Verblüffende Details im MASAK-Bericht: Haluk-Levent-Operation begann bereits vor Monaten!
Details aus dem MASAK-Bericht über den Künstler Haluk Levent, der im Rahmen einer Untersuchung gegen den AHBAP-Verein festgenommen wurde, sind ans Licht gekommen. Dem Bericht zufolge, der besagt, dass die Operation am 3. Januar 2025 eingeleitet wurde, wird behauptet, dass Personen, die als mit dem Verein verbunden gelten, Geldtransfers weit über ihrem finanziellen Profil getätigt hätten. In den Verwendungszwecken der Transaktionen seien Begriffe wie "Schuldbetrag", "Gelddarlehen", "Darlehen für Ahbap-Aktivitäten" und "Haluk Levent Schuldenanzahlung" aufgeführt worden.
12punto
Gegen den Vorsitzenden des AHBAP-Vereins und Künstler Haluk Levent wurde im Rahmen der Vereinsaktivitäten zunächst ein Haftbefehl erlassen, gefolgt von einer Festnahme. Neue Details zu der in der Öffentlichkeit aufmerksam verfolgten Untersuchung sind bekannt geworden.
STARTDATUM DER OPERATION
Der Nefes-Autor Aytunç Erkin gab in seiner heutigen Kolumne an, dass die Operation am 3. Januar 2025 eingeleitet wurde, und führte die Feststellungen aus dem MASAK-Bericht auf.
Dem Bericht zufolge konzentrierte sich die Untersuchung auf den Geldverkehr von drei Personen namens Emrah G., Zafer Y. und Alper Ç. Es wurde mitgeteilt, dass festgestellt wurde, dass diese drei Personen organische Verbindungen zum am 31. Juli 2017 gegründeten AHBAP-Verein haben.
In dem Artikel wurde erklärt, dass die beiden Hauptfiguren der Untersuchung Haluk Levent und sein Bruder Berkant Acil seien, und folgende Einschätzung wurde vorgenommen:
"Dass die Hauptfiguren der Untersuchung die Brüder Berkant Acil und Haluk Levent sind und die untersuchten Handlungen als Aktivitäten zur Geldwäsche aus Straftaten dieser beiden Hauptfiguren definiert werden könnten..."
FESTSTELLUNGEN ZU GELDTRANSFERS IM MASAK-BERICHT
Im Ergebnisteil des Berichts, der am 3. Januar 2025 erstellt und am 18. Februar 2025 an die Abteilung für Schmuggel- und organisierte Kriminalität der Generaldirektion für Sicherheit sowie an die Generaldirektion für Beziehungen zur Zivilgesellschaft des Innenministeriums übermittelt wurde, wurden Bewertungen zu den Geldbewegungen vorgenommen.
Im Bericht wurden folgende Formulierungen verwendet:
"... dass es Geldtransfers weit über dem finanziellen Profil der Personen gab und dass zwischen den Personen Geldtransfers stattfanden, deren Art nicht nachvollziehbar war..."
BEGRIFFE IN DEN ÜBERWEISUNGSZWECKEN
Der Bericht enthielt zudem die in den Verwendungszwecken der Geldtransfers verwendeten Begriffe. Demnach wurde angegeben, dass in den Überweisungsbeschreibungen folgende Ausdrücke enthalten waren:
"...Schuldbetrag, Gelddarlehen, Rückzahlung eines Gelddarlehens, Darlehen für HIk, Darlehen für Ahbap-Aktivitäten, Ahbap, Ahbap-Schulden, Ich gewähre ein Darlehen, Darlehen für Haluk, Haluk Levent Schuldenanzahlung, Haluk Levent Dringender Schuldschein-Anzahlungsbetrag, Haluk Levent /Ahbap, Darlehen zur Verwendung bei Ahbap-Aktivitäten, Haluk Levent Gelddarlehen, Darlehen für den Ahbap-Verein usw...."