Wir waren 2021 beigetreten: Türkei von der grauen Liste gestrichen
Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Türkei drei Jahre nach ihrer Aufnahme von der grauen Liste gestrichen. Finanzminister Mehmet Şimşek teilte die Nachricht mit der Botschaft „Wir haben es geschafft“. Warum kam die Türkei überhaupt auf die graue Liste? Welche Folgen hatte der Status auf der grauen Liste? Wie wird sich diese Entscheidung nun auf die Wirtschaft auswirken? Hier sind alle Antworten...
12punto
Die Entscheidung der Financial Action Task Force (FATF), die die Einhaltung der Standards zur Bekämpfung von Finanzkriminalität durch die Weltwirtschaften bewertet, bezüglich der Türkei ist gefallen. Die FATF hat die Türkei nach drei Jahren von der grauen Liste gestrichen.
Der für das entscheidende Treffen in Singapur anwesende Finanzminister Mehmet Şimşek teilte auf seinem X-Account die Nachricht „Wir haben es geschafft“ zusammen mit einem Emoji der türkischen Flagge.
Die FATF hatte die Türkei im Jahr 2021 auf die sogenannte graue Liste gesetzt.
Mit der im Parlament verabschiedeten Krypto-Regulierung hat die Türkei nun alle 40 von der FATF festgelegten Standards erfüllt.
2021 ERFOLGTE DIE AUFNAHME
Die Financial Action Task Force (FATF) hatte bekannt gegeben, dass die Türkei aufgrund von Mängeln bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf die graue Liste gesetzt wurde, was eine strengere Überwachung erforderlich machte.
Demnach wurde bei der letzten Bewertung im Jahr 2019 auf bestimmte Defizite in diesen Bereichen hingewiesen, woraufhin die Türkei auf die graue Liste gesetzt wurde, was eine engmaschige Beobachtung bedeutet.
FATF-Präsident Marcus Pleyer betonte auf einer Pressekonferenz, dass verschiedene Akteure in der Türkei, wie etwa der Banken- und Immobiliensektor sowie Händler von Edelmetallen, strenger kontrolliert werden müssten.
Pleyer hatte erklärt: „Die Türkei muss zeigen, dass sie komplexe Geldwäschefälle effektiv bewältigt und entschlossen ist, Ermittlungen zur finanziellen Unterstützung von Organisationen wie IS und Al-Qaida einzuleiten, die von den Vereinten Nationen als Terrororganisationen eingestuft werden.“
ES KÜNDIGTE SICH OFFENSICHTLICH AN
Die Financial Times hatte bereits vor der Entscheidung geschrieben, dass die Aufnahme der Türkei auf die graue Liste erwartet wurde.
In dem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass die Türkei, die ohnehin Schwierigkeiten hat, ausländische Investoren anzuziehen, durch diese Entscheidung weiter unter Druck geraten könnte.
Den Autoren der Untersuchung zufolge führt die graue Liste zu einem Rückgang der Portfoliozuflüsse, die als „heißes Geld“ bezeichnet werden.
Der Untersuchung zufolge entspricht dieser Rückgang beim heißen Geld etwa 3 Prozent des BIP eines Landes; ein ähnlicher Rückgang ist auch bei den ausländischen Direktinvestitionen zu beobachten.
WARUM KOMMT EIN LAND AUF DIE GRAUE LISTE?
Die graue Liste ist eine von der Financial Action Task Force (FATF) erstellte Liste, die bedeutet, dass Länder mit Mängeln bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unter verstärkte Beobachtung gestellt werden, da sie ein Risiko darstellen.
Die FATF erstellte ihre Empfehlungen zur grauen Liste erstmals 1990 als Initiative zur Bekämpfung des Missbrauchs von Finanzsystemen durch Personen, die Drogengelder wuschen.
Nach einer Überprüfung im Jahr 1996 wurde der Aufgabenbereich im Oktober 2001 auf die Finanzierung von Terrorakten und Terrororganisationen ausgeweitet.
