US-Justizministerium gibt bekannt: Türkischer Geschäftsmann in Miami festgenommen

 Das US-Justizministerium gab bekannt, dass der türkische Geschäftsmann Taşkın Torlak am 2. November in Miami festgenommen wurde, weil er versucht haben soll, durch den Transport von Öl aus Venezuela die US-Sanktionen zu umgehen. Das US-Justizministerium erklärte am Montag, dem 4. November, schriftlich, dass der 37-jährige Taşkın Torlak beschuldigt wird, „eine Verschwörung zur illegalen Veräußerung von venezolanischem Öl unter Anwendung von Täuschung und Betrug geplant zu haben, um die Tatsache zu verschleiern, dass das Öl aus Venezuela stammte“. Laut der Mitteilung des Ministeriums wurde Torlak in Miami festgenommen, als er versuchte, von den USA in die Türkei zu reisen.

Die USA hatten erneut Sanktionen gegen das staatliche venezolanische Öl- und Gasunternehmen PdVSA verhängt, mit der Begründung, dass der venezolanische Präsident Nicolas Maduro seine Zusagen, zu Verhandlungen mit Oppositionsparteien zurückzukehren und sich zu fairen Wahlen zu verpflichten, nicht eingehalten habe.

'IM INTERESSE DES VENEZOLANISCHEN STAATSUNTERNEHMENS...'

In der Erklärung des US-Justizministeriums wurde darauf hingewiesen, dass Taşkın Torlak versucht habe, Öl in Venezuela „im Interesse von PdVSA“ zu verschiffen und damit gegen US-Sanktionen verstoßen habe, weshalb er festgenommen worden sei. Der US-Staatsanwalt für den District of Columbia, Matthew Graves, argumentierte in einer Stellungnahme zu dem Thema, dass Torlak auf „Täuschung zurückgegriffen habe, um Öl auf dem Schwarzmarkt aus Venezuela zu schmuggeln“. Der Staatsanwalt erklärte: „Das Justizministerium wird weiterhin diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die an kriminellen Bemühungen beteiligt sind, die Sanktionen gegen das Maduro-Regime zu umgehen.“

In der Erklärung, in der daran erinnert wurde, dass die US-Regierung Sanktionen gegen PdVSA verhängt hat, wurde festgehalten, dass Torlak bei seinem Versuch, von den USA in die Türkei zu reisen, festgenommen wurde. Unter Bezugnahme auf die gegen Torlak erhobene Klage wurde vermerkt, dass gegen ihn der Vorwurf der „Verschwörung zur Verletzung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)“ erhoben wurde. Der Klageschrift zufolge haben „Torlak und andere Verdächtige mindestens seit November 2020 oder in diesem Zeitraum ein komplexes System entworfen und umgesetzt, um US-Sanktionen im Zusammenhang mit Ölprodukten aus Venezuela und dem Iran zu verletzen und zu umgehen“.

VORWURF VON 'ZWEISTELLIGEN MILLIONENBETRÄGEN'

Der besagte Plan beinhaltete, „die Identität der Öltanker durch Änderung der Schiffsnamen und Flaggen zu verschleiern, die Schiffsnamen mit Farbe oder Abdeckungen zu verdecken und die Elektronik zur Standortverfolgung der Schiffe abzuschalten, um die Sicherheit der Schiffe und der Besatzung zu gewährleisten“. Dem Vorwurf zufolge erhielten Torlak und seine Komplizen zudem Zahlungen in zweistelliger Millionenhöhe von PdVSA für den Transport von venezolanischem Öl.

Der Erklärung zufolge verschleierten Torlak und die anderen Verdächtigten gegenüber Finanzinstituten in den USA, wer der wirtschaftlich Berechtigte dieser Finanztransaktionen war. Der Klageschrift zufolge befassten sich Torlak und seine Begleiter auch damit, ihre Aktivitäten vor der US-Regierung, einschließlich des OFAC, sowie vor US-Behörden und maritimen Handelsorganisationen zu verbergen. In der Erklärung wurde angegeben, dass die für Heimatschutzermittlungen zuständige Einheit in Washington den Fall untersucht.