Neue Berichte in der Ahbap-Ermittlung: Geldströme in Milliardenhöhe

In den Berichten, die im Rahmen der Ermittlungen wegen des Verdachts erstellt wurden, dass für den Verein Ahbap gesammelte Spenden auf die Konten einiger Verdächtiger umgeleitet wurden, finden sich bemerkenswerte Feststellungen zu Geldflüssen und Finanzunterlagen. In den der Akte hinzugefügten Berichten der Istanbuler Polizeidirektion, des Steuerprüfungsamtes (VDK), des Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrates (MASAK) und von Sachverständigen wurden Unternehmenstransfers, hochvolumige Bargeldtransaktionen und aus dem Ausland eingegangene Hilfsgelder untersucht.

In den Berichten wird darauf hingewiesen, dass auf den Konten einiger Personen und Unternehmen, die Gegenstand der Ermittlungen sind, Transaktionsvolumina in Milliardenhöhe festgestellt wurden. Es wurde vermerkt, dass Vorwürfe über Unregelmäßigkeiten bei den Meldungen und Finanzbuchhaltungsprozessen bezüglich der vom Verein Ahbap aus dem Ausland erhaltenen Hilfsgelder in Höhe von 1,3 Millionen Euro und 3 Millionen Dollar vorliegen.

HOCHVOLUMIGE GELDSTRÖME IN DEN BERICHTEN

Im VDK-Bericht wurde die Einschätzung getroffen, dass der Verdächtige Berkant Acil, Bruder des Verdächtigen Haluk Levent, seine geschäftlichen Aktivitäten hauptsächlich über das Unternehmen „Koşan Adam Müzik Yapım“ abwickelte. Dem Bericht zufolge verzeichnete das Unternehmen Koşan Adam Müzik Yapım, das Acil gehört, in den Jahren 2023, 2024 und 2025 Geldzu- und -abflüsse in Höhe von hunderten Millionen Lira; ähnliche hochvolumige Bewegungen wurden auch auf den Konten des ebenfalls Acil gehörenden Unternehmens „Koşan Trade“ festgestellt.

Im selben Bericht wurde die Information aufgeführt, dass Yeliz Kaya, obwohl sie keine offizielle Funktion innerhalb des Vereins Ahbap innehatte, in den Jahren 2025 und 2026 im Namen von Ahbap Lojistik 100 Grundbuchtransaktionen durchführte. Es wurde behauptet, dass Kaya auf ihren Konten ein Transaktionsvolumen von 5 Milliarden Lira im Jahr 2024, 10 Milliarden Lira im Jahr 2025 und 4 Milliarden Lira im Jahr 2026 aufwies.

In den Berichten wurde erklärt, dass hochvolumige Geldtransfers zwischen Personen und Unternehmen ohne partnerschaftliche Beziehungen getätigt wurden und dass auch die Geldflüsse von Juwelieren und Devisenunternehmen finanziell untersucht werden müssten. Es wurde festgestellt, dass auf die Bankkonten von Berkant Acil hohe Bargeldbeträge eingezahlt wurden; allein in den Monaten August und September 2024 seien 97,3 Millionen Lira an Bargeld auf das Konto eingegangen.

Den Feststellungen in der Akte zufolge wurden am 10. September 2024 von Yeliz Kaya 1,5 Millionen Dollar auf das Konto von Acil überwiesen; diese Summe wurde laut Bericht am nächsten Tag wieder auf das Konto von Kaya zurücküberwiesen.

Der Sachverständigenbericht enthielt Einschätzungen, wonach Zahlungen für erbrachte Leistungen von Kommunen über verschiedene Personen- und Unternehmenskonten wieder auf die Konten von Acil zurückflossen. Im Bericht wurde vermerkt, dass auch mit Haluk Levent hochvolumige Finanztransaktionen getätigt wurden.