Die Empfehlungen wurden in Zusammenarbeit mit Beobachterorganisationen wie dem IWF (Internationaler Währungsfonds), der Weltbank und den Vereinten Nationen aktualisiert und weltweit als internationaler Standard zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anerkannt.
Länder, die die von der FATF aufgestellten 40 Empfehlungen nicht einhalten, riskieren die Aufnahme in die „graue Liste“.
Hier sind diese 40 Empfehlungen:
FOLGEN DER AUFNAHME AUF DIE GRAUE LISTE
Die graue Liste kann sich negativ auf ausländische Direktinvestitionen in einem Land auswirken.
Die Aufnahme in die graue Liste weist auf „strategische Mängel“ in der Politik einer Jurisdiktion zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hin.
WAS PASSIERT NUN?
Die Streichung der Türkei von der grauen Liste kann viele positive wirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen haben.
Erstens könnte der durch die Aufnahme auf die graue Liste entstandene Reputationsverlust und die Zurückhaltung ausländischer Investoren beseitigt werden.
Dies könnte zu einem Anstieg der ausländischen Kapitalzuflüsse in die Türkei führen und für eine Entspannung an den Finanzmärkten sorgen.
Darüber hinaus könnte die Lockerung der zusätzlichen Verpflichtungen und Kontrollen für importierende und exportierende Unternehmen zur Steigerung des Handelsvolumens beitragen.
Die Beschleunigung der ausländischen Kapitalzuflüsse könnte dazu beitragen, dass die Türkische Lira an Wert gewinnt und eine effektivere Wechselkurspolitik im Kampf gegen die Inflation verfolgt wird. Dies könnte es der Zentralbank ermöglichen, den Leitzins früher zu senken.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Streichung der Türkei von der grauen Liste ein wichtiger Schritt ist, der das Wirtschaftswachstum unterstützen und die Finanzstabilität erhöhen wird.
ERKLÄRUNG DES MINISTERIUMS
In der Erklärung des Finanzministeriums heißt es:
„Unser Land wurde auf der heutigen Sitzung der Financial Action Task Force (FATF) durch unseren Finanzminister, Herrn Mehmet Şimşek, vertreten. Dank der ergriffenen richtigen Maßnahmen wurde die Türkei von der grauen Liste gestrichen. Möge dies für unser Land und unsere Nation von Vorteil sein.
Dieses Ergebnis, das unter der Führung unseres Präsidenten und mit dem Beitrag aller Akteure des öffentlichen und privaten Sektors, insbesondere unserer Ministerien für Justiz, Inneres und Auswärtiges, erzielt wurde, wird das Vertrauen in unser Finanzsystem weiter stärken und es uns erleichtern, unsere Programmziele zu erreichen.
Wir danken allen Institutionen und Organisationen, die zu diesem Prozess beigetragen haben. Die Türkei wird ihren Kampf gegen Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche auch in Zukunft entschlossen und in voller Übereinstimmung mit internationalen Standards fortsetzen.
In diesem Rahmen werden die administrative und technische Kapazität von MASAK und anderen Institutionen weiter gestärkt; bei Bedarf werden rechtliche und administrative Regelungen mit derselben Sensibilität umgesetzt.“
YERLİKAYA: WIR SIND VON DER GRAUEN LISTE GESTRICHEN
Innenminister Ali Yerlikaya sagte in seiner Erklärung: „Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, dass unser Land von der ‚grauen Liste‘ gestrichen wurde“ und fügte hinzu:
„Wir werden unseren Kampf gegen organisierte Kriminalitätsgruppen, Drogendealer, Organisatoren von Menschenschmuggel und Geldwäsche-Netzwerke, insbesondere gegen den Terrorismus und die Finanzierung dieser Verräter, weiterhin entschlossen fortsetzen.“
??WIR SIND VON DER GRAUEN LISTE GESTRICHEN????
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) 28. Juni 2024
Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, dass unser Land von der „grauen Liste“ gestrichen wurde.
