und die Aktivitäten des Unternehmens stellten ein Risiko für die Sicherheit von Zahlungen dar. Es wurde mitgeteilt, dass Maßnahmen zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten gegen 8 Unternehmen, darunter vor allem die PPR Holding AŞ, sowie gegen eine Yacht, 5 Boote, 3 Schließfächer, 74 Fahrzeuge, 7 Wohnungen und Villen, die den Anführern und Mitgliedern der Organisation gehörten, ergriffen wurden und das Friedensgericht den TMSF als Treuhänder für die Unternehmen eingesetzt habe.