Es wurde angegeben, dass ein Großteil der von Kommunen für Organisationen auf das Konto von Sur Müzik überwiesenen Zahlungen an verschiedene Firmen- und Privatkonten weitergeleitet wurde; von diesen Konten aus seien Transfers auf die Konten der Verdächtigen Mehmet Sait Köse und Berkant Acil erfolgt. Während im Sachverständigenbericht das Konto von Köse als „Pool-Konto“ bezeichnet wurde, wurde eingeschätzt, dass Gelder, deren Herkunft nicht genau bestimmt werden konnte, auf diesem Konto gesammelt und von dort aus intensive Bargeldabhebungen vorgenommen wurden.

Der Bericht enthielt zudem Feststellungen, dass die Familie Köse als „Tresor“, Sur Müzik als „Briefkastenfirma“ und das Unternehmen, das die organisatorischen Aktivitäten tatsächlich durchführte, als das Berkant Acil gehörende Koşan Adam Müzik Yapım fungierte.

AUCH DIE AUSSCHREIBUNG FÜR DAS ŞİLE-BEZİ-FESTIVAL IN DER AKTE

Im Sachverständigenbericht, der im Rahmen der Korruptionsermittlungen gegen die Stadtverwaltung Şile erstellt wurde, wurde behauptet, dass die Direktvergabe für die Organisation des 35. Internationalen Şile-Bezi-Festivals unrechtmäßig war. Im Bericht wurde darauf hingewiesen, dass es Feststellungen gebe, wonach die Organisation trotz offizieller Unterlagen, in denen Sur Müzik als Gewinner der Ausschreibung aufgeführt war, tatsächlich von der Firma Koşan Adam durchgeführt wurde.

Es wurde eingeschätzt, dass für einige Dienstleistungen im Rahmen der Organisation durch die Ausstellung von Scheinrechnungen für tatsächlich nicht erbrachte Leistungen die Kosten künstlich in die Höhe getrieben wurden und die Zahlungen der Kommunen durch aufeinanderfolgende Transfers zwischen verschiedenen Konten verschleiert wurden. Es wurde mitgeteilt, dass diese Geldflüsse auch im Hinblick auf das Verbrechen der Geldwäsche aus Straftaten untersucht werden.

VORWURF DER MELDUNGSPFLICHT BEI AUSLANDSHILFEN

Im Untersuchungsbericht der Istanbuler Provinzdirektion für Beziehungen zur Zivilgesellschaft vom 24. April 2025 wurde angegeben, dass Gelder mit dem Verwendungszweck „Ahbap“ auf die Konten der Verdächtigen Zafer Yay, Alper Çelik und Emrah Gödeliner überwiesen wurden. Es wurde vermerkt, dass es gegenseitige Geldtransfers mit Vereinsmitarbeitern und Führungskräften gab und diese Transfers in den Aussagen als „Taschengeld“ erklärt wurden.

Der Bericht enthielt auch die Information, dass die an den Fahrer des Vereins gesendeten Gelder als für die persönlichen Bedürfnisse von Haluk Levent bestimmt deklariert wurden. Es wurde festgestellt, dass auf den Bankkonten von Alper Çelik, Zafer Yay und Emrah Gödeliner Transaktionsvolumina vorhanden waren, die über den deklarierten Einkommensniveaus lagen; zwischen 2020 und 2024 seien Geldzu- und -abflüsse in Milliardenhöhe erfolgt.

In den MASAK-Analysen wurde berichtet, dass auf den Konten von Alper Çelik ein Transaktionsvolumen von etwa 1,5 Milliarden Lira, auf den Konten von Zafer Yay etwa 3 Milliarden Lira und auf den Konten von Emrah Gödeliner etwa 2 Milliarden Lira festgestellt wurde. Der Bericht enthielt auch die Information, dass Çelik 190 Millionen 270 Tausend Lira bei legalen Wetten einsetzte und diesen Betrag verlor.

Im Abschnitt über die Auslandshilfen des Vereins Ahbap wurde angegeben, dass der Verein zwischen dem 6. Juni 2023 und dem 4. Mai 2025 Hilfsgelder aus dem Ausland in Höhe von 1,3 Millionen Euro und 3 Millionen Dollar erhalten habe. In den Berichten wurde vermerkt, dass die erforderlichen Meldungen für diese Hilfen nicht erstattet wurden und die Finanzunterlagen nicht ordnungsgemäß geführt wurden.