Kokain-Lieferungen aus Südamerika: Messi-Fotos auf Drogenpaketen entdeckt

Im Zuge der in den Niederlanden eingeleiteten „Cherokee“-Ermittlungen gegen ein groß angelegtes Kokain-Kartell wurde bekannt, dass Abdullah Alp Üstün der Kopf der türkischen Niederlassung der kriminellen Vereinigung ist.

Wie Halit Turan von der Zeitung Sabah berichtet, sind wichtige Informationen über die türkischen Strukturen der Organisation, die zu den größten internationalen Drogenkartellen der Geschichte zählt, in die Ermittlungsakten eingeflossen. Während aufgedeckt wurde, dass die Bande im Großen Basar (Kapalıçarşı) ein Juweliergeschäft eröffnete, um Gelder mittels des Hawala-Systems ins Ausland zu transferieren, stellte sich heraus, dass die Nummer zwei der Organisation, die ein Fan der Mafia-Saga „Der Pate“ ist, zudem ein Messi-Fan ist. Fotos, die zeigen, wie die Nummer zwei der Organisation seinen Geburtstag mit einer Messi-Torte feierte, sowie die Tatsache, dass die Bande Messi-Fotos auf die nach Holland verschickten Kokainpakete klebte, wurden in die Ermittlungsakten aufgenommen.

Die von der Staatsanwaltschaft Amsterdam des Königreichs der Niederlande eingeleiteten „Cherokee“-Ermittlungen richteten sich gegen eine kriminelle Organisation, die mit Kokain handelte und Erträge aus Straftaten wusch. Nachdem bekannt wurde, dass die Verdächtigen mehrere internationale Drogenlieferungen organisierten, wurden in einem Lagerhaus in der belgischen Stadt Antwerpen 4 Tonnen und 200 Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Es stellte sich heraus, dass der flüchtige Drogenbaron Joseph Johannes Leijdekkers die internationale Bande leitete, die Kokain zwischen Südamerika und Europa schmuggelte, und dass Abdullah Alp Üstün der Kopf der türkischen Niederlassung war.

JUWELIERGESCHÄFT IM GROSSEN BASAR UND LUXUSIMMOBILIEN

Auch über die Art und Weise, wie das Netzwerk den Geldfluss bei den internationalen Drogenlieferungen steuerte, gelangten wichtige Informationen in die Ermittlungsakten. Ein Bericht der Behörde zur Untersuchung von Finanzkriminalität (MASAK) über die aus Straftaten erlangten Vermögenswerte stellte fest, dass Joseph Johannes Leijdekkers, Abdullah Alp Üstün und Naci Yılmaz bei der Geldwäsche aus dem internationalen Drogen- oder Stimulanzienhandel zusammenarbeiteten. Es wurde festgestellt, dass ihre eigenen Vermögenswerte sowie die ihrer Angehörigen einen erheblichen Anstieg aufwiesen, der nicht mit dem gewöhnlichen Lebenslauf in Einklang zu bringen war. Die Vermögenswerte der im Rahmen der Akte identifizierten Verdächtigen wurden beschlagnahmt. Es wurde ermittelt, dass die Verdächtigen die aus Straftaten erlangten Einkünfte in Form von Bargeld oder Gold aus den jeweiligen Ländern in die Türkei brachten, dabei das Hawala-System anstelle des legalen Bankensystems nutzten, um keine finanziellen Spuren zu hinterlassen, und ihre Vermögenswerte in der Türkei auf die gleiche Weise ins Ausland transferierten. Um das Hawala-System einfacher abwickeln zu können, eröffneten sie Juweliergeschäfte im Großen Basar, handelten mit Luxusautos, besaßen unter diesem Deckmantel tatsächlich Luxusautohäuser, gründeten Unternehmen in verschiedenen Bereichen, kauften Luxusimmobilien in den exklusivsten Gegenden Istanbuls, versuchten für ausländische Verdächtige durch diese Immobilien die türkische Staatsbürgerschaft zu erlangen, kauften hochwertige Uhren, Stifte und Schmuckstücke und versuchten, ihr Vermögen durch die Aufbewahrung von Bargeld und Gold in Banken und Schließfächern in das Bankensystem einzuschleusen.