Ein weiterer Schlag gegen die Sarallar... Haftforderungen wegen Geldwäsche-Anklageschrift

Die Ermittlungsbehörde für Geldwäsche-Delikte der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft hat eine umfassende Anklageschrift gegen die als „Sarallar“ bekannte kriminelle Organisation erstellt. Gegen 52 Personen, einschließlich des Anführers İlyas Saral, wurde ein Verfahren wegen „Geldwäsche“ eingeleitet. In der Anklageschrift wird betont, dass starke Beweise dafür vorliegen, dass Vermögenswerte aus Straftaten verborgen und legalisiert werden sollten.

METHODE DER ORGANISATION: DROHUNGEN UND ERZWUNGENE EIGENTUMSÜBERTRAGUNGEN

Der Anklageschrift zufolge eignete sich die Organisation durch bewaffnete Drohungen gegen die Opfer deren Häuser, Fahrzeuge und Waren gewaltsam an. Aufgrund dieser Vorwürfe läuft bereits ein Prozess gegen 62 Personen vor dem 39. Schwurgericht in Istanbul. Diese neue Anklageschrift umfasst die Vorwürfe, dass die Organisation ihre illegalen Einnahmen gewaschen hat.

FINANZAUFZEICHNUNGEN UND EINKOMMENSBILANZ STIMMEN NICHT ÜBEREIN

Untersuchungen auf Basis von Berichten des Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrats (MASAK) ergaben, dass zwischen den Einkünften und Ausgaben der Verdächtigen erhebliche Diskrepanzen bestehen.

VERDÄCHTIGE GRUNDBUCHTRANSAKTIONEN VON ALİ UĞUR UZUN

Während das legale Einkommen des Verdächtigen Ali Uğur Uzun im Zeitraum 2010–2022 bei 940 Tausend TL lag, wurden auf seinen Namen 73 Grundbuchtransaktionen registriert. Ein Großteil davon wurde auf seinen eigenen Namen durchgeführt, bei einigen Immobilien wurde eine kollektive Übertragung festgestellt. MASAK-Berichte gaben an, dass die Vermögensbewegungen von Uzun nicht mit dem offiziellen Einkommen übereinstimmen und der Geldwäsche dienten.

İLYAS SARALS UNTERNEHMEN SCHREIBEN VERLUSTE, ABER GELDER FLIESSEN

Die Finanzbewegungen, die der Anführer der kriminellen Organisation, İlyas Saral, über seine Immobilienaktivitäten und Unternehmen tätigte, wurden in der Anklageschrift mit bemerkenswerten Details aufgeführt.

Obwohl die Unternehmen Bural İnşaat und Matriks Tekstil, die sich im Besitz von Saral befinden, Verluste meldeten, wurde festgestellt, dass er 55 Immobilien erwarb und die meisten Transaktionen als „Selbst-zu-Selbst“-Grundbuchübertragungen durchgeführt wurden.

Allein im Jahr 2024 wurden Eingänge von 750 Tausend Euro und 732 Tausend 400 Dollar von Power İnşaat verzeichnet; diese Beträge wurden auf andere Konten umgeleitet und anschließend an Investmentfirmen transferiert. Im Zeitraum 2021–2025 wurden auf den persönlichen Konten von Saral insgesamt 39 Millionen TL an Eingängen und 37 Millionen TL an Ausgängen registriert.

HÄUFIGE GELDTRANSFERS

Auf dem Konto des Verdächtigen Fikret Aydoğdu gingen über 4 Jahre hinweg 106 Millionen TL ein, während 113 Millionen TL abflossen. In der Anklageschrift wird betont, dass dieser Verkehr über die „D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ“ abgewickelt wurde und das System durch zahlreiche Transaktionen innerhalb weniger Minuten manipuliert wurde.

KOMPLEXER GELDVERKEHR VON KENAN KOÇAK UND SEINEM PARTNER

Obwohl Koçaks Unternehmen geringe Gewinne auswies, wurden auf seinen Konten Eingänge von 121 Millionen TL festgestellt. Ein Teil dieses Geldes stammte von seinem Ehepartner und dem Partnerunternehmen, während ein anderer Teil von verschiedenen Personen kam; es wurde festgestellt, dass dieser organisierte Geldverkehr insbesondere mit Personen in Verbindung steht, die mit der kriminellen Organisation verknüpft sind.

Auf dem Konto des pensionierten Polizeichefs Mehmet Deniz Karakurt wurden im Zeitraum 2021–2025 Eingänge von 4,3 Millionen TL festgestellt, wobei nur ein Teil davon als Gehalt von öffentlichen Einrichtungen stammte. Der Rest stammte von Kryptowährungsplattformen und Personen mit Vorstrafen. Zudem wurde angegeben, dass Gelder aus dem Verkauf eines hochpreisigen Fahrzeugs an den Verdächtigen Kenan Koçak weitergeleitet wurden.

HAFTFORDERUNGEN GEGEN 52 VERDÄCHTIGE

In der Anklageschrift wurden gegen 52 Personen, darunter Namen wie Ali Uğur Uzun, İlyas Saral, Burak Saral, Fikret Aydoğdu, Mehmet Deniz Karakurt und Kenan Koçak, Haftstrafen von 3 bis 7 Jahren sowie Geldstrafen von bis zu 20 Tausend Tagessätzen gefordert.