Zwangsverwaltung für 12 Unternehmen im Zusammenhang mit Personen, die nachträglich in die Akte von Dilan und Engin Polat aufgenommen wurden

Die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Anadolu, bei denen 16 von 24 Verdächtigen inhaftiert wurden, dauern an.

In diesem Zusammenhang wurde das Vermögen von Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir und Yavuz Selim Korkut beschlagnahmt.

Es wurde bekannt, dass auch das Vermögen der Social-Media-Phänomene Özlem Altınok Öz und ihres Ehemannes Tayyar Taylan Öz, deren Ermittlungen in einer separaten Akte geführt werden, beschlagnahmt wurde.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde die Entscheidung getroffen, für 12 Unternehmen, die mit den zuletzt in die Akte aufgenommenen Personen in Verbindung stehen, einen Zwangsverwalter zu bestellen.

WAS IST PASSIERT?

Bei einer am 1. November in Istanbul gestarteten und in fünf weiteren Provinzen fortgesetzten Operation wurden 24 Verdächtige, darunter Dilan Polat und ihr Ehemann Engin Polat, festgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen, bei denen zuvor bei Durchsuchungen der Unternehmen digitales Material und Geschäftsbücher beschlagnahmt worden waren, erstellte das Finanzkriminalamt (MASAK) einen Vorprüfungsbericht zu den Verdächtigen, einschließlich des Ehepaars Polat. In dem Bericht wurde festgestellt, dass durch die Ausstellung fingierter Rechnungen für angebliche Handelsgeschäfte zwischen drei in Liquidation befindlichen Firmen und Unternehmen von Familienmitgliedern ein Geldzufluss von 200 Millionen Lira generiert wurde.

Nachdem festgestellt wurde, dass das Geld zwischen den Unternehmen der Familienmitglieder transferiert und schließlich in der Firma Milda Gayrimenkul, deren Inhaber Engin Polat ist, gesammelt wurde, um Immobilien und zahlreiche Fahrzeuge zu erwerben, identifizierten die Teams der Istanbuler Abteilung für Finanzkriminalität die Verdächtigen und führten zeitgleich Razzien an 43 Adressen in Istanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli und Manisa durch.

Die Teams, die ihre Arbeit im Rahmen der Ermittlungen fortsetzten, hatten festgestellt, dass ein Medizintechnikunternehmen von Dilan und Engin Polat die Namensrechte in Ankara an eine andere Firma übertragen hatte und versucht wurde, 1,8 Millionen Lira vom Konto dieser Firma auf die persönlichen Konten der Gesellschafter zu überweisen.

16 der Verdächtigen, darunter Dilan Polat, Engin Polat und Sıla Doğu, wurden inhaftiert.

Das Gericht hatte bereits zuvor die Bestellung von Zwangsverwaltern für 27 Unternehmen angeordnet.

Im Rahmen der Ermittlungen hatte das 2. Friedensgericht von Anadolu ein Ausreiseverbot für die Social-Media-Phänomene Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil und Özge Duman verhängt.