MASAK-Bericht beleuchtet Grundbuch- und Geldtransaktionen der Familie Kuriş

Im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ankara, Büro für die Untersuchung organisierter Kriminalität, gegen Alihan Kuriş wurde ein MASAK-Bericht erstellt, der bemerkenswerte Finanzbewegungen im Umfeld von Kuriş und seiner Familie aufzeigt.

Die Ermittlungen werden wegen des Verdachts auf Geldwäsche aus Straftaten, Betrug zum Nachteil öffentlicher Institutionen und Organisationen sowie Verstößen gegen das Steuerverfahrensgesetz geführt. Der Bericht der MASAK vom 20. August untersuchte das Vermögen, die Bankbewegungen, Fahrzeugregistrierungen, Unternehmensbeteiligungen und Immobilienübertragungen von Alihan Kuriş sowie seiner Ehefrau, seiner Eltern, seines Geschwisters, seiner Großmutter und der Familienangehörigen seiner Ehefrau.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Fokus insbesondere auf die Vermögenszuwächse und Veränderungen seit dem 1. Januar 2016 gelegt. Einer der zentralen Punkte im Bericht ist das hohe Transaktionsaufkommen, das in den Aufzeichnungen des Grundbuch- und Katasterinformationssystems (TAKBİS) verzeichnet ist.

FINANZBEWEGUNGEN IM FOKUS DES BERICHTS

Laut MASAK-Bericht wurden für die Mutter von Alihan Kuriş, A.G.D.K., 646, für die Großmutter N.K. 539, für den Vater M.S.K. 207 und für den Vater der Ehefrau S.K., M.K., 426 Immobilien-Transaktionsdatensätze festgestellt. Somit wurden über diese vier Personen insgesamt 1818 TAKBİS-Transaktionsdatensätze ermittelt.

Es wurde festgehalten, dass sich die Immobilienbewegungen des Bruders von Alihan Kuriş, Hilmi Tuna Kuriş, insbesondere im Zeitraum 2024-2026 konzentrierten. Dem Bericht zufolge gingen nach dem Tod seines Vaters einige Felder und Grundstücke in Adapazarı und Sultanbeyli auf Hilmi Tuna Kuriş über; am 14. Februar 2025 seien für dieselben Immobilien nacheinander die Aufhebung der Gesamthandsgemeinschaft, Korrekturen bei Anteilen und Identitätsdaten sowie Verkaufsgeschäfte durchgeführt worden.

Der Bericht weist zudem darauf hin, dass auf einigen Immobilien von Hilmi Tuna Kuriş Zwangsvollstreckungsvermerke, einstweilige Verfügungen, ein Vermerk über das „persönliche Erscheinen des Eigentümers bei Transaktionen“ sowie zwei separate Beschlagnahmebeschlüsse lasten. Das Volumen der Banktransfers soll in die zweistelligen Millionenbeträge gehen.

Im Bericht wird weiter ausgeführt, dass auf den Namen der Ehefrau von Alihan Kuriş, S.K., keine Immobilien registriert sind, jedoch zwei Fahrzeuge in den Fahrzeugregistern aufgeführt werden. Bezüglich der Finanzierung eines dieser Fahrzeuge wurde festgestellt, dass am 5. September 2023 von Mehmet Özmen 2.406.650 TL auf das Konto von S.K. überwiesen und das Geld noch am selben Tag an ein Automobilunternehmen weitergeleitet wurden.

Auch für das Geschwisterteil der Ehefrau, A.N.B., wurde das Jahr 2023 als bemerkenswerter Wendepunkt bewertet. Laut Bericht stieg das Banktransaktionsvolumen von A.N.B. ab 2023 im Vergleich zu den Vorjahren um etwa das Fünffache. Alle fünf auf den Namen A.N.B. registrierten Felder seien am 2. Oktober 2023 erworben worden, wobei F.K. als Gegenpartei bei den Transaktionen auftrat und die Gesamtfläche der Immobilien etwa 18.700 Quadratmeter betrug.

Für die Mutter der Ehefrau von Alihan Kuriş, Z.K., wurden keine Unternehmensbeteiligungen, Fahrzeug- oder Immobilienregistrierungen gefunden. Dennoch wurden im Zeitraum 2016-2026 Geldeingänge von über 5,55 Millionen TL und Geldausgänge von etwa 3,8 Millionen TL auf ihren Konten verzeichnet. Das gesamte zweiseitige Transfervolumen überstieg 9,3 Millionen TL.

Im Rahmen der Ermittlungen wird ein Abgleich von Bankbelegen, Grundbuchakten, Verkaufspreisen, Unternehmensbilanzen, Steuererklärungen und Fahrzeugzahlungsnachweisen erwartet. Die endgültige rechtliche Bewertung soll erfolgen, nachdem die MASAK-Daten gemeinsam mit den weiteren von der Staatsanwaltschaft gesammelten Beweisen geprüft wurden.