Wir werden unseren Kampf gegen organisierte Kriminalitätsgruppen, Drogendealer, Organisatoren von Menschenschmuggel und Geldwäsche-Netzwerke, insbesondere gegen den Terrorismus und die Finanzierung dieser Verräter, weiterhin entschlossen fortsetzen. pic.twitter.com/RyVUuqI2Qy
ES WIRD EINEN POSITIVEN EFFEKT HABEN
Eine weitere Persönlichkeit, die sich nach der Streichung der Türkei von der grauen Liste äußerte, war Vizepräsident Cevdet Yılmaz. Yılmaz erklärte, dass diese Entscheidung einen positiven Effekt auf die türkische Wirtschaft haben werde.
Die Erklärungen von Cevdet Yılmaz lauten wie folgt:
„Dank des Aktionsplans, den wir zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung abgeschlossen haben, ist die Türkei heute von der grauen Liste gestrichen worden.
Mit dieser Entwicklung hat sich das Vertrauen internationaler Investoren in das Finanzsystem unseres Landes weiter gestärkt. Die Entscheidung wird sowohl für unseren Finanzsektor als auch für unseren Realsektor äußerst positive Ergebnisse haben.
Dass die Türkei von der grauen Liste gestrichen wurde, wird den Zufluss internationaler Ressourcen beschleunigen und sich positiv auf die Kreditkosten auswirken.
Mit der Beschleunigung der Kapitalzuflüsse in unser Land wird das steigende Interesse an Vermögenswerten in Türkischer Lira auch den Desinflationsprozess beschleunigen.
Wir danken allen unseren Institutionen und Organisationen, insbesondere unserem Finanzministerium, die in diesem Prozess mitgewirkt haben.“
Dank des Aktionsplans, den wir zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung abgeschlossen haben, ist die Türkei heute von der grauen Liste gestrichen worden.
— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) 28. Juni 2024
Mit dieser Entwicklung hat sich das Vertrauen internationaler Investoren in das Finanzsystem unseres Landes weiter gestärkt. Die Entscheidung,…
FATF ERKLÄRT DEN GRUND FÜR DIE ENTSCHEIDUNG
Die Financial Action Task Force (FATF), die die Leistung von Ländern bei der Bekämpfung internationaler Finanzkriminalität bewertet, gab bekannt, dass die Türkei von der „grauen Liste“ gestrichen wurde, auf die sie 2021 gesetzt worden war, weil sie bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zurückgefallen war.
Noch bevor die Abschlusserklärung veröffentlicht wurde, gab Finanzminister Mehmet Şimşek über seinen Social-Media-Account mit dem Ausdruck „Wir haben es geschafft“ vorab ein Signal, dass die Türkei von der Liste gestrichen wurde.
Im Entscheidungstext der FATF wurde betont, dass Fortschritte bei der Zuweisung von mehr Ressourcen für die Finanzermittlungseinheit zur Überwachung der Compliance von Hochrisikosektoren bei der Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung sowie bei der allgemeinen Erhöhung von Vor-Ort-Kontrollen erzielt wurden.
ENTSCHEIDUNG IN 8 PUNKTEN ZUSAMMENGEFASST
Im Text wurde insbesondere die Anwendung abschreckender Sanktionen bei Verstößen gegen die Bekämpfung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung hervorgehoben, insbesondere für informelle Geldtransferdienste und Wechselstuben sowie in Bezug auf Anforderungen an angemessene, genaue und aktuelle Informationen über wirtschaftliche Eigentümer. Zudem wurde auf Fortschritte bei der Verbesserung der Nutzung von Finanzinformationen zur Unterstützung von Geldwäscheermittlungen und der proaktiven Verbreitung durch die Finanzermittlungseinheit hingewiesen.
Die FATF wies im Text auch auf die Durchführung komplexerer Geldwäscheermittlungen und Strafverfolgungen hin und verwies auf die Festlegung klarer Verantwortlichkeiten und messbarer Leistungsziele für Behörden, die für die Rückgewinnung von Erträgen aus Straftaten und die Verfolgung von Terrorismusfinanzierungsfällen zuständig sind, sowie auf die Nutzung von Statistiken zur Aktualisierung von Risikobewertungen und zur Information der Politik.
