MASAK-Bericht zur Alihan-Kuriş-Ermittlung: Geldverkehr von über 66 Milliarden Lira in Unternehmen festgestellt

Im ersten MASAK-Bericht, der im Rahmen der von der Generalstaatsanwaltschaft Ankara geführten Ermittlungen gegen die „kriminelle Vereinigung Alihan Kuriş“ erstellt wurde, wurden auffällige Geldflüsse in Unternehmen und Organisationen festgestellt, die als mit den Verdächtigen verbunden gelten.

In dem 168-seitigen Bericht wird angegeben, dass das Banktransaktionsvolumen der Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ im Zeitraum 2017-2026 66 Milliarden 211 Millionen Lira erreichte. Im selben Zeitraum wurden 17,26 Milliarden Lira an Geldeingängen und 18,32 Milliarden Lira an Geldausgängen auf den Konten des Unternehmens verzeichnet. Die Summe der Bareinzahlungen wurde auf 26 Milliarden 213 Millionen Lira berechnet, die Summe der Barauszahlungen auf 4 Milliarden 415 Millionen Lira.

Die MASAK-Untersuchung ergab, dass diese Finanzbewegungen nicht auf ein einziges Unternehmen beschränkt waren; es wurde ein intensiver Geldverkehr zwischen Organisationen wie İstanbul Hisar Turizm, İstanbul Hisar Sağlık Yatırım, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri, Ümran Eğitim und der Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı festgestellt.

HOCHVOLUMIGE ÜBERWEISUNGEN IM BERICHT ERFASST

Dem Bericht zufolge waren auch die Transaktionen der İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ mit Auslandsbezug Gegenstand der Untersuchung. Bei den Transaktionen des Unternehmens mit Auslandsbezug ab einer Million Lira wurde festgestellt, dass allein die Geldausgänge mit Bezug zu Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten etwa 8 Milliarden Lira erreichten.

Bei Transaktionen mit Bezug zu Saudi-Arabien wurden Geldausgänge in Höhe von 4 Milliarden 863 Millionen 884 Tausend 701 Lira und Geldeingänge von 189 Millionen 358 Tausend Lira festgestellt. Die Geldausgänge mit Bezug zu den Vereinigten Arabischen Emiraten beliefen sich auf 3 Milliarden 163 Millionen 164 Tausend 102 Lira. Der Bericht erwähnte auch Geldausgänge in Länder wie Israel, Usbekistan, Indien, die USA, Kasachstan, Marokko, Spanien, Großbritannien, Jordanien, Bosnien und Herzegowina, Sri Lanka, Indonesien, Deutschland und Albanien.

Für die am 18. November 2025 gegründete İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ, deren Kapital 1 Milliarde 358 Millionen 236 Tausend 351 Lira beträgt, wurde ebenfalls ein bemerkenswerter Befund festgehalten. In den MASAK-Aufzeichnungen wurde angegeben, dass das gesamte Banktransaktionsvolumen des Unternehmens lediglich bei 34 Tausend 176 Lira lag, die Brutto- und Nettoumsätze bei Null lagen und keine Aufzeichnungen über Warenkäufe oder -verkäufe gefunden wurden.

Im Bericht wurde das Fehlen aktiver kommerzieller Tätigkeiten trotz des sehr hohen Kapitals als „äußerst bemerkenswert“ bezeichnet. Es wurde angegeben, dass der Großteil des Unternehmenskapitals zur Finanzierung des Kontos „verbundene Unternehmen“ verwendet wurde, jedoch aus den entsprechenden Unterlagen nicht hervorging, an welchem Unternehmen man beteiligt war.

DEVISENEINGÄNGE UND BARAUSZAHLUNGEN

Auf den Konten der Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ wurden ebenfalls hochvolumige Devisenbewegungen aus dem Ausland festgestellt. Dem Bericht zufolge erfolgten im Juli 2018 von der Quelle FIDATO General Trading im Abstand von jeweils einem Tag Eingänge von 2,5 Millionen Dollar und 2,6 Millionen Dollar; am darauffolgenden Tag wurden hohe Barabhebungen vom Konto getätigt.

Nach einem Eingang von 2 Millionen 365 Tausend Dollar von „Shanghai Omega FZE“ am 12. Januar 2017 wurde ein nahezu identischer Betrag in bar abgehoben; die 2 Millionen 250 Tausend Dollar, die am 26. September 2019 von FIDATO eingingen, wurden vier Tage später an İstanbul Hisar Turizm und Çamlıca Basım Yayın weitergeleitet, so der Bericht.

Auf den Konten von İstanbul Hisar Turizm wurden im Zeitraum 2017-2024 zahlreiche hochvolumige Bareinzahlungen festgestellt, wobei bei einigen Eingängen in Dollar der Vermerk „Lieferung im Namen des Gesellschafters İrfan Yılmaz“ enthalten war. Im MASAK-Bericht wurde die Einschätzung getroffen, dass „insbesondere die Quelle der hohen Bareingänge, die 2024 auftraten, geklärt werden muss“.

Der Bericht stellte zudem fest, dass die Ümran Eğitim AŞ im Zeitraum 2017-2026 Geldeingänge von über 1 Milliarde Lira und Geldausgänge in Höhe von hunderten Millionen Lira aufwies. Es wurde vermerkt, dass nach den Bareinzahlungen oder Geldern, die von Vereinen und Stiftungen stammten, am selben oder an den folgenden Tagen Überweisungen an andere Unternehmen getätigt wurden.

Zu den von MASAK untersuchten Transaktionen gehörten auch Überweisungen mit dem Verwendungszweck „Opfertiergeld“. Dem Bericht zufolge wurden am 1. Juni 2026 9 Millionen 300 Tausend Lira an Mehmet Toktaş mit dem Verwendungszweck „Zahlung für 46 große Opfertiere“ gesendet; am nächsten Tag wurde derselbe Betrag mit dem Vermerk „fälschliche Überweisung“ zurückerstattet und anschließend in gleicher Höhe an Ahmet Seven mit dem Verwendungszweck „Zahlung für 46 große Opfertiere (Erzeuger)“ überwiesen.

Das Banktransaktionsvolumen der Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı im Zeitraum 2017-2026 wurde mit etwa 567 Millionen Lira verzeichnet. Es wurde angegeben, dass nach den auf die Stiftungskonten eingegangenen Geldern, Bareinzahlungen und Eingängen mit dem Verwendungszweck „Spende“ hochvolumige Überweisungen an verschiedene Unternehmen getätigt wurden.

Im MASAK-Bericht wurde festgestellt, dass zwischen den untersuchten Unternehmen und Organisationen sowohl hinsichtlich der Banküberweisungen als auch der Aufzeichnungen über Warenkäufe und -verkäufe intensive Verbindungen bestanden. Der Bericht enthielt die Einschätzung, dass „der Verdacht besteht, dass die Finanztransaktionen, deren Herkunft zweifelhaft ist, das Ergebnis einer organisierten Arbeit sein könnten“.

Die Generalstaatsanwaltschaft Ankara hatte am 13. August im Rahmen der Ermittlungen Haftbefehle gegen 49 Verdächtige erlassen, von denen 33 festgenommen wurden. Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte, dass die Ermittlungen wegen „Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung“, „Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung“, „Geldwäsche von Vermögenswerten aus Straftaten“, „Betrug zum Nachteil öffentlicher Institutionen und Organisationen“ sowie „Verstoß gegen das Steuerverfahrensgesetz“ geführt werden.