Razzia gegen Mitarbeiter des Ahbap-Vereins in Istanbul! Zahlreiche Festnahmen
In Istanbul wurde eine gleichzeitige Razzia gegen 18 Verdächtige durchgeführt, die mit Mitgliedern und Mitarbeitern des Ahbap-Vereins in Verbindung stehen sollen. Im Zuge der auf Basis von MASAK-Berichten und Finanzprüfungen erfolgten Festnahmen wurden an den Adressen der Verdächtigen Bargeld, Gold und zahlreiche digitale Materialien sichergestellt.
İHA
Teams der Abteilung für Finanzkriminalität der Istanbuler Sicherheitsdirektion führten unter der Koordination der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft eine Operation im Rahmen laufender Ermittlungen durch.
Im Zuge der Untersuchungen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, gewerbsmäßigen Betrugs und Geldwäsche aus Straftaten wurden Verdächtige ins Visier genommen, die mit Mitgliedern und Mitarbeitern des Ahbap-Vereins in Verbindung stehen sollen.
MASAK-BERICHTE UND KONTOBEWEGUNGEN ANALYSIERT
Im Rahmen der Ermittlungen wurde durch MASAK-Berichte, Analysen von Kontobewegungen sowie technische und physische Überwachungsmaßnahmen festgestellt, dass die Verdächtigen hohe Geldbewegungen tätigten, die nicht mit ihren finanziellen Profilen übereinstimmten.
Die Untersuchungen ergaben, dass die Verdächtigen untereinander hohe Geldbeträge transferierten, große Summen auf Glücksspielkonten überwiesen, um zu wetten, und dabei hohe Verluste erlitten. Zudem wurde festgestellt, dass sie innerhalb kurzer Zeit eine Vielzahl von Eigentumsübertragungen in einer Kette untereinander vorgenommen hatten.
18 PERSONEN FESTGENOMMEN
Im Zuge der Ermittlungen wurden 18 Verdächtige, die mit Mitgliedern und Mitarbeitern des Ahbap-Vereins in Verbindung stehen sollen, am 12. Juli 2026 bei einer gleichzeitigen Razzia festgenommen.
Bei den Durchsuchungen an den Adressen der Verdächtigen wurden zahlreiche digitale Materialien, hohe Bargeldbeträge, Gold, Schecks, Schuldscheine und verschiedene Dokumente sichergestellt.
Es wurde bekannt, dass die Ermittlungen und das Strafverfahren zu dem Vorfall andauern.