Es wurde darauf hingewiesen, dass Fortschritte bei der Durchführung weiterer Finanzermittlungen in Terrorismusfällen, der Priorisierung von Ermittlungen und Strafverfolgungen zur Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit von der UN benannten Gruppen und der Ausweitung von Terrorismusfinanzierungsermittlungen zur Identifizierung von Finanzierungs- und Unterstützungsnetzwerken erzielt wurden. Im Text wurde zudem betont, dass die Türkei im Hinblick auf gezielte Finanzsanktionen gemäß den UN-Sicherheitsratsresolutionen 1373 und 1267 Fortschritte bei der Beseitigung von Mängeln bei der Verfolgung ausländischer Ersuchen und inländischer Benennungen in Bezug auf von der UN benannte Gruppen gemäß ihrem Risikoprofil erzielt hat.
Es wurden Fortschritte bei der Anwendung eines risikobasierten Ansatzes zur Überwachung gemeinnütziger Organisationen hervorgehoben, um deren Missbrauch zur Terrorismusfinanzierung zu verhindern, den Zugang zu einer Vielzahl gemeinnütziger Organisationen im Sektor zu ermöglichen und deren Feedback einzuholen, sicherzustellen, dass verhängte Sanktionen in einem angemessenen Verhältnis zu etwaigen Verstößen stehen, und Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die Aufsicht legitime Aktivitäten gemeinnütziger Organisationen wie das Sammeln von Spenden nicht stört oder abschreckt. Im Text hieß es: „Daher unterliegt die Türkei nicht mehr dem verstärkten Überwachungsprozess der FATF.“
Auf dem FATF-Treffen in Singapur sollte auch erörtert werden, ob die Türkei von der grauen Liste gestrichen wird oder nicht. Die FATF hatte in den vergangenen Wochen signalisiert, dass die Türkei von der Liste gestrichen wird, da sie die erforderlichen Reformen umgesetzt habe.
Die FATF gab in der Erklärung nach den Treffen offiziell bekannt, dass die Türkei die für die Streichung von der grauen Liste gesetzten Ziele erreicht habe und daher nicht mehr dem Prozess der verstärkten Überwachung unterliege.
WELCHE LÄNDER SIND NOCH AUF DER LISTE?
Die FATF, die die Einhaltung der Standards zur Bekämpfung von Finanzkriminalität durch die Weltwirtschaften bewertet, hatte die Türkei am 21. Oktober 2021 auf die „graue Liste“ gesetzt, mit der Begründung, dass sie bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zurückgefallen sei.
Die FATF überwacht ihre Mitgliedsländer regelmäßig hinsichtlich der Fortschritte, die sie bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erzielen.
Die FATF hat derzeit insgesamt 39 Mitglieder, darunter 37 Länder und 2 regionale Organisationen. Die Türkei ist seit dem 24. September 1991 Mitglied der FATF.
Auf der aktualisierten letzten grauen Liste der FATF verbleiben folgende Länder:
Bulgarien, Burkina Faso, Kamerun, Kroatien, Demokratische Republik Kongo, Haiti, Kenia, Mali, Monaco, Mosambik, Namibia, Nigeria, Philippinen, Senegal, Südafrika, Südsudan, Syrien, Tansania, Venezuela, Vietnam, Jemen.
WAS IST DIE FATF?
Die Türkei ist seit dem 24. September 1991 Mitglied der FATF.
Die FATF führt ihre Aktivitäten durch Vollversammlungen und Treffen von Arbeitsgruppen durch, die zur Bearbeitung verschiedener Themen eingerichtet wurden.
Die FATF hält jedes Jahr drei Vollversammlungen ab.
Diese Treffen finden in der Regel jedes Jahr im Oktober, Februar und Juni statt.
Die FATF überwacht und bewertet die Mitgliedsländer regelmäßig hinsichtlich der Fortschritte, die sie bei der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erzielen.
Die FATF verfolgt die im Länderbericht festgestellten Mängel durch eine alle zwei Jahre stattfindende Aktualisierung (Biennial Update) und eine regelmäßige Nachverfolgung (Regular Follow Up).