Das '1-Milliarden'-Detail im Ermittlungsverfahren gegen Dilan und Engin Polat
Im 'Geldwäsche'-Ermittlungsverfahren gegen Engin und Dilan Polat sind neue Details ans Licht gekommen. Bei den Untersuchungen wurde festgestellt, dass Dilan Polat durch den Verkauf von Kosmetika und Seifen sowie durch Influencer-Honorare ein Transaktionsvolumen von 1 Milliarde TL erreicht hat.
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Im 'Geldwäsche'-Ermittlungsverfahren, das von der Generalstaatsanwaltschaft Istanbul-Anadolu, Büro für Terror- und organisierte Kriminalität, gegen 16 Verdächtige, darunter Engin und Dilan Polat, geführt wird, sind neue Details bekannt geworden.
Den Feststellungen der Staatsanwaltschaft zufolge wurden 60 Unternehmen, die den Verdächtigen gehören, einer Prüfung unterzogen.
Wie die Zeitung Sabah berichtet, wurde festgestellt, dass zwischen 2021 und 2023 von einer bekannten Online-Verkaufsplattform 'Influencer'-Honorare in Millionenhöhe an die Dilan Polat LTD. ŞTİ. überwiesen wurden.
Darüber hinaus wurde in die Akte aufgenommen, dass das Dilan Polat Schönheitszentrum über dieselbe Verkaufsplattform sowie über eine eigene Website eigene Kosmetikprodukte und Seifen verkaufte.
Es wurde ermittelt, dass das Gesamtvolumen aus den an Polats Unternehmen gezahlten Influencer-Honoraren und diesen Verkäufen 1 Milliarde TL betrug.
GELD WURDE BAR AUF UNTERNEHMENSKONTEN EINGEZAHLT
Es wurde festgestellt, dass die Gelder zwischen Dutzenden von Unternehmen transferiert wurden, die Engin und Dilan Polat auf ihren eigenen Namen und den ihrer Verwandten gegründet hatten, und anschließend bar abgehoben und auf das Konto des Unternehmens eingezahlt wurden, dessen Eigentümer Engin Polat ist.
Während festgestellt wurde, dass das Vermögen und die finanzielle Situation der Verdächtigen nicht miteinander in Einklang stehen, wird der Bericht der MASAK (Finanzkriminalitäts-Untersuchungsrat) klären, welcher Teil des auf etwa 1 Milliarde TL geschätzten Gesamtvolumens aus tatsächlichen kommerziellen Gewinnen stammt und welcher Teil als Geldwäsche eingestuft wird.