Neue Untersuchung im Fonds-Ermittlungsverfahren: Aktienbewegungen von drei Personen im Fokus
Die Generalstaatsanwaltschaft Istanbul hat im Rahmen des Fonds-Ermittlungsverfahrens die Aktienbewegungen auf den Bank- und Brokerkonten von drei Verdächtigen unter die Lupe genommen.
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Im Rahmen des Fonds-Ermittlungsverfahrens, das vom Büro für die Untersuchung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul geführt wird, wurde eine neue Untersuchung eingeleitet.
Im Zuge des Ermittlungsverfahrens mit der Aktennummer 2026/149004 wurde gehandelt, nachdem festgestellt wurde, dass einige Verdächtige ihre Aktienbestände auf andere Konten sowie auf Banken oder Broker im Ausland übertragen haben.
In diesem Zusammenhang wurde berichtet, dass an die entsprechenden Institutionen Anfragen gestellt wurden, um die Aktienbewegungen auf sämtlichen Bank- und Brokerkonten von Serdar Turhan, Muhammed Yarız und Şaban Serkan İlaldı detailliert offenzulegen.
Es wurde bekannt, dass die Untersuchung darauf abzielt, den Umfang der Aktienübertragungen und Transaktionen über die Konten der Verdächtigen zu bestimmen.