Geldwäsche-Anklageschrift im Fall Seçil Erzan

In dem Betrugsprozess vor dem 41. Schwurgericht in Istanbul wird der inhaftierten Angeklagten Seçil Erzan vorgeworfen, während ihrer Zeit als Leiterin der Denizbank-Filiale Levent von 49 Personen mindestens 45 Millionen US-Dollar eingesammelt zu haben.

Wie Rengin Temoçin von der Zeitung Cumhuriyet berichtet, wird in der Anklageschrift dargelegt, dass Erzan Fußballern, Geschäftsleuten und Klägern aus verschiedenen Berufsgruppen einen vertrauenswürdigen Fonds mit hohen Renditen versprach.

Es wird beschrieben, dass sie die Kläger davon überzeugte, in diesen Fonds zu investieren, indem sie behauptete, Persönlichkeiten wie Fatih Terim und Hakan Ateş seien ebenfalls an diesem Fonds beteiligt. In der Anklageschrift wurde betont, dass festgestellt wurde, dass ein solcher Fonds in Wirklichkeit nie existiert hat.

"WIR SEHEN HIER, DASS EINE ZWEITE ANKLAGESCHRIFT KOMMEN WIRD"

Es wurde zudem behauptet, dass neben dem Betrugsprozess, in dem Erzan die Hauptangeklagte ist, im Rahmen desselben Aktenzeichens eine Geldwäsche-Untersuchung geführt wird. Die Juristin Figen Çalıkuşu bewertete die Möglichkeit einer zweiten Anklageschrift.

Çalıkuşu sagte: „In der ersten Anklageschrift gibt es Informationen darüber, dass eine weitere Untersuchung wegen Geldwäsche läuft. Daraus lässt sich ableiten, dass eine zweite Anklageschrift folgen wird. In der Anmerkung am Ende der Anklageschrift findet sich der Hinweis, dass die Geldwäsche-Untersuchung andauert.

Wir sehen hier, dass eine zweite Anklageschrift kommen wird. Zudem wird die grundlegende Frage in der vorliegenden Anklageschrift nicht beantwortet. Was ist diese Kernfrage: Wo werden diese eingesammelten Gelder verwendet, um eine solch hohe Rendite zu erzielen? An wen fließen die eingesammelten Gelder, wie und wo werden sie verwendet?“, so Çalıkuşu.

Auf die Frage, warum die Gelder in Dollar eingesammelt wurden, äußerte sich Çalıkuşu wie folgt: „Es gibt kein Finanzinstrument, das auf Dollar-Basis eine so extrem hohe Rendite von etwa 333 Prozent bietet. In der Untersuchung, die die Grundlage für die Anklageschriften bilden wird, muss dieser Punkt geklärt werden.

Während der BDDK-Bericht für jährliche Dollar-Zinsen von 16,2 Prozent spricht; wie sind Dollar-Renditen von nicht 50 oder 70 Prozent, sondern von extrem hohen Raten möglich? Das Einsammeln der Gelder in Dollar verstärkt den Verdacht auf eine internationale Verwendung. Was hindert daran, das Geld in Türkischen Lira (TL) einzusammeln und in TL mit hohen Zinsen zurückzugeben? Wir sehen, dass selbst Gelder, die in TL eingehen, in Dollar umgewandelt werden.“

Çalıkuşu wies auf die Auslandsreisen einiger Personen hin, die das Geld eingesammelt haben, und sagte: „Könnten diese in Dollar eingesammelten Gelder für illegale Geschäfte verwendet worden sein? Die Auslandsreisen müssen detailliert untersucht werden.“

NEUE NACHRICHTEN AUFGETAUCHT

Nachrichten, die Seçil Erzan an den ehemaligen Galatasaray-Fußballer Emre Çolak, den ehemaligen Dolmetscher Musa Mert Çetin und den ehemaligen Fußballer Ayhan Akman gesendet hat, sind aufgetaucht. Im Vorprüfungsbericht des Mobiltelefons, der in die Prozessakte aufgenommen wurde, wurde festgestellt, dass Çolak, der 3,2 Millionen Dollar verloren hat, schrieb: „Frau Seçil, ich warte. Es sind zwei Stunden vergangen. Machen Sie Witze, Frau Seçil?“