Goldbetrug in Höhe von 64 Kilogramm in Kuyumcukent: Haftbefehle gegen 35 Verdächtige
Bei einer in Istanbul koordinierten Operation in drei Provinzen wurde behauptet, dass von Juwelieren gesammelter Schmuck eingeschmolzen und in Feingold umgewandelt wurde.
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Im Rahmen einer Untersuchung durch das Büro für organisierte Kriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Bakırköy wurde eine Operation gegen ein Betrugsnetzwerk durchgeführt, das gezielt Juweliere in Kuyumcukent ins Visier genommen haben soll.
Nach Ermittlungen der Abteilung für öffentliche Sicherheit der Istanbuler Polizeidirektion wurden zeitgleich Razzien an 48 Adressen in Istanbul, Ankara und Kocaeli durchgeführt. Im Zuge der Operation wurden Haftbefehle sowie Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse gegen 35 Verdächtige vollstreckt.
Wie bekannt wurde, nahm die Untersuchung ihren Anfang nach der Anzeige von Vertretern aus 16 verschiedenen Firmen in Kuyumcukent. Den Feststellungen in der Akte zufolge sammelten die Verdächtigen, die angeblich unter der Führung von O.K. und H.K. agierten, über auf Dritte angemeldete Unternehmen Schmuckstücke mit Arbeitsaufwand von Juwelieren ein.
Es wird behauptet, dass die Verdächtigen Produkte wie Armbänder, Halsketten und Eheringe unter dem Vorwand entgegennahmen, diese „in Anatolien zu verkaufen“, die Waren jedoch nicht in dieser Form auf den Markt brachten, sondern in Werkstätten einschmolzen und in Feingold umwandelten. Die Ermittlungen gehen davon aus, dass diese Methode einen Gesamtschaden in Höhe von 64 Kilogramm Feingold verursacht hat.
Den Vorwürfen zufolge leisteten die Verdächtigen in der Anfangsphase Zahlungen in geringer Höhe, um Vertrauen aufzubauen und so die Kreditlimits bei den geschädigten Firmen schrittweise zu erhöhen. Später soll den Juwelieren mitgeteilt worden sein, dass man „bankrott“ sei, woraufhin keine Zahlungen mehr erfolgten.
Gegen die Verdächtigen, gegen die wegen „Gründung, Leitung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung“, „gewerbsmäßigen Betrugs“ sowie „Geldwäsche aus Straftaten“ ermittelt wird, wurden im Rahmen der Operation 45 Wohnungen und 3 Geschäftsräume durchsucht.
Im Zuge der Ermittlungen wurde zudem berichtet, dass per Gerichtsbeschluss Bank- und E-Geld-Konten, Rechte und Forderungen, 18 Fahrzeuge sowie 13 Immobilien der Verdächtigen beschlagnahmt wurden.